Deutsche Bank как посредник

17 октября, 2015Несколько близких сообщников Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок Deutsche Bank, что привлекло внимание американских прокуроров, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Речь идет о расследовании Министерства юстиции США, осуществлял ли Deutsche Bank надлежащий анализ транзакций на 6 млрд долларов, которые могли быть прикрытием для вывода средств из России.

Немецкий банк проводит свое собственное расследование и изучает счета организаций, для которых им совершались "зеркальные сделки" между Москвой и Лондоном. В ряде случаев, как утверждают источники, активы на этих счетах принадлежали сообщникам Путина, в том числе его родственнику и двум его давним сообщникам - Аркадию и Борису Ротенбергам, которые разбогатели на госконтрактах и находятся под санкциями США.

Нет признаков того, что Ротенберги или другие клиенты банка, предположительно имеющие отношения к этим счетам, являются фигурантами расследования в отношении торговых сделок. Такие операции, когда клиенты покупают ценные бумаги на одном рынке и одновременно продают их на другом, можно совершать на законных основаниях. Американские прокуроры хотят знать, не нарушал ли банк американское банковское законодательство, в частности по борьбе с отмыванием денег.

Deutsche Bank отказался предоставить какие-либо подробности расследования. Банк говорит, что держит регуляторов в США и Европе в курсе своих выводов.

Процесс расследования бросает дополнительную тень на Deutsche Bank и его московский офис. В последние месяцы на фоне более широкого замедления бизнеса в России банк сократил персонал и и объявил о закрытии российского бизнеса ценных бумаг. Банк уже проходит по крайней мере по трем уголовным делам в США и ожидает расходы на миллиарды долларов, отчасти в связи с ростом судебных издержек.

Любое подозрение, что известные сообщники Путина стремились вывести средства из страны, вступило бы в противоречие с неоднократными призывами Путина к россиянам инвестировать на родине.  В конце 2011 года он начал настаивать на том, чтобы российский бизнес вернул в Россию миллиарды долларов из офшоров.

По данным источников, проверка в Deutsche Bank охватывает сделки за период с 2011 года по начало 2015 года.

По словам высокопоставленного российского чиновника, Путин знает о расследовании Deutsche Bank и утверждениях о причастности Ротенбергов. Этот человек сказал, что высокопоставленные функционеры обеспокоены, что расследование может вызвать широкий интерес, как это было с российскими счетами в Bank of New York более десяти лет назад. Этот банк позже признал, что он не сообщил о миллиардах долларов, которые поступили на его счета из России без уплаты налогов и сборов в стране.

Братья Ротенберги - символ власти и богатства ближайших путинских сообщников - с прошлого года находятся под санкциями США.

Один из собеседников Bloomberg рассказал, что еще в 2011 году деловые партнеры Аркадия Ротенберга обратились к представителям швейцарского банка UBS в Москве с просьбой провести зеркальные сделки в интересах одного из братьев. По словам источника, UBS отклонил просьбу.

Так называемые зеркальные сделки позволяют клиенту покупать ценные бумаги в рублях через российское отделение Deutsche Bank, а затем продавать идентичные бумаги за валюту через подразделение банка в Лондоне. Как отмечают собеседники агентства, банки широко практикуют такие сделки от лица инвесторов, которые ограничены в инвестировании ценных бумаг. Зеркальные сделки могли упростить вывод капитала и обойти контроль над отмыванием средств.

О том, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку в московском подразделении, стало известно в июне. Источники Bloomberg рассказывали, что проверяются подозрения о возможном отмывании денег российских клиентов на $6 млрд. В июле Finanсial Times сообщила, что работой российского отделения банка заинтересовались в США. Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) штата Нью-Йорк попросил Deutsche Bank предоставить информацию о якобы произошедшей в декабре 2014 года попытке подкупа сотрудника московского офиса банка.

Свое расследование также начал  британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority.

 В августе Bloomberg cообщил, что Deutsche Bank проверяет одного из российских топ-менеджеров на предмет получения взятки.

Источник