Банкиры и «грязные» деньги

Банк России 29 января 2013 привлек «Ханты-Мансийский банк» к административной ответственности, оштрафовав его за правонарушения, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». О хищении и отмывании денег в «Ханты-Мансийском банке» (ХМБ) в особо крупном размере было известно ещё в 2004 году. Было возбуждено уголовное дело № 200500108/01 против неустановленных лиц Ханты-Мансийского банка (ХМБ). Но тогда банк включил административный ресурс — председателем совета директоров банка был в то время Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Филипенко — приложил все усилия, и при помощи коррумпированных сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры Тюмени «замяли» это дело.

Сегодня скандал принял международный характер и в его истории предстоит новый оборот, поскольку это стало предметом расследования уже независимых журналистов и группы мониторинга «Антикоррупция» из Люксембурга, которые систематизировали все факты укрывательства преступлений, совершенных должностными лицами ХМБ, со стороны ГУ Банка России по Тюменской области, УФНС Тюменской области, прокуратуры и УВД. А причиной международной заинтересованности стало поведение двух российских граждан, являвшихся соакционерами зарегистрированной на Багамских островах компании Dastin GmbH и членами правления люксембургского акционерного общества Dastin Handelshaus AG, причинивших своей компании ущерб на почти полмиллиарда рублей. Расследованием Люксембургских органов заинтересовалась юридическая служба российского фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия». И вот что было установлено…

Продолжение в книге Е. Мысловского «Грязные деньги»: