Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

Принят проект по противодействию отмыванию денежных средств

Принят проект по противодействию отмыванию денежных средств

23 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий Росфинмониторинг правом инициировать отзыв лицензий при неоднократном нарушении законодательства организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или другим имуществом. Законопроект должен помочь Росфинмониторингу в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

23 мая нижняя палата парламента рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект, наделяющий Росфинмониторинг правом рассматривать вопросы, связанные с отзывом и аннулированием лицензий. Подобные санкции Росфинмониторинг сможет применять к организациям, неоднократно нарушающим законодательство при операциях с денежными средствами или другим имуществом. Поправки должны быть внесены в ст. 13 закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и ряд других законодательных актов РФ.

Законопроект в Госдуму внесла группа парламентариев, в которую входят председатель комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав Резник и председатель комитета Совета федерации по финансовым рынкам и денежному обращению Дмитрий Ананьев. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Росфинмониторинг - орган власти, уполномоченный по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - в настоящее время не участвует в рассмотрении вопросов об отзыве и аннулировании лицензий. Эти вопросы пока находятся в компетенции Центробанка. По законопроекту, Росфинмониторинг сможет обращаться в соответствующий лицензирующий (надзорный) орган с представлением об отзыве, аннулировании лицензии при неоднократном нарушении требований профильного законодательства, повлекшем применение административного наказания. Законопроект предполагает наделение Росфинмониторинга исключительным правом отзыва лицензии у банков и других организаций за отмывание денежных средств. Центробанк сможет отзывать лицензии у банков на всех остальных основаниях.

Проект закона также предусматривает норму, в соответствии с которой надзорные органы обязаны сообщать в Росфинмониторинг о нарушениях законодательства организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или другим имуществом.

23 мая на пост главы Росфинмониторинга был назначен Юрий Чиханчин. Ранее он работал замглавы этого ведомства, затем руководил секретариатом Виктора Зубкова в бытность его премьер-министром России. Чиханчин работал в Росфинмониторинге с момента его основания, будучи одной из главных фигур в ведомстве вместе с Зубковым, создавшим и возглавлявшим орган власти. Последние месяцы руководил финразведкой другой бывший заместитель Зубкова Олег Марков, недавно назначенный помощником президента России по кадровым вопросам. "Служба дает кадры. Вы знаете, я отсюда ушел председателем правительства, Олег Александрович Марков ушел в администрацию президента", - отметил Зубков, поздравляя Чиханчина с назначением. Зубков выразил надежду, что новый глава ведомства "здесь еще задержится и поработает достаточно долгое время".

Источник: www.kommersant.ru

{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (0)

×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com