Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

Минфин США: Дерипаска провел $3 млрд через маленький латвийский Expobank

Минфин США: Дерипаска провел $3 млрд через маленький латвийский Expobank

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов для своего бизнеса и, возможно, оплачивал лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории.

Как следует из опубликованных файлов FinCEN, происхождение этих денег было неясным, в транзакциях часто участвовали фиктивные компании, а деньги отправлялись через Латвию, которая в то время считалась "юрисдикцией с высоким уровнем риска".

Деньги циркулировали между зарегистрированной в Белизе компанией и корпорациями "Суал", ENRC Marketing AG и АО "КРАЗ". Хотя в деталях сделок упоминаются различные юридические и коммерческие услуги, такие как "производство алюминия", "производство фольги" и т.д., в документах FinCEN говорится, что никакая информация о коммерческих целях не была подтверждена независимыми исследованиями, сообщает латвийское издание Re:Baltica.

Также сообщается о двух объектах в Черногории, которые, предположительно, принадлежат Дерипаске. Один из них - крупный жилой комплекс из двух мраморных дворцов, девяти гостевых домов и бассейна площадью 500 квадратных метров. В местных СМИ комплекс называют летним домом Дерипаски. Рядом еще один массивный дом, который также связывают с именем бизнесмена. Оба объекта косвенно принадлежали компании Tangril Equities Limited (в 2019 году она сменила название на Advante Management Corp.), которая раньше имела счет в Expobank. "Невозможно определить, кому принадлежал Tangril, поскольку он зарегистрирован на Британских Виргинских островах, что позволяет скрывать право собственности. Дерипаска не прокомментировал вопрос Re:Baltica о том, был ли он бенефициарным владельцем Tangril Equities Limited", - говорится в статье, которую цитирует Znak.com. Однако счет Tangril Equities Limited использовался для перевода денег еще нескольким компаниям, связанным с Дерипаской.

 https://youtu.be/zijFJyOmH80

 

В материале также говорится, что через Expobank оплачивалась аренда суперджетов Gulfstream G550, а также лоббистские услуги в Вашингтоне. "Их работа заключалась в продвижении деловых связей между Россией и США, поиске новых партнеров для бизнеса Дерипаски и помощи в получении Дерипаской въездной визы в США. Юридическая фирма Endeavour, лоббистская группа, представляла Дерипаску не только как частное лицо, но и как "экономического советника президента Российской Федерации". От его имени юридическая фирма связалась с различными должностными лицами правительства США, в том числе с должностными лицами в офисе тогдашнего вице-президента Джозефа Байдена, согласно базе данных правительства США по лоббированию FARA", - говорится в материале.

Согласно документам FARA, с 2010 по 2014 год за лоббирование Дерипаски было выплачено не менее 2,4 млн долларов.

Expobank был основан как Tirdzniecibas banka вскоре после того, как Латвия провозгласила свою независимость от Советского Союза в 1990 году. Банк начал привлекать российских олигархов в качестве клиентов в начале 2000-х годов, когда его купил МДМ-банк, один из крупнейших банков России. Дерипаска входил в правление российского банка, отмечается в статье Re:Baltica. После того как Латвия присоединилась к ЕС, Экспобанк "стал привлекательным для перекачки денег из России на Запад", отмечается в статье.

 

Источник: www.newsru.com
{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (23)

malis13

комментирует материал 21.09.2020 #

Комментарий удален модератором Newsland

user avatar
Лаврентий Беррия

отвечает malis13 на комментарий 21.09.2020 #

По сути, он платил деньги ворам из США. Он платил деньги своей крыше. 90% крупного бизнеса России принадлежит ворам из США,

Это ни для кого не секрет, это последствие правления Ельцина. Надо проводить казни олигархов, которых крышует США, Израиль, Британия, Чехия и другие страны.

user avatar
malis13

отвечает Лаврентий Беррия на комментарий 21.09.2020 #

Из открытых источников известно, что в 1993 году Борисом Ельциным с помощью консультаций с канцлером Германии Гельмутом Колем и президентом США Биллом Клинтоном был совершен по сути государственный переворот. Придя к власти, после расстрела Белого Дома, Ельцин поставил на поток реформы, уничтожающие Россию, наш суверенитет, наше вооружение (договора СНВ). Мощнейшие производства, фабрики, заводы стали жертвами приватизации. Приватизацией в нашей стране, по словам Владимира Путина, из кабинета Чубайса управляли кадровые сотрудники ЦРУ.

