Суд поместил под домашний арест зампреда Золостбанка, второго подозреваемого в отмывании 2 млрд

«Догадываюсь», – ответил подозреваемый.

Ранее в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России сообщали, что к обналичиванию могут быть причастны сотрудники КБ «Мастер-банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», Судостроительного банка и Международного клирингового банка: следствие считает, что менеджеры финансовых учреждений могли утаивать от регуляторов информацию по ряду операций. - http://www.gazeta.ru/news/lenta/2012/03/16/n_2246029.shtml

Таким образом бюджет недополучил около 15 млрд рублей налогов, считают в МВД. Затем подключались инвесткомпании, скупая акции крупных российских эмитентов. Сеть фирм перебрасывала бумаги между собой, симулируя рост котировок. В итоге конечным продавцом акций выступали офшорные однодневки, которые выводили деньги из страны (в общей сложности 100 млрд рублей, утверждает следствие). Сейчас на расчетные счета, которые использовались в махинациях, наложен арест (там лежит 3,2 млрд рублей, утверждают в МВД).

В ГУЭБиПК заявляли, что в рамках этого дела прошли обыски в Фондсервисбанке, менеджмент «не докладывал в Росфинмониторинг об операциях с большими денежными потоками, которые шли через фирмы-однодневки». В самом Фондсервисбанке подтвердили факт обысков, но сказали, что Росфинмониторинг получал всю необходимую информацию. Следователи, в свою очередь, обещали, что в ближайшее время в рамках операции по расследованию вывода 100 млрд рублей пройдут масштабные задержания.

В пятницу в главном управлении МВД России ЦФО назвали имя возможного организатора обналичивания – в том числе, через «Фондсервисбанк».

По данным полиции, Артем Сисаакян был задержан и арестован по подозрению в незаконной банковской деятельности, передает РИА «Новости».

В Судостроительном банке в пятницу «Газете.Ru» подтвердили факт прошедшей выемки документов.

«У нас сложилось ощущение, что нас к этой истории притянули за уши. Выемка документов в банке действительно прошла 14 марта, но производилась она следственной частью следственного управления УВД по ЦАО Москвы. Были изъяты документы по семи компаниям, счета трех фирм в настоящий момент закрыты, остальные остаются открытыми. Ни претензий, ни тем более обвинений в адрес банка, его руководства и сотрудников от правоохранительных органов не поступало», — заявила «Газете.Ru» официальный представитель Судостроительного банка Елена Грачева.

То же сказали и в Мастер-банке. «В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении неустановленных лиц, 14 марта 2012 года в Мастер-банке сотрудниками правоохранительных органов были изъяты документы, содержащие информацию о ряде клиентов. Никаких конкретных претензий к деятельности банка правоохранительными органами предъявлено не было», — сообщили в пресс-службе.

В Золостбанке сообщили, что «банк не работает по техническим причинам», не уточнив, когда учреждение возобновит работу. В АКБ «Стратегия» на момент публикации не смогли предоставить никакой информации по делу. Связаться с Международным клиринговым банком пока не удалось.

Следователи сообщили, что в ФСБ были зарегистрированы счета организаций, осуществлявших «транзит основной массы денежных средств».

Банк создан в августе 1994 года для обслуживания предприятий машиностроительной отрасли, говорится на его сайте. Основной акционер — столичная трастовая компания «Союз», владельцем которой выступает президент банка Александр Воловник. Также акционерами являются несколько предприятий ракетно-космической отрасли — РКК «Энергия», «Информационные спутниковые системы им. Решетнева», «Протон — Пермские моторы», НПО «Энергомаш» им. Глушко.

Советником президента банка является провалившаяся шпионка Анна Чапман.

1 марта в банке прошла выемка документов. «В ходе обысков изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе свидетельствующие о возможном содействии руководства банка противоправной деятельности», — говорят представители следствия.

В четверг ГУЭБиПК сообщило новые данные о деле по незаконному выводу за рубеж 100 млрд рублей через фондовый рынок. Впервые о раскрытии схемы правоохранительные органы сообщили в ноябре 2011 года. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность). Обвинение предъявлено только предполагаемому автору схемы, говорят в ГУЭБиПК, — это Роман Недялков, которому также вменяется отмывание денег (ч. 3 ст. 174-1). В настоящий момент он находится под арестом. По данным следствия, 36-летний уроженец Азербайджана в 2005 году уже привлекался к ответственности за подделку ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). В 2011 году он был осужден за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).

