Обнародовано 2 млн документов владельцев оффшорных счетов
На модерации
Отложенный
Тема офшорных махинаций со стороны представителей бизнеса и властей различных стран вновь оказалась в центре внимания мировых СМИ. Журналисты получили доступ к гигантскому объему информации по офшорным компаниям на Британских Виргинских островах.
Британская Guardian опубликовала результаты расследования Международного консорциума журналистов (International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ).
Согласно статье ICIJ под названием "Secret Files Expose Offshore's Global Impact" в распоряжение международных СМИ попали более 2 с половиной миллионов файлов в виде электронной переписки, а также других документов, которые касаются более 120 тыс. компаний, зарегистрированных в офшорной зоне на Британских Виргинских островах.
Отмечается, что это "самая большая утечка информации по офшорным компаниям, когда-либо попадавшая в СМИ".
Документы касаются представителей более 170 стран мира и затрагивают финансовые махинации, которые осуществлялись на протяжении последних 30 лет.
Анализ материалов, попавших в распоряжение Международного консорциума журналистов, продолжает вестись совместно с британскими Guardian и BBC. Кроме того, в расследовании участвуют СМИ других стран: французская Le Monde, немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Norddeutscher Rundfunk, американская The Washington Post, канадская телекомпания CBC и ряд других информационных изданий.
Артур Кокфилд, профессор налогового права Queen's University
"Я никогда не видел ничего подобного. Такое впечатление, словно этот теневой офшорный мир, который раньше был покрыт завесой секретности, теперь постепенно открывается нашим глазам. Те документы по Британским Виргинским островам, которые я уже просмотрел, создали у меня ощущение, что занавес отодвинулся в сторону и мы увидели, кто именно проворачивает свои дела за кулисами".
В опубликованных материалах уже названы конкретные имена представителей политической и бизнес-элиты, а также их родственников, на которых во многих случаях оформлены счета и компании на Британских Виргинских островах, Островах Кука и ряде других офшоров.
Это чиновники и бизнесмены из США, Великобритании, Франции, Канады, России, Китая, Индии, Пакистана, Индонезии, Ирана, а также ряда бывших республик СССР.
В списке, в частности, выделяются:
Жан-Жак Ожье, занимавший пост казначея во время избирательной кампании нынешнего президента Франции Франсуа Олланда. Ожье создал компанию, которая вела бизнес в Китае, зарегистрировал ее на Каймановых Островах, 25%-я доля в ней принадлежала компании из БВО.
Скотт Янг, миллионер и соратник умершего Бориса Березовского, который сейчас находится в тюрьме за укрывание активов от своей бывшей жены. Активы Янга на БВО контролирует его адвокат. Среди них, в частности, деволоперская компания, которая занимается различными проектами в Москве общей стоимостью $100 млн.
Мария Имельда Маркос Маноток, одна из глав провинций Филиппин, старшая дочь бывшего президента страны Фердинанда Маркоса. Его многомиллиардное состояние пытались конфисковать после отстранения от власти.
Бывший министр финансов Монголии Байартсогт Сангаджав. Он создал компанию Legend Plus Capital Ltd с счетом в швейцарском банке. В это время он возглавлял финансовое ведомство своей страны. Теперь Сангаджав признает, что не декларировать свои доходы было ошибочным решением.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его семья. Компании, зарегистрированные на двух дочерей Алиева, контролирует строительный магнат Хосан Гозал.
В списке также жена российского вице-премьера Игоря Шувалова Ольга. Супруги Шуваловы уже неоднократно отрицали, что ведут какие-либо противозаконные действия в офшорных зонах.
До сих пор Британские Виргинские острова были одним из наиболее спокойных и тихих укрытий для любителей "легальных" способов вывода крупных сумм из-под юрисдикции налоговых органов различных государств.
Однако очевидно, что в свете данной утечки информации, а также из-за финансового коллапса на Кипре, прежняя схема легализации глобального теневого капитала начинает трещать по швам.