Сам же Ельцин, по словам бывшего британского разведчика Джона Колемана, был «из конюшни Ми-6» (английская разведка). Об этом он писал в своей книге «Комитет 300». То есть власть в стране сменилась руками западных спецслужб! Этими же руками, судя по всему, наша страна разрушается до сих пор. Ельцин назначил своим приемником Путина. Вряд ли у агента Ми-6 будет приемник, который будет поставлен без согласия той же Ми-6. Генерал ГРУ Паринов, в своем интервью говорил, что

«Путин давно завербован Западом и стал, по всей видимости, самой большой удачей западных спецслужб за всю их грязную историю. Такого успеха враги России ранее не достигали»… Подробнее: za.ladu-rus.ru/archives/13504

user avatar
WikiLeaks

отвечает malis13 на комментарий 22.09.2020 #

Возможно оплачивал. Это как? Предположение или утверждение?
Или главное гавкнуть, а там не важно правда это или нет. Аквариумные рыбки вместе сожрут? Ха-ха-ха-ха

user avatar
arkanyd4

отвечает malis13 на комментарий 22.09.2020 #

А понятно, с Белоруссией не получилось, зничит за старую тему взялись.
Батька то не свергся и разогнал всю эту прозападную сволоту.

А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха

user avatar
Прохожий 64

отвечает arkanyd4 на комментарий 22.09.2020 #

Ага, осталась одна провосточная))

user avatar
АльФ Медведев

комментирует материал 21.09.2020 #

Еврейские соплеменники Путина время не теряют-деньги-деньги, а по телевизору события МЧС.

no avatar
Флюгер

комментирует материал 21.09.2020 #

Лоббисты в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома.........кто только не находится на иждивении у холопов..

no avatar
Александр  Богданов

комментирует материал 21.09.2020 #

Нет, не Дерибаску собирается накрыть медным тазом американский Минфин.
... а совсем другого российского кадра, значительно выше должностью.

Обсуждаемый слив информации является обычным мягким шантажём, призванным сформировать "правильное понимание вещей" у Дерибаски перед тем, как предложить ему "плодотворное сотрудничество" с определённого рода органами США, которым нужны сведения на шефа Дерибаски - ВВПутина.
... с тем простым намёком, что если Дерибаска на это не согласится, то будет раздет и сядет на долго.

no avatar
Лаврентий Беррия

отвечает Александр  Богданов на комментарий 21.09.2020 #

Дерибаска платит ворам из США, он думает дал денег, от него отстали, а фиг там! Желающих воровать и крышевать, там с избытком! Пока бизнес не отнимут не успокоятся! Это мафия! Причем мировая! Они этими деньгами вытрут задницу и попросят еще, раз так в десять больше.

user avatar
Седобород

комментирует материал 22.09.2020 #

Таки что теперь? Новые санкции? Ну против Латвии санкции от США?
Ну да бы не качал денег олигархов? :)))

А ещё! Ещё санкции против лоббистской компании США? Ни! Посадка
и арест лоббистов этих? На пожизненное? Да бы правильно все понимали
политику обкома Вашингтон! :)))
---

Статья как и "откровения" разведки США - все го лишь часть холодной войны...
Есть там правда в тех "откровениях"? Наверняка есть...
Вот точно чего там нет - то это ВСЕЙ ПРАВДЫ!
То есть как всегда - выборочная "правда" с "умалчиванием" важнейших
составляющих. А это есть ЛОЖЬ!

user avatar
Седобород

отвечает Седобород на комментарий 22.09.2020 #

Простой пример:

Мой сосед каждый месяц получает из ПФР пенсию -
1,5 МИЛЛИОНА!!!! Даже чуть больше. Он ни министр!
Ни олигарх! Всю жизнь работал простым слесарем.
Пенсия государственная, ни корпоротив или что то там такое...

Не верите? Зря не верите! Это абсолютная правда!
Он каждый месяц получает пенсию 1,5 миллиона КОПЕЕК!!! :)
А вы что подумали? 1,5 миллиона рублей? Таки вы это сами
придумали - я за рубли не говорил! :)))

Я умышленно пропустил всего лишь одно слово "копеек"!
И явная правда превратилась в ЯВНУЮ ЛОЖЬ!!! :)))

Запад давно уже злоупотребляет таким - давать не всю правду...

user avatar
Прокруст

комментирует материал 22.09.2020 #

Ролдугин заработал миллиарды играя на виолончели в метро ....
О расследовании «Кассандры» и о переводах денег россиянскими начальниками/олигархами за рубеж.
https://youtu.be/5kDHYN4PW-4

user avatar
×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com