«Они использовали фондовую биржу. Не имея ничего, брали деньги со стороны и покупали «голубые фишки», перепродавали акции фирмам-однодневкам, играя на искусственном завышении цен на акции. А маржу выводили за рубеж», — рассказал Пилипчук.

Следствие установило, что по преступной схеме на счета фирм-однодневок поступали деньги за товар либо услуги с включенным НДС. Далее они перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (деньги, перечисленные по подобным договорам, не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг. Таким образом, бюджет недополучил около 15 млрд рублей налогов, считают в МВД.

Затем подключались инвесткомпании, скупая акции крупных российских эмитентов. Сеть фирм перебрасывала бумаги между собой, симулируя рост котировок. В итоге конечным продавцом акций выступали офшорные однодневки, которые выводили деньги из страны (в общей сложности 100 млрд рублей, утверждает следствие). Сейчас на расчетные счета, которые использовались в махинациях, наложен арест (там лежит 3,2 млрд рублей, утверждают в МВД).

Пилипчук говорит, что к настоящему моменту «деятельность по выводу средств пресечена, но оперативно-разыскная операция продолжается».

«Конечно, Недляков работал не один», — заметили в ГУЭБиПК, не исключив возбуждения уголовных дел «в отношении руководителей банков не только в Московском регионе, но и в масштабах страны».

В официальном сообщении ГУЭБиПК указано, что кроме Фондсервисбанка обыски прошли еще «в ряде коммерческих организаций». По данным «Газеты.Ru», всего следственные действия ведутся в отношении 24 кредитных организаций, в которых, предположительно, фирмы-однодневки Недялкова открывали счета.

В единственном названном на данный момент объекте следственных действий — Фондсервисбанке — подтверждают факт обысков, но говорят, что Росфинмониторинг получал всю необходимую информацию.

«По тому реестру фирм, который был предъявлен следователями в начале обыска, нашли три счета: два из них — спящие с 2008 года, на третьем 5 тысяч рублей, — заявил «Газете.Ru» официальный представитель кредитной организации Григорий Белкин. — Заявления МВД — не более чем предположение. Фондсервисбанк обо всех операциях, которые шли через банк, не просто уведомляет все регулирующие структуры, но и не может этого не делать. Банковские технологии построены таким образом, что любая проводка известна и видна Центральному банку и Росфинмониторингу в режиме онлайн».

В банке говорят о «крайнем удивлении» тем, что спецслужбы не обнародуют названия других кредитных организаций, предположительно, вовлеченных в схему.

«Следственные действия идут в десятках банков. И Фондсервисбанк не является ни начальным, ни конечным звеном в цепи», — добавил Белкин.

Читать полностью: http://www.gazeta.ru/social/2012/03/16/4094009.shtml

В пятницу стало известно, что к делу о выводе из России 100 млрд рублей могут быть причастны еще пять российских банков. Об этом сообщили в пятницу на пресс-конференции «Основные результаты деятельности ГУЭБиПК», приуроченной к 75-летию ведомства. Как пояснили в пресс-службе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, следователи предполагают, что сотрудники КБ «Мастер-банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», Судостроительного банка и Международного клирингового банка могут быть причастны к незаконному обналичиванию более 2 млрд рублей.

Если подтвердится, что менеджеры финансовых учреждений утаивали от регуляторов информацию по ряду операций, они будут задержаны, сообщил «Газете.Ru» пресс-секретарь ГУЭБиПИК МВД Андрей Пилипчук.

Таганский суд отправил под домашний арест до 8 мая второго подозреваемого – заместителя председателя ЗАО АКБ «Золостбанк» Александра Крюкова.

Крюков, как сообщили в суде, был задержан 14 марта. Следствие наставало на домашнем аресте, аргументируя это тем, что подозреваемый может «оказать давление на сотрудников банка, продолжить заниматься преступной деятельность, уничтожить улики и помочь скрыться другим фигурантам дела». Прокурор приобщил к делу рапорт оперуполномоченного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России об оперативно-розыскных мероприятиях, проведенных в отношении Крюкова.

