Преступники "отмыли" 3,5 млрд. рублей за два года

На модерации Отложенный

МВД заявило о поимке преступной группы, которая занималась обналичиванием в обход налогов. За всего два года было проведено банковских операций на сумму более 3 млрд рублей. В пятницу Следственный департамент МВД отчитался о проделанной работе и задержании трех предполагаемых «обнальщиков», которые за два года отмыли в общем сложности почти 3,5 млрд рублей.

Так называемая площадка была создана еще в 2009 году. Подозреваемые создали кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковских операций. Преступники осуществляли инкасацию и обналичивание денежных средств. Преступники арендовали несколько офисов и там принимали заявки от клиентов на обналичивание денег, а после этого изготавливали поддельные электронные поручения и отправляли в легальные кредитные учреждения.

Через расчетные счета легальных кредитных организаций часть денег обналичивалась, а другая часть перечислялась на другие счета. При обыске сотрудники МВД нашли более 30 контактов с различными кредитными учреждениями.

За 2,5 года преступники успели обогатиться на более чем 100 миллионов рублей. Но сотрудники правоохранительных органов сообщают, что список подозреваемых может пополниться. Сейчас сотрудники проверяют списки клиентов этой площадки.