Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

Путин подписал закон об ужесточении контроля за переводами, вкладами и наличными

Путин подписал закон об ужесточении контроля за переводами, вкладами и наличными

Сразу после проведения Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин перешел от проблем будущего к делам насущным.

А здесь, как говорится - непочатый край работы. Особенно, что касается контроля за нашими деньгами.

13 июля был подписан закон 208-ФЗ о внесении изменений 115-ФЗ. 115-ФЗ - главный закон по контролю за отмыванием денежных средств. Его еще называют " антиотмывочный закон". на его основе блокируют счета и операции, а также отправляют информацию в Росфинмониторинг.

Понятно, что контроль будет только ужесточаться. А что было ожидать, если по данным банка России объем наличных в экономике достиг рекорда превысив 12 трлн. рублей. С начала года объем налички вырос на 20%.

1. Контроль за куплей продажей недвижимости.

  • Было - обязательному контролю подлежат операции от 3 млн. рублей и больше при переходе права собственности
  • Стало - обязательному контролю подлежат операции от 3 млн. рублей и больше.
Если раньше можно было заплатить, но при этом перехода права собственности не было, то такая операция не подлежала обязательному контролю. Теперь сам факт оплаты уже будет основанием для обязательного контроля.

Напомню, что при обязательном контроле запрашивается полный покет документов, как на саму сделку, так и на источники средств.

2. Операции по вкладам

  • Было - контролировались только в случае открытия вкладов на 3-х лиц при сумме свыше 100 тыс. руб.
  • Стало - пополнение и снятие вкладов на сумму 600 тыс. руб. подлежит обязательному контролю
Теперь очень многие вкладчики, у которых суммы более 600 тыс. руб. столкнуться с необходимостью предоставлять документы об источнике средств.

3. Почтовые переводы

  • Было - не контролировались
  • Стало - переводы от 100 тыс. руб. и выше подлежат обязательному контролю.
Поэтому, теперь либо придется предоставлять документы, либо разбивать сумму переводов на меньшие, чем 100 тыс. руб.

4. Возврат средств за неиспользованные услуги связи

Было - не контролировалось

Стало - все суммы от 100 тыс. руб. и выше подлежат обязательному контролю.

Т.е. банк теперь при поступлении на счет с таким назначением платежа и суммой более 100 тыс. руб. будет дотошно разбираться. По сути прикрыта схема перевода средств транзитом с лицевых счетов операторов связи. Когда любой мог пополнить Ваш лицевой счет, а Вы потом переводили деньги уже в банк. Кстати, ряд розничных уличных продавцов получали оплату за свой товар на телефон.

Основные положения закона вступят в силу через полгода с момента их официального опубликовании.

Источник: zen.yandex.ru
{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (13)

Александр  Богданов

комментирует материал 14.07.2020 #

Ну а что бы вы хотели? - организация и переворота и революции стоит денег. И - немалых!
Отсюда и попытки создать им помеху.

Но невежество в области истории революций не позволяет увидеть, что стихийный бунт обходится подобным предусмотрительным умникам значительно дороже.

no avatar
Bravo

комментирует материал 14.07.2020 #

давно пора!
в стране нет денег, а электорат жирует, отмывает свои грязные деньги, не платит налоги, наконец-то этому беспределу положат конец

user avatar
Шалтай - балтай

комментирует материал 14.07.2020 #

Ну откуда у нищебродов 100 тысяч, 600 и тем более 3 миллиона. Так что большинство населения этот закон вообще не касается.

no avatar
slavaor2010

комментирует материал 14.07.2020 #

Есть подозрение, что жулики и мошенники найдут способ обойти все контроли. А честных людей прибавится геморроя...

user avatar
Jonny1981

комментирует материал 14.07.2020 #

А в чем проблема? Чего боятся человеку, который платит налоги и не жульничает? Правильно - нечего. Пусть хоть обпроверяются!
А остальные пусть дергаются.

user avatar
garry11999

комментирует материал 14.07.2020 #

пока Вовчик балабонит и отвлекает внимание публики, его шайка чистит карманы доверчивых граждан

user avatar
Neanderthals

комментирует материал 15.07.2020 #

Дяде Вове понравилось обнуляться..... Теперича он решил и банки обнулить.... Нас не догонишь, а догонишь - фиг возьмёшь..... 20 лет учёбы просто так не проходят.....

user avatar
×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com

Перейти на мобильную версию newsland