В Питере раскрыли преступную схему \"обналички\" через почту

Правоохранительные органы Петербурга пресекли работу схем обналичивания крупных сумм через почтовые отделения.

В 2009 и 2010 годах возбуждено несколько уголовных дел по фактам осуществления незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательства с использованием фиктивных организаций \"Эконт\", \"Интер-Гарант\", \"Тайм-Аут\" и \"Инфанта\".

Через эти фирмы подставные лица в почтовых отделениях Санкт-Петербурга обналичивали денежные средства, исчисляемые сотнями миллионов рублей. Никакие налоги не уплачивались, а государству причинен ущерб в десятки миллионов рублей, сообщает \"Интерфакс\" со ссылкой на прокуратуру Санкт-Петербурга.

Следователи обратили внимание и на деятельность управления Федеральной почтовой службы по Петербургу и Ленинградской области.

\"В подразделениях управления существует схема, при которой данное государственное учреждение в массовом порядке заключает договора с коммерческими организациями на предоставление услуг почтовой связи, посредством которых фактически осуществляется перевод значительных денежных сумм\", - говорится в сообщении прокуратуры.

Выборочная проверка, проведенная в декабре 2009 года, показала, что сотрудниками управления допускаются нарушения федерального закона \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\". По выявленным фактам в отношении \"Почты России\" возбуждены дела об административных правонарушениях.