Риски анонимных платежей: эксперты предупреждают о возможном финансировании экстремизма

 Александр Хаминский, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, заявил в интервью РИА Новости, что перевод денег на карту неизвестного лица, например, при покупке на рынке, может привести к обвинениям в финансировании экстремистской деятельности.

Эксперт отметил, что в последнее время на рынках часто предлагают оплатить товар с помощью банковской карты, указав номер телефона. Такие платежи остаются анонимными, и покупатели не получают кассовый чек, но это удобно для них.

Хаминский подчеркнул, что такие счета открывают физические лица для операций, не связанных с предпринимательством. Хотя в российском законодательстве нет запретов на использование личного счёта или карты для расчётов в бизнесе, это может привести к определённым рискам, вплоть до блокировки счёта.

Для покупателя главный риск заключается в том, что он не знает, кому идут его деньги.

«Покупая на рынке орехи и фрукты из Средней Азии, нельзя быть уверенным, что часть средств не пойдёт на финансирование экстремистских или террористических сообществ», — отметил юрист.

В начале декабря суд в Москве арестовал мужчину, который работал менеджером по продажам в компании «Фрэш Натс». По информации РИА Новости, сотрудника компании, занимающейся торговлей орехами и фруктами, подозревают в содействии террористической деятельности. Суд заключил его под стражу до 28 января 2025 года.

В конце ноября Следственный комитет России сообщил о задержании жителя города Кенель Самарской области, которого обвиняют в содействии террористической организации.