Подозреваемый вины не признал. « Я думаю, что не настолько опасен, как услышал здесь, в суде. Никогда от правосудия не скрывался. Я человек слова», – сказал Крюков. Адвокаты просили отпустить своего подзащитного под подписку о невыезде, но судья встала на строну гособвинения.

Читать полностью: http://www.gazeta.ru/social/2012/03/16/4094605.shtml

Третьим арестованным по эпизоду об обналичивании стал 32-летний уроженец Кабардино-Балкарии Эльдар Кунашев – гендиректор ООО «Инвестиционная компания «Инвесткапитал».

Материалы дела против Кунашева в суде представлял другой следователь. Сам он, по данным «Газеты.Ru», не знаком с Крюковым и Шмалаковым. По данным следствия, Кунашев взаимодействовал с членами преступного сообщества (кем именно, не уточняется) через Skype и систему «Банк-клиент».

Сам Эльдар Кунашев возражал против домашнего ареста объясняя это тем, что болен гепатитом В. Кроме того, заявил он судье, у него на иждивении находятся двое детей, младший из которых страдает церебральным параличом. Родственник Кунашева предложил суду в качестве залога 3 млн рублей. Адвокат подозреваемого, в свою очередь, обратил внимание судьи на то, что Кунашев 14 марта добровольно явился к следователям, но был задержан. Однако, суд принял решение оставить его под домашним арестом до 15 апреля.

единое дело с ранее раскрытой схемой увода 100 млрд рублей, о которой правоохранительные органы впервые сообщили в ноябре 2011 года. В четверг были раскрыты подробности расследования. предполагаемый автор схемы — житель Москвы, уроженец Азербайджана Роман Недялков, которому также вменяется отмывание денег (ч. 3 ст. 174-1). Он находится под арестом. Как сообщали в правоохранительных органах, на счета фирм-однодневок поступали деньги за товар либо услуги с включенным НДС. Далее они перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (деньги, перечисленные по подобным договорам, не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг. Таким образом бюджет недополучил около 15 млрд рублей налогов, считают в МВД. Затем подключались инвесткомпании, скупая акции крупных российских эмитентов. Сеть фирм перебрасывала бумаги между собой, симулируя рост котировок. В итоге конечным продавцом акций выступали офшорные однодневки, которые выводили деньги из страны (в общей сложности 100 млрд рублей, утверждает следствие). Сейчас на расчетные счета, которые использовались в махинациях, наложен арест (там лежит 3,2 млрд рублей, утверждают в МВД)

Участвующий в деле прокуратур поддержал просьбу следователя. Он передал суду оперативный рапорт из управления «Ф» МВД, из которого следовало, что Александр Крюков имеет обширные связи в правоохранительных органах. Воспользовавшись ими, он может воспрепятствовать расследованию. Кроме того, банкир располагает значительными денежными средствами и имеет родственников за границей, у которых может скрыться.

Адвокат Крюкова Сергей Пограмков назвал доводы следствия предположениями, а милицейский рапорт — «ничего не значащей бумагой». «Наверное, нужно представить какие-то доказательства», — обратился к следователю адвокат. Он отметил, что в постановлении о возбуждении уголовного дела не указано ни одной конкретной фамилии. «И почему-то человека выдергивают из дома в 6 часов утра и говорят: просим избрать ему домашний арест. Это не подчиняется ни логике, ни здравому смыслу, — возмутился Пограмков. — Конечно, можно сказать спасибо следствию, ведь домашний арест — это не тюремная камера, но он ограничивает свободу передвижения».

Сам Александр Крюков также возражал против того, чтобы на него надели браслет, обеспечивающий контроль за передвижениями человека. Он сообщил, что не признает свою вину, и пообещал, что не будет скрываться. «Я не настолько опасен, как услышал сейчас. Я никогда не скрывался. Я — человек слова», — заявил банкир.

Однако судья Светлана Александрова согласилась с аргументами следствия. Своим постановлением она поместила Крюкова под домашний арест по его месту жительства в Москве до 8 мая. По решению суда, топ-менеджеру банка запрещено общаться с кем бы то ни было, кроме близких родственников, получать корреспонденцию, в том числе по Интернету, пользоваться телефонной и иными средствами связи, а также делать публичные заявления для СМИ.