В деле о незаконной распродаже конфиската контрабанды не осталось

Скандальное расследование афер по распродаже незаконно изъятых у столичных фирм товаров, в которых оказались замешаны некоторые чиновники из Российского фонда федерального имущества (РФФИ), получило новое продолжение. Как стало известно «Времени новостей», на днях обвиняемым -- Роману Чубатову, Борису Лисагору и Алексею Федину -- в дополнение к ранее вмененной ст. 160-4 (присвоение или растрата) было предъявлено обвинение еще и по ст. 159-4 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Тушинский райсуд Москвы в свою очередь разрешил привлечь к уголовной ответственности теперь уже бывшего следователя по особо важным делам Тушинской межрайпрокуратуры Павла Кирилина. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Кроме того, само уголовное дело по факту контрабанды, возбужденное Зеленоградской прокуратурой (см. «Время новостей» от 26 июня), с которого и началась вся эта эпопея, прокуратура Москвы прекратила «в связи с отсутствием событий преступления». Следствием было установлено, что факта контрабанды не было, а значит, уголовное дело было сфальсифицировано.

Подобная схема возбуждения липовых уголовных дел в Москве начала действовать еще около десяти лет назад. Именно тогда, по данным прокуратуры, на рынке «засветились» бизнесмены Чубатов и Лисагор. Обязанности между ними были четко распределены. Так, г-н Чубатов отвечал за предоставление складских помещений для хранения конфискованного товара, расплачивался с посредническими фирмами, от имени которых осуществлял продажу конфиската. За пользование реквизитами компаний, по данным следствия, он платил от 20 тыс. долл. Также в его «подчинении» были так называемые разведчики -- между собой их называли еще «набойщиками», -- люди, занимавшиеся «поиском склада пожирнее» и отвечавшие за связи в РФФИ. Кстати, фирма ООО «Экон+», гендиректором которой являлся г-н Федин, как полагают следователи, нужна была в качестве гаранта для покупателей конфиската как имеющая договор с РФФИ.

Г-н Лисагор, по версии обвинения, отвечал за контакты в правоохранительных органах -- столичных прокуратурах и милиции. Он «находил» «висяки» по ст. 188-1 УК РФ (контрабанда) в отношении неустановленных лиц и договаривался «установить еще несколько складов, якобы имеющих отношение к этому делу». После этого в дело вступали «набойщики». Именно они просматривали все рекламные объявления в СМИ и Интернете, выискивая компании, занимающиеся продажей наиболее ликвидной продукции: бытовой, компьютерной техники, машин. Также в обязанности «набойщиков» входило внедрение в выбранную компанию под видом покупателей и получение реквизитов и оттиска ее печати. Затем изготавливались фальшивые печати, накладные и счета-фактуры, на которых ставились печати фирм-жертв. Затем эти документы подбрасывались в выбранную компанию.

Сразу же после этого в дело вступали оперативники ОБЭП СЗАО. Они предъявляли постановление на обыск помещений, «обнаружив» поддельные документы, невзирая на наличие настоящих, опечатывали склады и вывозили товар на склад проверенной фирмы, имеющей договор с РФФИ на хранение и дальнейшую его реализацию.

Вся «операция по раскулачиванию фирм» -- осмотр и оформление необходимых для выемки товара документов -- проходила в течение одного дня. Как рассказывали следователям сами потерпевшие, порой еще до момента опечатывания склада на дороге уже оказывалась целая колонна грузовиков. При этом, по данным прокуратуры, гг. Чубатов и Лисагор лично присутствовали при погрузке конфиската. Обычно погрузка товара длилась по несколько суток, но товар отгружался не на склад «Экон+», а сразу уходил покупателям и расходился по всем регионам страны, причем по заниженным ценам.

Как следует из материалов дела, в марте 2006 года прокуратура Зеленограда возбудила уголовное дело о контрабанде в отношении неустановленных лиц по факту перемещения через таможенную границу России партии встраиваемой бытовой техники, принадлежащей ООО «Винета». Почти год дело было приостановлено. Несмотря на предоставленные хозяином товара документы, почти все изъятое было продано по заниженной цене. В то время как владелец утверждал, что закупил его за 100 млн долл., посредник реализовал ее всего за 6 млн руб., сославшись на экспертную оценку. Владелец товара написал жалобу в прокуратуру Москвы, которая, внимательно изучив материалы дела, поручила дальнейшее расследование Тушинской прокуратуре.

В ходе своего расследования она обнаружила еще два склада с якобы контрабандными товарами -- бытовой техникой в ООО «Фазар» и компьютерами в ООО «Компоненты и системы», известным под торговой маркой «Пирит». В рамках этих двух операций у «Фазара» было изъято 15 тыс. единиц бытовой техники на сумму почти 150 млн руб., которая была реализована через «Экон+» за 12 млн руб. У ООО «Компоненты и системы» оперативники изъяли товар на сумму 250 млн руб. и реализовали через «Экон+» за 42 млн руб. Кроме того, в обеих фирмах (это и было предлогом для обыска) сыщики обнаружили подброшенные «набойщиками» левые печати.

Владельцы компаний также написали жалобы в прокуратуру Москвы, которая в результате забрала это дело себе и 30 мая этого года возбудила новое дело по ст. 160-4 УК РФ -- уже в отношении руководителей фирм-посредников, продававших товар, трех сыщиков ОБЭП СЗАО и «набойщиков».

Оперативное сопровождение расследования нового дела было поручено сотрудникам Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО). В ходе следствия всплыл факт причастности к совершению этих преступлений бывших тушинского прокурора Бориса Нерсесяна и следователя по ОВД Павла Кирилина. В рамках этого расследования в конце июня проводились обыски и в головном офисе РФФИ. В прокуратуре не исключают, что в скором времени в деле появятся новые обвиняемые и еще одна статья УК РФ -- организация преступного сообщества.