Нелегальная банковская деятельность и обналичивание денег в Росии

 

Я уже не раз писал в своих статьях о "добросовестном скупщике арестованного судом имущества" ООО "ЛиИ". Но деятельность данной организации и её владельцев настолько многогранна и необыкновенно интересна, что статей про данное ООО и её настоящих владельцев будет ещё много.

Можно ли в РФ заниматься банковской деятельностью без лицензии?Вопрос риторический.

Для ООО "Л и И" - можно. Для них законодательство РФ вещь условная и они его часто не соблюдают. Если взять выписки из ЕГРЮЛ и посмотреть - основной вид деятельности данной организации - сдача в аренду собственной недвижимости. Для этого данное ООО было создано. Кроме того, есть еще шесть дополнительных видов деятельности - от разработки программного обеспечения, до научных исследований в области технических и естественных наук :)

Но чем же занимается данное ООО "ЛиИ" в свободное от скупки арестованного судом имущества? Раздачей и получением  возмездных, то есть с целью извлечения прибыли, денежных средств различным юридическим лицам. Данная деятельность регулируется  федеральным закном № 395-1 от 02.12.1990 года "О банках и банковской деятельности", но как я уже подчеркнул, только не для ООО "ЛиИ". Давайте как всегда обратимся к фактам. Вот история "банковской деятельности" ООО "ЛиИ" примерно за год - список незаконных договоров процентных займов выданных и полученных ими за этот период:

  1. Договор процентного займа № 090702-2 от 02.07.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал».

  2. Договор процентного займа № 090706-1 от 06.07.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал».

  3. Договор процентного займа № 090805-1 от 06.07.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал».

  4. Договор процентного займа № 090810-1 от 10.08.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал».

  5. Договор процентного займа № 090819-01 от 19.08.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал».

  6. Договор процентного займа № 090903-2 от 03.09.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал».

  7. Договор процентного займа № 091022-1 от 22.10.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал».

  8. Договор процентного займа № 091117-1 от 17.11.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал».

  9. Договор процентного займа № 091124-1 от 24.11.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал».

  10. Договор процентного займа № 270509-1 от 27.05.09 года между ООО «ЛиИ» и ООО «Восстания,41».

  11. Договор процентного займа № 270409-1 от 27.04.09 года между ООО «ЛиИ» и ООО «Восстания,41».

  12. Договор процентного займа № 090903-1 от 03.09.09 года между ООО «ЛиИ» и ООО «Восстания,41».

  13. Договор процентного займа № 030211-1 от 03.02.11 года между ООО «ЛиИ» и ООО «Фобос».

  14. Договор процентного займа № 030211-1 от 03.02.11 года между ООО «ЛиИ» и ООО «Фобос».

  15. Договор процентного займа № б/н от 20.12.10 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «ПТК Строитель»

  16. Договор процентного займа № 2/12/2010 от 20.12.10 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «ПТК Строитель»

Ну чем не "микро" банк. :) Конечно в свободное время от скупки арестованного судом имущества :)

А вот и контрагенты ООО "ЛиИ" -

ЗАО "Гамма-капитал" - ИНН 7839336117

ООО "Восстания,41" - ИНН 7842007063

ООО "Фобос" - ИНН 7813201700

ЗАО "ПТК Строитель" - ИНН 7830000521

И если вы думаете что это деятельность не основная для данного ООО "ЛиИ", то очень сильно ошибаетесь.

Например смотрите какие суммы переводятся в рамках данных договоров:

  • Договор процентного займа № 2/12/2010 от 20.12.10 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «ПТК Строитель» - сумма 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей.
  • Договор процентного займа № 091022-1 от 22.10.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал» - сумма 13 800 000 (тринадцать миллионов восемьсот тысяч ) рублей
  • Договор процентного займа № 090706-1 от 06.07.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал» - сумма 5 100 000 (пять миллионов сто тысяч) рублей.

А о количестве переводов менее миллиона можно вообще не говорить :)

Но это не самое интересное. Гораздо интереснее куда же уходят деньги от данных операций и как они выводятся со счетов ООО "Л и И". Тут делайте выводы сами - все просто - я Вам просто подскажу схему.

06 июля 2009 года  по платежному поручению № 155 ООО "ЛиИ" получает 5 100 000 (пять миллионов сто тысяч) рублей от ЗАО "Гамма-капитал", и в этот же день платежным поручением № 195 данная сумма переводится на расчетный счет физического лица.

22 октября 2009 года  по платежному поручению № 255 ООО "ЛиИ" получает 13 800 000 (тринадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей от ЗАО "Гамма-капитал", и в этот же день платежным поручением № 364 данная сумма переводится на расчетный счет физического лица.

Так кто же он наш герой? :) Кому уходят эти средства? :) Встречайте :)

Араштаев Алексей Михайлович, 31 марта 1976 г.р., паспорт серии 40 02 № 899331, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, береговая дом 5.

Деньги им получены на расчетный счет № 40817810300500009593, открытый в ОАО Банк «Александровский», БИК 044030755, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Загородный проспект 46 литер Б.

Разумеется деньги получает не только он. :) Героев двое :) Встречайте и второго :)

Ильинский Алексей Юрьевич, 20.06.1974 г.р. паспорт серии 40 03 № 541841, зарегистрирован по адресу : Санкт-Петербург, наб. Морская 15 квартира 582.

А им денежные средства получались на расчетный счет № 40817810400500015908, открытый в ОАО Банк «Александровский», БИК 044030755, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Загородный проспект 46 литер Б. Хоть и стоит заметить в несколько меньших суммах.

Если провести финансовый анализ деятельности этих "банкиров" в рамках одного данного ООО "ЛиИ" - то ситуация довольно интересная. К примеру в рамках только одного из контрагентов по данной деятельности за произвольно выбранный период времени, на 24 780 000 (двадцать четыре миллиона семьсот восемьдесят тысяч) рублей полученных ООО "ЛиИ" денежных средств, в этот же период контрагенту вернулось всего 2 816 000 (два миллиона восемьсот шестнадцать тысяч) рублей. Так вот с учетом вывода данных средств на счета вышеуказанных физических лиц возникает вопрос что это? Нелицензированная банковская деятельность или... то что в УК РФ четко попадает под действие стаей 171, 172 и 174 УК РФ...

В следующей своей статье я напишу о схеме как данные лица выводят денежные  средства за территорию РФ, про договора цессии, по которым они работают, про векслеля, о компании ADJECTA TRADING LTD, которая находиться на Кипре, в Никосии :). Я же уже писал в своей статье, эти лица очень любят офшоры и все связанное с ними. :) Но я покажу читателям моей статьи, кто же именно скрывается за этими офшорами. :) Кроме того, я хочу показать, что финансовые потоки офшора - а именно движение по счетам офшора - не такая уж тайна, если задаться целью их показать всем. Так что ждите новых статей про данное ООО и данных граждан в ближайшее время.

Кстати всё хочу, но забываю написать - " Материалы с моей статьи можно публиковать только с разрешения автора :) И использовать тоже :) Ну как все пишут :)

P.S. Последнее замечание не относиться к сотрудникам Инспекции по налогам и сборам по Санкт-Петербургу и Прокуратуры Санкт-Петербурга :)

Ну а подробности как всегда у меня в блоге http://logodenko.ru