Правительство: О борьбе с отмыванием денег

На этой неделе в правительство поступит первый пакет поправок, направленных на борьбу с отмыванием денег и незаконными финансовыми операциями. Об этом было объявлено на встрече Владимира Путина с первым вице-премьером Виктором Зубковом и руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Изменения планируется внести в Уголовный и Налоговый кодексы, а также в ряд действующих законов. Так, банкам, в соответствии с международными стандартами, дадут право приостанавливать операции, показавшиеся им сомнительными. Разбираться будут совместно с правоохранительными органами. Речь шла и о других результатах деятельности недавно созданной профильной рабочей группы.

"Уважаемые коллеги, уже практически больше месяца как работает межведомственная группа по пресечению незаконных финансовых операций и по борьбе с коррупцией. Мне бы хотелось от вас услышать, как состоялся старт, как начата эта работа, как она сейчас организуется", - поинтересовался премьер-министр.

"За последние несколько недель проверки проведены в пяти крупных банках, и в одном из них обнаружено большое количество документов, которые показывают, что этот банк занимался противоправной деятельностью, более 500 печатей разных фирм, в основном, это, конечно, однодневки, около десяти печатей гербовых налоговых инспекций, печати суда города Москвы, еще много других документов, которые позволяют сделать вывод", - сообщил Виктор Зубков.

Он рассказал, что уже заведены уголовные дела, проведены задержания, и можно сделать "вывод о том, что действительно эти учреждения занимались противоправной работой". "Второе направление нашей работы – это совершенствование законодательства, и здесь, конечно, работа тоже большая проводится, есть большие наработки", - добавил вице-премьер.

Более подробно о совершенствовании законодательства в этой сфере рассказал руководитель Росфинмониторинга. "Вносятся поправки в закон о банках и банковской деятельности, в частности, дается право, рассматривается вопрос о предоставлении права правоохранительным органам в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по решению суда вскрыть 26 статью о банковской тайне и получить возможность движение по счетам посмотреть", - сообщил Юрий Чиханчин.