Испанка выдавала себя за дочь короля, чтобы обманывать покупателей недвижимости

В стране обезвредили группу мошенников, которые занимались незаконными сделками с недвижимостью. Лидером группировки оказалась женщина-инвалид, называвшая себя королевской дочерью.

Схема работы мошенников была простой. Они находили в интернете объекты недвижимости, а затем предлагали их потенциальным покупателям по заниженной стоимости. Причем сразу требовали внести залог за бронирование, без предварительного показа жилья. После того, как человек соглашался на покупку, мошенники требовали оплаты всей суммы сразу и пропадали. 

Лидером группы является женщина 59 лет, ранее отбывавшая срок за мошенничество. Она выдавала себя за дочь диктатора Франко, а также за дочь почетного короля Испании Хуана Карлос. В состав банды также входили ее родственники и друзья. 

Свой «офис» мошенники расположили в Гуардамар-дель-Сегура (провинция Аликанте).

Здесь работали профессиональные юристы. Всего банда проработала 8 месяцев. И за этот период ей удалось «отмыть» порядка 1,5 млн евро посредством банковских переводов. Причем большая часть сумм передавалась обманщикам наличными. 

Мошенники «работали» в таких городах, как Барселона, Мадрид, Таррагона, Аликанте. Причем действовали они не только в Испании, но также в Швеции и Чехии. От их рук пострадало порядка 100 человек, которые потеряли более 4 млн евро. И это не окончательные цифры – уверены в Гражданской гвардии.

Всего по данному делу задержано 10 человек, еще двое не были помещены под стражу. Всем им предъявлен целый ряд обвинений – в отмывании денег, незаконном присвоении средств, подделке документов и принадлежности к банде. 

В ходе обысков сотрудники правопорядка изъяли почти 60 тыс. евро наличных средств, дорогие автомобили и технику, большое количество драгоценностей. Также было заблокировано 10 банковских счетов.