МВД: пресечено хищение 1 млрд рублей бюджетных средств

МВД провело масштабную операцию по пресечению противоправной деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в попытке хищения путнм  возмещения НДС 1 млрд рублей бюджетных средств. Размер предотвращенного ущерба государству превысил 500 млн рублей.

Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУЭБиПК МВД России, установлено, что группа действовала на протяжении нескольких лет на территории московского региона, Санкт-Петербурга, Челябинской и Владимирской областей. Злоумышленники создали несколько юридических лиц, с номинальными генеральными директорами и участниками, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи: товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы от имени "фирм-однодневок" направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС.

Документация, подписи и печати организаций подделывалась. После получения отказов о возмещении от налоговых органов, злоумышленники добивались возврата денежных средств через суд.

По факту возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере. На территории четырех регионов одновременно проведено более 20 обысков по местам работы и жительства подозреваемых, а также в офисах коммерческих фирм и кредитно-финансовых учреждений, задействованных в противоправной схеме.

Задержаны наиболее активные участники группы Илья Будянский,  Олег Кабанов, Александр Кручинин и один из организаторов схемы, находившийся в федеральном розыске по подозрению в совершении аналогичного преступления, Евгений Игнатьев. По решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.