В Москве задержаны банкиры-бандиты

В Москве сотрудники МВД и ФСБ России задержали членов преступной группы, которая незаконно вывела за рубеж более 9 млрд рублей. Об этом Infox.ru рассказал начальник пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД Андрей Пилипчук. 

Организаторами преступной группы был член совета директоров известного коммерческого банка, другой – исполнительный директор. Всего в группу входили, по предварительным данным, шесть человек.

Банк, в котором работали задержанные, сотрудничал с некой консалтинговой фирмой. Фирма имела множество фирм-однодневок, через которые на территории России происходило обналичивание денег. Помимо этого через другие банки и зарубежные фирмы –неризиденты шел основной поток денег за границу. «Только в период с января 2007 года по сентябрь 2008 года был извлечен доход на сумму более 9 млрд рублей», — рассказал Пилипчук.

В офисах банка и консалтинговой фирмы во время обысков изъяты  документы на 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний, печати и штампы таможенных органов, чистые бланки с печатями фирм-однодневок и компьютеры с ключами к управлению счетами организаций через систему  «банк-клиент».

Также были найдены неучтенные наличные средства в размере  более 25 млн рублей, 130 тыс. евро и $10 тыс. Незаконно добытые не вполне законным путем, через банк коммерсанты либо выводили за рубеж и обналичивались, либо такая же схема использовалась на территории России, пояснили в ДЭБе.  В настоящее время операция продолжается.