Андрея Бородина обвинили в незаконной продаже акций эстонского банка на 7 млн евро

Банк Москвы обвинил прежний менеджмент в незаконной продаже доли в своей прибалтийской "дочке"— Эстонском кредитном банке,— общей стоимостью почти 7 млн евро. Под документом стоит подпись бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина. Если его вина подтвердится, этот эпизод может стать поводом для еще одного уголовного дела в отношении отставленного топ-менеджера, в отношении которого вынесено постановление о заочном аресте.

"Банк Москвы заявляет о совершении несанкционированной сделки по продаже 10 748 403 акций Эстонского кредитного банка (ЭКБ) общей стоимостью 6,99 млн евро, в результате чего доля Банка Москвы в акционерном капитале ЭКБ снизилась с 43,79% до 16,22%",— говорится в распространенном 10 мая пресс-релизе Банка Москвы. В сообщении подчеркивается, что "сотрудники ОАО „Банк Москвы", в обязанности которых входит подготовка подобных сделок, не были проинформированы о готовящейся продаже".

След Бородина

Как разъясняет пресс-служба столичного банка, копия договора купли-продажи пакета из 4 576 760 акций ЭКБ была доставлена туда курьером 21 апреля 2011 года. Сам договор датирован 24 марта 2011 года "Согласно договору ОАО „Банк Москвы" в лице А. Ф. Бородина, занимавшего должность Президента Банка, продало данный пакет акций компании OU „Firmex Inversteeringud" в лице Лийви Клуге, близкого родственника предправления ЭКБ Андрюса Клуге",— сообщают в Банке Москвы.

"При этом при оформлении договора не были соблюдены соответствующие корпоративные процедуры. Также в договоре проставлена печать ОАО „Банк Москвы" старого образца, изъятая из обращения. Таким образом, у Банка имеются основания полагать, что договор от 24 марта 2011 года фактически заключался в более поздние сроки",— отмечается в пресс-релизе.

Обстоятельства продажи остальных 6,17 млн акций ЭКБ сейчас устанавливаются, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Банке Москвы. Масштабные проверки в банке начались после смещения Юрия Лужкова с поста мэра Москвы и объявления о намерении ВТБ поглотить столичный банк. В частности, ранее объявлялось о том, что "предпринимаются попытки реализации активов, приобретенных за счет выданных Банком Москвы кредитов, либо являющихся предметом залога по кредитам, ранее предоставленным Банком".

Следствие разберется

На основании полученных данных руководство Банка Москвы обратилось в Следственный комитет при МВД с просьбой о проверке и привлечении "виновных лиц, причастных к выводу активов ОАО „Банк Москвы"", к уголовной ответственности.

Если вина Андрея Бородина, который 21 апреля был смещен с должности президента Банка Москвы собранием акционеров, в совершении незаконной сделки будет доказана, это может стать поводом для возбуждения против него еще одного уголовного дела.

Напомним, ранее Бородину уже были предъявлены обвинения в хищении средств банка. Такое постановление 28 марта вынес следственный департамент МВД в рамках расследования дела о мошенничестве, связанном с выдачей кредита ЗАО "Премьер Эстейт", который был использован для выкупа земли у компании "Интеко" Елены Батуриной.

Следователи пришли в Банк Москвы за кредитом для Елены Батуриной Сделка, которая помогла Елене Батуриной расплатиться по кредитам в период кризиса, может быть признана преступной. Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело о незаконной выдаче Банком Москвы кредита ЗАО "Премьер Эстейт", которое выкупило у Батуриной 58 га на западе Москвы. В банке свою вину отрицают. Подробнее

4 мая Тверской суд санкционировал заочный арест бывшего президента Банка Москвы.

Беглые акции

Отношения Банка Москвы с Эстонским кредитным банком (Eesti Krediidipank), основанным в 1992 году, начались в 2003 году, когда Латвийский Бизнесбанк (Latvijas Biznesa banka), 99,8% которого принадлежало Банку Москвы, купил 22,51% акций эстонской кредитной организации. К 2007 году эта доля выросла до 89,16%.

В 2009 году, под давлением финансового кризиса, Банк Москвы принял решение об объединении латвийской и эстонской "дочек" под брендом Eesti Krediidipank. "Оболочка" под брендом Latvijas Biznesa banka была продана .

Примечательно, что в сообщении Банка Москвы речь идет о пакете из 43,71% акций Eesti Krediidipank, принадлежавшем столичному банку. Между тем в отчета Банка Москвы за IV квартал 2010 года говорилось, что ему принадлежат 48,99% эстонского банка. А по сообщениям эстонских СМИ, с 1 апреля 2011 года Банку Москвы принадлежало уже 100% Eesti Krediidipank . Получить комментарий по этому поводу в Банке Москвы GZT.RU не удалось.