Россия усиливает контроль над банковскими операциями экстремистов и террористов

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, предложенный Росфинмониторингом, который предусматривает усиление контроля над банковскими операциями лиц, включённых в список экстремистов и террористов, в том числе находящихся в розыске. Об этом стало известно из сообщения РБК, опубликованного со ссылкой на соответствующий документ.

Суть нововведений заключается в том, что лица, внесённые в перечень, должны будут получать разрешение от Росфинмониторинга на проведение любых банковских операций, направленных на обеспечение их жизнедеятельности и жизнедеятельности их семей.

В настоящее время лица, включённые в список террористов и экстремистов, имеют право проводить операции с денежными средствами и имуществом только для обеспечения своей жизнедеятельности и жизнедеятельности своих семей, а также для выплаты обязательств. Они могут получать и расходовать пенсии, стипендии, пособия и другие государственные выплаты. Однако, по информации правоохранительных органов, в некоторых случаях эти средства используются для финансирования террористической деятельности, в том числе лицами, находящимися в розыске.

Согласно новым требованиям, лица, включённые в список, должны будут использовать специальные счета, а все операции будут проходить согласование с Росфинмониторингом. Банкам будет предписано блокировать операции физических лиц, включённых в список террористов и экстремистов, которые находятся в розыске. Исключением станут операции, связанные с гуманитарными целями, а также операции по уплате налогов, штрафов и других обязательств, которые будут осуществляться по согласованию с Росфинмониторингом.