Госдума приняла законопроект о контроле за переводами на сумму свыше 600 тыс. рублей

На модерации Отложенный

Госдума обязывает банки предоставлять информацию о наличных переводах на сумму свыше 600 тыс. руб. Сегодня депутаты приняли в первом чтении соответствующий законопроект.

Согласно ему, банки и финансовые учреждения обязаны представлять уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при ее совершении используются наличные денежные средства, и если сумма равна или превышает 600 тысяч рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тысячам рублей, или превышает такую сумму.

Документ, внесенный правительством, направлен на "обеспечение надлежащей правовой основы для реализации госполитики в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".