Схема мошенничества Авито, Вакансии, Валдберис, АвитоДоставка или СДЭК... Какая разница

На модерации Отложенный

Актуализация.
То, что реально описано. Итак, что было проделано. Человеку, продающему что-то на Авито, на его номер в WhatsApp писал человек. Говорил, что хочет купить, например, монитор, но не может забрать лично и просит отправить его через АвитоДоставку или СДЭК. Для получение денег за товар и оформления доставки, продавцу необходимо перейти по ссылке и ввести данные своей карты.
Ссылка, разумеется, вела на фишинговый сайт, имитирующий интерфейс АвитоДоставки или СДЭКа.
И вы мне скажете, что это для "тупых" и "я никогда на такое не попадусь". Но не торопитесь с заявлениями...) Worker - человек, который переписывался с жертвой, объяснял, что надо ввести данные карты для того, чтобы на нее зачислили средство за покупку. Вам зачислили. Жертва вводила данные карты, после чего ей приходило СМС с точно такой же суммой, какая была в его объявлении. И продавец это проглатывал... не обращая внимание на то, что речь в СМС идет о списании, а не о зачислении. Вводил СМС.
Происходило списание... человек удивленно писал Worker'у: как же так?! у меня списали деньги... А Worker невозмутимо объяснял, что произошла ошибка. Сейчас он еще раз пришлет ссылку, и деньге вернутся, плюс будет зачислена оплата...
Вы будете смеяться, но отдельные граждане могли ТРИЖДЫ вводить СМС прежде, чем понимали, что их обманули.
В момент рассмотрения уголовного дела в отношении всего лишь 3х участников, в оставшемся на свободе "коллективе" в полную силу "работало" около 40 человек.


Что же происходило после ввода данных карты вы уже догадались. Деньги списывались на Банковскую карту дропа*, после чего распределялись между соучастниками. Некоторых потерпевших удавалось убедить ввести не только номер карты, но и CVV. Такой человек лишался всего, что было на карте.
"Команда" состояла из 3х категорий участников:
Тимстартер - он был один единственный. Человек, администрировавший специальную программу - бота в Телеграмме. Обладавший навыками программирования. Способного написать бот, запустить фишинговый сайт и организовать "работу".
Воркеры - воркерами назывались люди, которые общались с будущими потерпевшими и убеждали их расстаться с деньгами.
И Дропы* - вообще "дропами" называют лиц, на которых оформлены банковские карты, не подозревающее, что эту карту используют для совершения преступлений. Дропами также называют соучастников, владеющих такими картами и обеспечивающих вывод похищенных средств и распределение их между "командой".
Весь функционал был реализован в Телеграмме. В группе Х. с помощью того самого бота, который генерировал индивидуальные ссылки на фишинговый сайт и автоматически подсчитывал вознаграждения. Кстати, прибыль делилась так: 80% получал воркер, 10% дроп и 10% Тимстарстер (с).

Ps. Организовывайте отряды самообороны. Видимо, кроме вас - никому нет дела до вас, ваших денег, ваших пенсий, вашей безопасности.
Да пребудет с нами сила!