Стоит добавить, что согласно ряду оценок (в частности, работе Джеймса Генри, бывшего старшего экономиста консаслтинговой компании McKinsey & Company "The price of offshore revisited", июль 2012 г.) совокупный объем средств, который сосредоточен в мировых офшорах, может достигать $31 трлн.
Комментарии
Там даже намека нет на непорядочность.
В результате акции взлетели в цене, долг Усманова отдали, а в 2011 году господин Шувалов задекларировал из недвижимости квартирку в Лондоне, дом в Австралии и дом в ОАЭ.
На запрос заинтересованных лиц в ГП на имя Чайки: есть ли коррумпирующая составляющая в действиях Усманова, госпожи Шуваловой и "Seven Ko" и Шувалова - как высопосаженного чинуши России, господин Чайка ответил, что "его действия не попадают ни под один из действующих законов".
Короче говоря, Чайка прямо заявил, что, чем выше посажен, тем его невозможно ниже спустить.
Кроме того, все получившие вид на жительство на Кипре, имеют и собственность и счета и прочие вещички.
А еще там указан некто Akimov Andrei, 6 марта забравший из ныне фактически обанкротившегося банка 2 миллиона и еще 755 евро. The Financial Times пишет, что упомянутый гражданин - это именно глава российского "Газпромбанка". Который, как отмечает издание, назывался в числе потенциальных покупателей Laiki с самого момента вступления Анастасиадиса в президентство в конце февраля сего года. И который, писал Forbes, отказался спасать Кипр 15 марта, когда в Москву за помощью примчался теперь уже бывший министр финансов острова.
Laiki предлагали купить "Газпромбанку", который быстро провел экстренное совещание и следом за Сбербанком отказался. При этом, отмечает Forbes, в рассылке клиентам банк предупредил, что на его кипрских счетах зависло 25 млн евро.
Еще один депозитарий, попавшейся на спешном выводе денег с Кипра, - украинский миллиардер Ринат Ахметов, компании которого вывели из Laiki в начале марта 30 млн евро.
Кстати, структуры Ахметова являлись клиентами юридической фирмы, принадлежащей семье президента Анастасиадиса. Последний продолжает отвергать подозрения в раннем информировании ближнего окружения о "стрижке". Анастасиадис инициировал расследование по факту появления в прессе данных о переводе его ро...
Вообще ни капли в этом подозрительного нет.
Все эти отписки СК, прокуратуры и МВД мы обжалуем много месяцев.
Информация о раскрытии ещё одной оффшорной компании Шувалова очень в тему.
Наш фонд борьбы с коррупцией уже связался с авторами публикаций, мы получим у них первичные документы и , как обычно, превратив это всё в формальные жалобы.
Мы требуем чтобы Шувалов был немедленно уволен с госслужбы, и против него и тех, кто ему платил, было начато нормально расследование.
Ну и конечно мне очень интересно, как Путин продолжит нести свои фиктивные бредни про "национализацию элиты" и "строгий контроль за зарубежными активами чиновников" после того, как вся мировая пресса уже второй раз пишет про тайные оффшорные миллионы его ближайшего подручного.
http://www.echo.msk.ru/blog/navalny/1046104-echo/
а вот про Дворковича и его жену....
А уходить...Вы видели что кто то ушёл?Если не считать тех кто сбежал н7а "заслуженную пензию"типа на пензию.а так-всё тихо и думаю, что они успели выдернуть своё баблище немерянное и ворованное.
Кто там получил кресло - добровольно не уйдёт.
Скорее всего обрушивается только ситуация, как бывало с кризисами не раз, а за кулисами стоят будущие бенефициары.
Зато ясно, сколько Вованя ни продавай Россию, места теплого ему не предусмотрено.
Вот так, с жидами якшаться.
