Задержаны граждане Украины , подозреваемые в многомиллионном мошенничестве

Сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации задержали организаторов региональных представительств компании Sincere Systems Group LTD, которые подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере.

По информации, предоставленной официальным представителем ведомства Ириной Волк, компания, созданная гражданами Украины, осуществляла свою деятельность на территории России с 2020 года. Сотрудники региональных офисов компании искали клиентов, которые на различных семинарах и вебинарах убеждали инвестировать в компанию.

Людям рассказывали о том, что Sincere Systems успешно работает на рынке FOREX и в других направлениях, включая применение искусственного интеллекта в биржевой торговле. Обещали доход от 3 до 30% в месяц.

Доверчивые граждане вносили депозит, переводя деньги на сервис по покупке криптовалюты, которая затем отправлялась на кошельки организаторов. Взамен они получали цифровые активы, выпускаемые компанией. Однако эти активы не имели реальной ценности.

В личных кабинетах клиентов отображался баланс, который искусственно увеличивался якобы в результате успешной торговли. Однако вывести вложенные средства мошенники не позволяли, объясняя это тем, что в компании проводится аудит и счета временно заблокированы.

Полученные средства организаторы Sincere Systems направляли на украинские криптовалютные биржи, включая WhiteBit, которые были связаны с финансированием Вооружённых сил Украины. Кроме того, компания открыто публиковала в социальных сетях информацию о финансировании ВСУ совместно с другими так называемыми инвестиционными фондами.

Общий объём денежных средств, полученных от граждан России, составил более 100 миллионов долларов, как сообщила Ирина Волк.

Задержание организаторов проекта было проведено сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с оперативными подразделениями из Москвы, Башкирии, Татарстана, Крыма и Якутии. Также в операции участвовали представители Федеральной службы безопасности.

В Башкирии, Татарстане, Крыму, Севастополе и Московском регионе было проведено более 30 обысков. Были обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника, рекламная и сувенирная продукция, материалы с алгоритмами психологического воздействия на граждан для вовлечения в деятельность компании, деньги, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Сотрудниками Следственного департамента МВД России по данному факту были возбуждены уголовные дела по статье Уголовного кодекса Российской Федерации о мошенничестве в особо крупном размере.

Двое предполагаемых организаторов преступной схемы были взяты под стражу. Ещё 30 человек были доставлены в полицейские участки для проведения необходимых следственных действий.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников и эпизодов противоправной деятельности, продолжаются, как сообщила официальный представитель МВД РФ.

По информации РБК, компания Sincere Systems была внесена в чёрный список Центрального банка Российской Федерации в 2021 году из-за выявленных признаков финансовой пирамиды.