В Ленобласти задержали теневых банкиров за вывод более 400 млн рублей

На модерации Отложенный

В Ленинградской области были задержаны нелегальные банкиры, которые обналичили более 430 миллионов рублей. Об этом сообщили в Главном управлении МВД.

Преступники использовали фирмы-однодневки.

По данным ведомства, подозреваемыми стали 31-летний житель Всеволожского района и его 38-летняя сообщница. Мужчина зарегистрировал на своё имя юридическое лицо, которое занималось различными видами деятельности, от торговли лесоматериалами до предоставления услуг в сфере фотографии.

Кроме того, на имена подконтрольных ему лиц были зарегистрированы многочисленные индивидуальные предприниматели и фирмы-однодневки. Для ведения бухгалтерского учёта фигурант привлёк свою знакомую, а офисы фирмы открылись в Кудрово и деревне Кальтино Всеволожского района.

С сентября 2022 года по июль 2023 года подозреваемые предоставляли различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств без регистрации и специального разрешения (лицензии) и получали за это вознаграждение.

Денежные средства поступали на счета организации, зарегистрированной на имя фигуранта, по фиктивным основаниям. После этого деньги выводились с расчётных счетов на банковские карты подконтрольных лиц и предприятий под видом списания средств за якобы оказанные услуги.

Затем обналиченные деньги передавались клиентам за вычетом 11% от суммы сделки. В результате незаконных операций злоумышленники получили доход в размере 47,8 миллионов рублей. По оценкам, всего было обналичено более 430 миллионов рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ). Фигурантам грозит до трёх лет лишения свободы. Дополнительные эпизоды и соучастники устанавливаются.