Гы-гы
небось заручились поддержкой "самого" (государства) чтоб вытащить свое "честнонажитое, утаенное от налогов" бабло
Ее место займет теща.
То что говорит анальный есть чистая провокация.Жене Шувалова никто никогда не может запретить заниматься бизнесом, она не госчинуша.Вся якобы криминальная информация распространена Игорем Ивлевым, бывшим адвокатом семьи Шуваловых,на данный момент действующим во вред интересам Шувалова.У Ивлева имеются деловые и финансовые связи с оральным, поскольку последний является его адвокатом по делу о присвоении Ивлевым денег ЮКОСа.Оральный без всякого доказательства заявляет, что деньги,поступившие на счет Шуваловой являются взятками от Абрамовича и Усманова.
В нормальном обществе за это вызывают на дуэль.Оральный отказался даже просто от встречи с Шуваловым.Что ж , трус и трус и есть...
из правительства убрать в тундру!!!
Но Путин, как всегда спит - ждет жареного петуха
Жди, малец, лето не за горами
БЕСПРЕДЕЛ в России пора заканчивать!
проект "КРЫСА-"КРИЗИС" " "забежала" в святую-святых--- финансовую сферу "коррумпированных чинуш"))))))
хочу спросить :
-ПОЧЕМУ ВОТ ИМЕННО СЕЧАС?????????????
- КОГДА НА РУСИ НЕ ВОРОВАЛИ????????
http://nnm.ru/blogs/dima9333/dvorec-slugi-naroda-igorya-ivanovicha-shuvalova/#comment_18441293
Очччень удачливая бизнес-леди.
А вы о чем подумали?
Для этих бизнес-леди нужно создать лепрозорий на Кипре и за деньги показывать этих монстров туристам.
Неужели Медведев не видит безобразий шуваловского тандема?
Как это не видит? Конечно видит. Один другого прикрывает.
Шутка хорошая,но не все понимают её.
А,вообще,Дворкович у Медведа это Абрамович у ВВП ,что и подтверждает Ваш юмор.
Или у Вас задача здесь,подливать масло в огонь,
Глянул Ваши посты,здесь.(отвечаю,спрашиваю).
Знал что люди по разному думают,но до такой степени.Я в ужасе.
Не отвечайте на мой пост,не тратьте мое и свое время.
Разве непонятно что Голодец не в курсе своей прямой обязанности.Это как поставить кухарку,управлять,государством.
Мелкое ворье,его не видно,не наносит такой вред как,ворье во власти.
Да я бы справился.
http://nnm.ru/blogs/dima9333/dvorec-slugi-naroda-igorya-ivanovicha-shuvalova/#comment_18441293
http://newsland.com/news/detail/id/959093/
"Планируют потратить колоссальные суммы. Больше 200 миллиардов рублей выделят на реконструкцию железных дорог, 100 миллиардов получит региональная авиация. Больше 80 миллиардов пустят на автодороги и морские порты. «Это финансирование на пределе возможностей федерального бюджета. Просто в настоящий момент вы не представляете, какая это огромная сумма. Это, по сути, будет означать решение наиболее сложных проблем инфраструктуры и проблем экономического развития этих регионов», – заявил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов.
-Вовочка, а ты почему лег спать не выучив уроки?
- Меньше знаешь -легче спишь.
Наверное после этого пикета
http://maxpark.com/community/3780/content/1911112?digest&utm_source=newsletter&utm_campaign=digest :-)))
Образование получите неуч, хотя бы школу закончите! Такого бреда даже в базовом курсе экономической теории в техникуме не припадают, то что вы пишите! Вы хоть знаете что такое, эмисия, инфляция, как и что считается, что такой процент частичного резервирования? Нет?
А насчет РЖД, то вы как всегда, как и все ваши коментарии все мимо, там 40% всего имущества РЖД уже виведено из собственности государства. УК, давно раздроблена на 18 компаний, которые банкротят и соответсвенно выводят из госсобственности.
