Проведены обыски у юристов фонда и банка HSBC

На модерации Отложенный В пятницу компания Hermitage Capital Management распространила информацию об обысках, проведенных сотрудниками МВД России в четырех адвокатских конторах, представляющих интересы фонда и банка HSBC. Обыски проводились в ночь с 20 на 21 августа. По сведениям Hermitage, в адвокатских офисах сотрудники МВД произвели выемку некоторых документов, а также доверенностей, выданных фондом и банком HSBC, уполномочивающих юристов представлять их интересы в судебных заседаниях, запланированных на 21 августа 2008 года.

Жертвами рейдов МВД стали юридические фирмы «Бюро корпоративных консультаций», Firestone Duncan, а также офисы адвокатов Эдуарда Хайретдинова и Владимира Пастухова. Как рассказал РБК daily Эдуард Хайретдинов, документы, которые изъяли сотрудники МВД, ему не принадлежали. «За некоторое время до обыска в мой офис была доставлена некая посылка DHL, которую я не ждал и никогда не видел, так как в офисе в тот день не находился», — говорит г-н Хайретдинов. По его словам, в посылке оказались некоторые поддельные документы, которые в результате и изъяли сотрудники МВД. «Я могу сравнить такие действия милиционеров с подбросом наркотиков или патронов», — заявил Эдуард Хайретдинов.

Глава Hermitage Уильям Браудер прокомментировал обыски в юридических компаниях так: «После того как мы направили официальные жалобы, уведомив российское правительство о том, что у государства похищены 5,4 млрд руб., российская милиция начала с того, что решила «разобраться» с теми, кто разоблачил преступление. Эти возмутительные действия сотрудников государственных органов в отношении наших адвокатов стали новым примером того, что законность в России попирается все чаще».

Напомним, что конфликт фонда Hermitage и МВД начался весной 2007 года, когда было возбуждено уголовное дело по ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей по исчислению, удержанию и перечислению налогов) против компании «Камея», принадлежащей одному из клиентов Hermitage Capital Management. В Hermitage заявляют, что возбуждение было необоснованным, так как «Камея» исправно платила налоги и не имела и не имеет нареканий со стороны Федеральной налоговой службы. Далее, как сообщают в Hermitage, под предлогом расследования уголовного дела в отношении «Камеи» в июне 2007 года сотрудники МВД произвели обыски и выемку документов еще в нескольких компаниях, включая «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион», принадлежащих клиенту Hermitage Capital Management — банку HSBC. Затем эти три компании с помощью фальсификации документов были перерегистрированы в некое ООО «Плутон».

Чуть позже, во второй половине 2007 года, на основе подложных и фальсифицированных документов судьи вынесли решения о несуществующих задолженностях компаний «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион» на многомиллиардные суммы. По решению суда получалось, что за 2006 год компании не получали прибыли, а несли убытки, следовательно налоги, заплаченные по итогам 2006 года, подлежат возврату. У Hermitage Capital Management есть все основания предполагать, что злоумышленники похитили из госбюджета 5,4 млрд руб., что соответствует налоговым отчислениям, проведенным ком­паниями «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион» по итогам 2006 года.

Чтобы замести следы преступлений, по сведениям Hermitage Capital Management, незаконные владельцы компаний несколько раз перерегистрировали их в Москве, Новочеркасске и Химках и продали другому юрлицу — «Бойли Системс», которое объявило о добровольной ликвидации этих компаний и начало процедуру их банкротства.

Адвокатам Hermitage Capital Management и банка HSBC уже удалось отменить решения арбитражных судов в отношении компаний «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион». За этой отменой должен последовать и возврат 5,4 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет. Такой поворот событий, по мнению Hermitage Capital Management, невыгоден нарушителям закона. Поэтому они и усложняют работу адвокатам Hermitage и HSBC. По словам представителя Hermitage Capital Management, «юристы компании намерены и далее обжаловать действия злоумышленников в суде, несмотря на нападки со стороны органов внутренних дел».