Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

США усиливает давление на швейцарские банки в деле ФИФА

США усиливает давление на швейцарские банки в деле ФИФА

Американские прокуроры обещают наказывать банки, которые не будут сообщать им о подозрительной деятельности по связанным с ФИФА счетам.

Об этом сообщили знакомые с ситуацией люди агентству Financial Times.

Уголовные обвинения могут иметь серьезные последствия, если прокуратура пойдет в этом направлении дальше. Напомним, что в 2014 году, JPMorgan Chase заплатил штраф в размере $2 млрд за то, что не сообщил о подозрительных операциях Бернарда Мейдоффа, бизнес которого был построен по схеме Понци.

JPMorgan, наряду с Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, Standard Chartered и UBS проводят частные беседы с прокурорами, которые пытаются выяснить какие детали им были известны в махинациях ФИФА.

Во всех этих банках имелись счета организации, или связанных с ней лиц, проводивших части денежных переводов, некоторые из которых достигали сумм в миллионы долларов.

У руководства швейцарских Credit Suisse и UBS, американские прокуроры также пытаются получить необходимую информацию о ФИФА и связанных с организацией лиц, несмотря на ограничения швейцарских законов о банковской тайне.

Соглашение с правительством Швейцарии может предоставить им беспрепятственный доступ к информации о связанных с ФИФА банковских счетах. Прокуратура указала на утвержденное в 2010 году парламентом Швейцарии законодательство, которое позволило UBS передать тысячи имен американских клиентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов американскими властями.

В ходе расследования по делу ФИФА, Министерство юстиции и полиции Швейцарии заморозило некоторые швейцарские банковские счета в ответ на четыре американских запроса о правовой помощи, и приказало передать соответствующие документы американской стороне.

Американские прокуроры имеют множество рычагов, поскольку многие опрашиваемые банки действуют в соответствии с соглашениями, благодаря которым они избегают признаний вины за прошедшие предполагаемые правонарушения в обмен на обещание полиции в будущем сообщать о подозрительных операциях.

Ранее в этом месяце власти США завели уголовные дела против 16-ти бывших и нынешних руководителей ФИФА в Центральной и Южной Америке. На данный момент, в общей сложности обвиняется 41 человек из мировой футбольной организации.

Большинство банков отказались от комментариев.

«Мы находимся в стадии диалога с Министерство юстиции и другими регулирующими органами. Мы проводим обзор на основе утверждений, содержавшихся в обвинительном акте против официальных лиц ФИФА», — сказано в заявлении HSBC.

Прокуратура сообщила банкам, что ФИФА уже давно является коррумпированной организацией, поэтому они должны регулярно подавать сообщения о подозрительных операциях, связанных с ней физических и юридических лиц.

Многие из банков возразили, что до недавнего времени обвинения в коррупции ФИФА не оглашались в средствах массовой информации должным образом. Они также отмечают, что некоторые из людей, которых обвиняют во взяточничестве, являлись одними из самых уважаемых бизнесменов в их странах и не вызывали никакого подозрения.

Источник: rureporter.com
{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (12)

Kk Pp

комментирует материал 14.12.2015 #

Вова это за твоими деньгами идут))

no avatar
вольский

комментирует материал 14.12.2015 #

Перешёл Путин дорожку Рокфеллерам (Эксон Мобил) на БВ т.е части пиндозасранского олигархата, вот этот олигархат теперь и воюет с Путиным...

user avatar
vasya-pushok

отвечает вольский на комментарий 14.12.2015 #

Долой пиндозасранский олигархат. Да здравствует российский олигархер!

user avatar
Николай Разгуляев

отвечает вольский на комментарий 14.12.2015 #

А кто американцам дал право на такие действия?США всемирный прокурор?

user avatar
Михаил Лебедев

комментирует материал 14.12.2015 #

Легендарную швейцарскую банковскую систему ломают через колено.Но в то же время копится недовольство на эти действия во всём мире.Пружина сжимается и скоро достигнет предела.Прибыль и выгода важна и нужна не только "исключительным " беспредельщикам.

user avatar
Дмитрий Альтман

комментирует материал 14.12.2015 #

В общем, Вовочка - тебя же учили советские фильмы - "Гражданин, храни деньги в Сберегательном Банке".





Так что отвыкай от своих швейцарских счетов и переходи на патриотическую сберкнижку...



Правда я думаю, что кассирша охренеет, увидев сберкнижку Вовочки....

user avatar
world peace

комментирует материал 14.12.2015 #

Всё по классике

"Джентльмен играет и выигрывает по правилам. Если джентльмен проигрывает - он меняет правила"

Раньше США говорили что везде нужно сделать капитализм, теперь стало очевидно что они проигрывают тем странам, которых сами тащили в капитализм. И тогда они решили сломать все системы в которых их лидерство уже весьма спорно, до того как их сместят.

user avatar
×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com