Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

Миллионы из Москвы обналичивали через Эстонию

Миллионы из Москвы обналичивали через Эстонию

Сотрудниками управления «К» МВД России пресечена деятельность организованной преступной группы, незаконно занимавшейся переводом денежных средств через Интернет. Данная группа состояла из 12 человек, организатором которой был ранее неоднократно судимый 48-летний злоумышленник.

Как сообщили «Росбалту» в МВД РФ, незаконная деятельность группировки осуществлялась по следующей схеме: организатор встречался с клиентами (юридическими и физическими лицами) и договаривался с ними о процентах за оказание услуги по обналичиванию либо переводу денежных средств.

Далее участники преступной группы, сами или через электронную почту, передавали клиенту банковские реквизиты созданных ими фирм-«однодневок». После этого клиенты переводили по безналичному расчету на указанные реквизиты денежные средства.

Управление расчетными счетами фирм-«однодневок» осуществлялось злоумышленниками с помощью программы управления счетами «Банк-Клиент», которая позволяет без посещения банка распоряжаться денежными средствами и посылать через Интернет электронные платежные поручения.

Для перечисления денег из различных организаций на расчетные счета фирм-«однодневок» составлялись фиктивные договоры.

Основная часть денежных средств поступала в один из банков Эстонии, конвертировалась в доллары или евро, а затем обналичивалась членами преступной группы и перемещалась на территорию Российской Федерации. За один раз злоумышленниками перевозилось через границу от 400 до 500 тыс. евро.

Иногда получение наличных осуществлялось злоумышленниками с помощью пластиковых карт через банкоматы. Эти деньги обычно использовались для личных нужд.

Клиентам оставалось только получить деньги за вычетом 3 - 4,5 % в качестве вознаграждения участникам ОПГ за проделанную работу.

Доход преступной группы от противоправной деятельности составил десятки миллионов рублей.

Источник: www.rb.ru
{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (1)

alnik

комментирует материал 29.10.2009 #

А клиенты невинные пупсы. Без их желания и ОПГ бы не было.

user avatar
×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com