Дело идёт к тому,что вся планета может утвердить " Закон Магницкого"

<hr class="mt0 lr"/>

Структуры шести стран Евросоюза, занимающиеся финансовыми преступлениями, договорились объединить силы в расследовании дела о «грязных» российских миллиардах, которые, как утверждал юрист Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, отмывались в европейских банках. Об этом сообщает EUObserver.com.

Две недели назад с инициативой объединить расследование в одно выступили члены Еврокомиссии, присутствовавшие на собрании так называемой Платформы финансовых разведок (Financial Intelligence Units platform), которая регулярно проводит встречи экспертов в сфере антикоррупционной деятельности из европейских министерств внутренних дел.

Кипр, Эстония, Латвия и Литва уже расследуют дело о предполагаемом переводе на счета фирм, находящихся в этих странах, €230 млн из России, осуществленном «группой Клюева» (ОПГ, предположительно связанной с высокопоставленными российскими чиновниками) через банки России и Молдавии.

Проверки проводятся также в Австрии и Финляндии.

Надзорные органы ранее заявляли, что не располагают доказательствами, свидетельствующими о том, что на территории их стран отмывались российские деньги. Однако, по словам источника в Еврокомиссии, прокуроры присоединились к инициативе совместного расследования, и следующая встреча, на которой будет обсуждаться это дело, состоится до конца весны.

Фотография: ИТАР-ТАСС

11.02.2013, 09:35 | «Газета.Ru»

В Молдавии возбуждено уголовное дело по факту якобы обнаруженной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским легализации преступных доходов через ее банковскую систему. Об этом говорится в пресс-релизе фонда со ссылкой на интернет-изданиеEU Observer, поступившем в «Газету.Ru».

Расследование начато по обращению юристов Hermitage Capital, сообщивших об обнаружении двух счетов в крупнейшем молдавском банке Banca de Economii, через которые так называемой группой Клюева — связанной с высокопоставленными российскими чиновниками ОПГ — якобы были проведены средства, похищенные из российской казны.

В жалобе фонда называются подозрительные транзакции на сумму около $53 млн.

«Наше ведомство — Национальный антикоррупционный центр — приступило в декабре 2012 года к уголовному расследованию в отношении отмывания денег... В настоящее время расследование продолжается», — приводятся в пресс-релизе цитаты из статьи EU Observer, которое, в свою очередь, цитирует представителей молдавского антикоррупционного ведомства.

В Национальном антикоррупционном центре уточнили, что до настоящего времени никакие счета в рамках расследования не замораживались, и отказались назвать имена подозреваемых, сославшись на презумпцию невиновности. Там также отметили, что премьер-министр Молдавии Влад Филат заявил о своем намерении следить за ходом расследования.

«Молдавия была выбрана преступным синдикатом, похищавшим средства из российской казны и ответственным за арест и гибель Сергея Магнитского, в качестве транзитного пункта. Оттуда средства переводились в другие страны», — утверждают, в свою очередь, в Hermitage Capital.

Ранее стало известно, что уголовные дела по факту якобы раскрытого Сергеем Магнитским отмывания средств, похищенных из российской казны, возбуждены в Швейцарии и Литве, которые в рамках их расследования уже заморозили ряд счетов. Также сообщалось о расследовании фактов якобы обнаруженного Сергеем Магнитским отмывания денег в Латвии и на Кипре и о следственных действиях в Эстонии. В заметке EU Observer также упоминаются Австрия, Финляндия и Гонконг, в банки которых якобы переводились средства из Banca de Economii.