Московский студент переправил за рубеж миллиарды рублей

Главное следственное управление при ГУВД Москвы начало расследование масштабных контрабандных поставок в Россию и вывода полученных средств за рубеж, сообщает \"Время новостей\". Расследование началось после раскрытия деятельности ООО \"Максимум\", которое по фиктивным документам перевело за границу десятки миллиардов рублей, и которым руководил 20-летний студент Московского государственного горного университета Максим Виноградов.

\"Максимум\" была одной из многих подставных фирм, учрежденных для контрабанды и отмывания денег. Лица, стоящие за этими преступлениями, поставляли в Россию товары по договорам, в которых стоимость груза была значительно занижена. Его получали фирмы-однодневки, занимавшиеся растаможиванием товаров за определенный процент. Когда милиция приходила с обысками на склады таких фирм, товаров там уже не оказывалось.

В апреле оперативники установили, что через банковские счета ООО \"Максимум\" ежемесячно проходит до 10 миллиардов рублей. При этом у фирмы оказался нулевой баланс, и она ни разу не подавала налоговую декларацию. После этого ее гендиректор был задержан. Максим Виноградов рассказал, что в 2007 году некий молодой человек по имени Слава предложил ему оформить на свое имя \"Максимум\", а затем подписывать определенные документы и открывать банковские счета. За каждую операцию студенту из города Ковдор Мурманской области, живущему в общежитии, обещали от одной до пяти тысяч рублей.

Тот согласился, так как остро нуждался в деньгах.

Всего на Виноградова было оформлено около полусотни компаний. На счетах одного только \"Максимума\" было арестовано 800 миллионов рублей. Следователи решили, что аферисты попытаются спасти хотя бы часть из этих денег, и свяжутся с Винградовым. За студентом было установлено наблюдение. Вскоре ему позвонили и предложили отнести отчетность фирмы в налоговую инспекцию за 100 тысяч долларов.

На встречу с Максимом Виноградовым в ресторане приехали директор крупного столичного банка, начальники его служб безопасности и наружного наблюдения, несколько бухгалтеров и бывшие сотрудники подразделений МВД по борьбе с экономическими преступлениями, рассказал следователь Александр Бурчук. Всех их задержали, допросили в качестве свидетелей по делу Виноградова и отпустили.

Дело студента было рассмотрено Таганским судом за один день. Максима Виноградова признали виновным в незаконном предпринимательстве и приговорили к 10 тысячам рублей штрафа – из-за признания вины, раскаяния и сотрудничества со следствием. На основании проведенного расследования было возбуждено новое дело. Пока по нему никто не проходит, однако следователи уверены, что после сбора доказательств в деле появятся подозреваемые.