Миллиард на НДС

О масштабах полицейской операции говорит тот факт, что обыски по делу были проведены по 20 адресам в четырех регионах страны — в Московском, Санкт-Петербурге, Челябинской и Владимирской областях. Сотрудники следственного департамента и ГУЭБиПК МВД по месту работы и жительства подозреваемых, а также в офисах коммерческих фирм и кредитно-финансовых учреждений, задействованных в противоправной схеме, изъяли бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Расследованием масштабных хищений путем незаконного возврата внутреннего НДС следователи и оперативники занялись более года назад. По их данным, начиная с 2008 года в ряде регионов страны начала действовать группа злоумышленников, специализировавшихся на хищениях бюджетных средств. С этой целью учреждались фиктивные фирмы с номинальными руководителями и сотрудниками, которые не вели реальной экономической деятельности. Однако от имени этих фирм заключались липовые договоры о поставках самого различного оборудования — офисного, промышленного, технического и др. Товар почти всегда существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств по таким поставкам не осуществлялось. Тем не менее это не мешало махинаторам направлять в налоговую службу требования о возмещении НДС за нереализованный товар.

В незначительной части таких случаев мошенники договаривались с налоговиками, и проверки последними предъявленных требований были поверхностными. При таком развитии событий якобы переплаченный НДС возмещали сразу. На подавляющее же большинство требований фирм, подконтрольных злоумышленникам, в налоговых инспекциях, в частности Москвы и области, отвечали отказом. В таких случаях использовалась другая схема получения денег из бюджета. Махинаторы обращались в арбитраж с исками к налоговой службе. При этом обстоятельства рассмотрения дел складывались таким образом (в основном благодаря «правильно» проведенным налоговиками встречным проверкам), что решения судов принимались в пользу истцов. Полученные деньги мошенники перечисляли на счета своих фирм, в том числе в банки Эстонии, а также в офшоры — на Кипр и Виргинские острова.

Некоторое время назад в рамках этого расследования было возбуждено уголовное дело в отношении Юлии Гостевой — на тот момент и. о. начальника камерального отдела столичной ИФНС N7. В итоге за мошенничество она была осуждена Басманным судом Москвы на пять лет колонии общего режима. В том уголовном деле также фигурировал Евгений Игнатьев, которого задержать не смогли и объявили в розыск, а также «неустановленные» сообщники сотрудницы ИФНС.

В ходе дальнейшего расследования полицейские следователи и оперативники, по словам источников «Ъ», этих неустановленных лиц вычислили. В рамках нового дела, возбужденного следственным департаментом по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»), правоохранителям удалось пресечь попытку получить незаконное возмещение НДС в размере 500 млн руб. А всего махинаторы, по данным следствия, базирующимся в том числе и на изъятых у подозреваемых документах, намеревались похитить около 1 млрд руб.

В рамках дела были задержаны Евгений Игнатьев, гендиректор ООО «Стелс Сервис» Александр Кручинин, а также Илья Будянский и Олег Кабанов. Все они арестованы Тверским судом Москвы.

Как сообщили источники «Ъ» в полицейском ведомстве, в рамках дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению возможной причастности сотрудников налоговых органов к реализации противоправной схемы.