Вы прочитайте даже в ВИКИПЕДИИ, что такое "Прочент частичного резервирования" - когда это прочтете, тогда хоть какое то представление появится об экономике, а пока ваши знания не тянут даже на уровень прачки.
Валентин свет-Поляков.
Ващ пост собственно не мне а репортеру
в http://maxpark.com/community/3780/content/1911112?digest&utm_source=newsletter&utm_campaign=digest ,но в той мере в какой я могу себя с ним отождествить,опубликовав репортаж,
осмелюсь ответить так:
очень трогательно что вы хотели оставить свое мнение
и весьма огорчительно,что вас удержало от этого
отсутствие фото пикетантов.
Но ведь в репортаже сказано,что полиция не позволила
посторонним пользоваться фото-аппаратурой.
Представителей сми/тв тоже не было.
Возможно съемки одним из пикетантов
и делались лишь для узкого круга своих.
*
В то же время смысл лозунгов
пикетантов -это то что могло реально
способствовать случившейся развязке.
Это и угроза уйти с кипра
и взывание о помощи к Тандему.
Что касается последнего,то Кремль во спасение вкладчиков
РЕСТРУКТУРИРОВАЛ долг кипра россии,
в частности снизив процент с 4,5 до 2,5
*
В следующий раз, пожалуйста. не смущайтесь деталями,
высказывайте свю позицию,это интересно,
так как вы произв...
но рашенским высшим чиновникам плевать
народ покорен как никогда а чуть что - можно пару соте к зарплате или пенсии добавить и все довольно замолчат
Весело живём!
1) Увеличение земельного налога в (до) 10 раз.
2) Увеличение налога на имущество на 70 %.
3) Увеличение транспортного налога.
4) Увеличение стоимости тепло-энергоносителей и пр. (ЖКХ).
5) Увеличение давления на налоговые органы, с целю выжимания из бизнеса денег в бюджет.
6) "Оборотный кредит" 21-35% ( был 18-21%).
7) Усложнение размещения, а следовательно удорожание рекламы.
8) Увеличение отчислений в ПФР и соцстрах.
Народная примета: заговорила власть о поддержке малого бизнеса – жди усиления контрол я и увеличения нагрузки!
Всегда кто-то рад! Когда в США была борьба против рабства, это было в виде целой гражданской войны, и за рабство вписалась половина страны.
В итоге у нас отсутствуют национальные элиты в смысле бизнеса. Но это во многом относится и к чиновникам, и к творческим людям. Если мы вернемся к истокам, то современное российское государство создавали американские советники. Естественно, на оккупированной территории они создали все, как им было удобно. Неслучайно президент и мэр — нерусские слова. Эти названия пришли в обозе победившей армии.
А Путина американцы поставили президентом?
Напоминает анекдот про Вовочку, который вернулся из школы в свой первый в жизни учебный день и - во всеуслышание !!! сообщил онемевшим от "неожиданности" интеллигентным родственникам КАК - НА САМОМ ДЕЛЕ... пися называется:)))...
... те же "супруги Шуваловы" - САМИ - возможно и правда, НИКАКОЙ деятельностью (в т.ч. и незаконной))) НЕ занимаются - они же "просто" БЕНЕФИЦИАРЫ!!!...
А вот "кому надо" - имхо - прекрасно осведомлены насчёт того, откуда берутся и куда деваются ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ, жалкие осколки - имхо - движения КОТОРЫХ нашли хаотический отблеск в упомянутых 2млн. файлов... так что инфа сия напоминает ещё и другую классику: "... бриллиантовый дым окутывал дворницкую, в которой сидел потрясённый Киса Воробьянинов...":)))
Если успеет "молодой» капитал каким-то образом оторваться от валюты дяди Сэма, то шанс создать новую мировую финансовую элиту у него появится. Не успеют - пусть плачут!