Зять Мишустина подозревается в причастности к крупнейшей махинации с НДС в российской истории

Зять российского премьера Михаила Мишустина Александр Удодов подозревается в причастности к крупнейшей махинации с НДС в российской истории на сумму в 5,2 млрд рублей, известной как дело Сергея Данилочкина, пишут "Открытые медиа" . Реального наказания по этому делу не понес почти никто, а деньги были через офшоры вложены в проекты, принадлежащие Удодову.

В 2012 году прокуратура немецкого города Кобленца обратила внимание на подозрительные транзакции по счетам логистической компании VG Cargo и ее владельца Александра Удодова. Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в кипрских банках. Обычно такие транзакции свидетельствуют о попытке отмыть деньги.

Немецкие следователи обратились за правовой помощью в Генеральную прокуратуру России, запросив информацию о претензиях к Удодову. Полученный ответ лишь усугубил их подозрения: российские прокуроры рассказали о расследовании хищения 5,2 млрд рублей под видом возмещения НДС, где Удодов проходит свидетелем. Под такое описание подходит только одна выявленная криминальная схема, главным организатором и бенефициаром которой считается находящийся сейчас в США бизнесмен Сергей Данилочкин. В Германии эту аферу назвали преступлением, предшествующим отмыванию и возбудили дело непосредственно против Удодова.

Еще в 2009 году некий Михаил Тогашев предложил своим знакомым по онлайн-играм регистрировать на себя фирмы-"однодневки", либо участвовать в другой полулегальной деятельности. Один из них, Константин Аникиев, согласился стать учредителем и гендиректором компании "Атлантида". Они вместе с Тогашевым съездили к нотариусу и в налоговую инспекцию, за это Аникиев получил 3000 рублей. А через три месяца номинальный директор отправился в город Железнодорожный - сотрудник милиции должен был осмотреть склад с товаром его фирмы, подавшей документы на возмещение НДС. На деле милиционер просто встретился с Аникиевым в столовой и дал подписать нужные документы. За это Аникиев получил от Тогашева ещё 10 000 рублей. О том, что через "Атлантиду" было похищено 505 млн рублей из бюджета, Аникиев узнал уже на следствии.

Махинации на 5,2 млрд рублей продолжались в 2009-2010 годах, в центре находилась небольшая аудиторская фирма "Волтер Волс", принадлежащая Сергею Данилочкину. Бухгалтеры фирмы заполняли первичную документацию, вели учёт в системе 1С, юристы создавали или покупали фирмы с номинальным учредителями и готовили договоры, а экономисты, выводили похищенные деньги через счета подставных фирм в системе "Банк-клиент". Склады компаний, участвующих в махинациях, проверялись коррумпированными сотрудниками МВД, которые составляли акт осмотра товара, не выходя из своего кабинета

Участники аферы брали реквизиты реальных импортеров и описание товара, а затем готовили подложные бумаги, согласно которым этот импортный товар был продан неким фирмам, являвшимся "однодневками". Товар якобы находился у них на складе, и поскольку он не был реализован в текущем налоговом периоде, "однодневки" получали право на возмещение многомиллионных сумм НДС из бюджета. При этом другие компании могли добиться такого возмещения лишь через суд.

При этом в работе фирмы имелся ряд странностей. Так, коллективу каждый месяц выдавались новые "чистые" сим-карты. По утрам отдельный сотрудник выносил бухгалтерам нужные для работы в течение дня печати компаний, а вечером прятал их в специальном помещении. Часть работников сидела не в офисе, а на съёмных квартирах. В разговорах сотрудники зачастую использовали систему кодировок, а в офисе стоял большой шредер, способный уничтожить не только бумагу, но даже оргтехнику. Наконец, в одном из офисных шкафов был оборудован потайной ход, ведущий в заводской цех.

Выводом похищенных денег из России занимался "Кредитимпэксбанк": из 5,2 млрд рублей за границу ушло 2 млрд, и половина из них - в адрес турецких компаний. Фактическим владельцем "Кредитимпэксбанка" был Алексей Куликов, которого "крышевал" полковник ФСБ Дмитрий Фролов, курировавший всю банковскую сферу. После того, как Фролов был уволен из органов и арестован, "Кредитимпэксбанк" потерял лицензию. В 2017 году Алексей Куликов также был осуждён за выдачу фиктивных кредитов подконтрольным компаниям через принадлежавший ему Промсбербанк.

Дело Данилочкина было возбуждено 8 декабря 2010 года, а в марте 2011 года в офисе фирмы был проведен обыск. По версии следствия, за 2009−2010 годы аферисты подали декларации от имени 11 подставных фирм, похитив из бюджета 5,2 млрд рублей.

Первыми по делу "Волтер Волс" были осуждены налоговые инспекторы и сотрудники милиции, фиктивно осмотревшие склады. Их обвинили в превышении должностных полномочий, однако некоторые из них отделались довольно легкими наказаниями благодаря амнистиям и УДО. Трое осужденных по основному делу работников "Волтер Волс" получили сроки от 2,5 до 5,5 лет. Самый суровый приговор - 10 лет колонии - был вынесен в отношении Сергея Данилочкина, покинувшего Россию еще осенью 2010 года. Дело было завершено в 2016 году, и реального наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС не понесли ни банкиры, ни инспекторы ИФНС, ни вышестоящие налоговики или правоохранители.

Сам Данилочкин утверждает, что уехал из страны после того, как на него были дважды совершены покушения из-за конфликта с бизнесменом Андреем Бруевичем. "Бруевич требовал, чтобы я взял на аудиторское обслуживание две его фирмы, а я отказался, когда увидел, что там незаконное возмещение НДС", - заявил Данилочкин. Он также заявил, что Удодов "играл в деле важную роль" и "держит монополию на близость к Мишустину", однако был допрошен только как свидетель. Кроме того, по словам Данилочкина, ранее по этой же схеме были украдены сотни миллиардов рублей.

Возвращаясь к делу Удодова, "Открытые медиа" утверждают, что в 2012 году Удодов перевёл 3 млн евро с личного счёта в Швейцарии офшору с Британских Виргинских островов, а офшор, в свою очередь, пополнил на 3 млн евро счёт VG Cargo. В Германии сочли, что операции сильно похожи на отмывание денег, и возбудили в 2013 году уголовное дело против Удодова и одного из управляющих директоров VG Cargo. Получив ответы из России о деле, по которому Удодов проходит свидетелем немецкие следователи сочли, что всплеск по счетам VG Cargo может быть попыткой отмыть криминальные деньги.

Между тем выяснилось, что в период аферы с НДС и сразу после неё немецкая фирма VG Cargo и кипрская Dervinia Limited, также ранее принадлежавшая Удодову, вложили в российские и иностранные проекты более $70 млн или более 5 млрд рублей по курсу на декабрь 2020 года. Dervinia "занималась" тем, что брала займы у других кипрских и офшорных фирм и выдавала их российским компаниям Удодова, занимавшимся недвижимостью.

В 2009-2011 годах, во время и сразу после аферы с НДС, Dervinia была особенно активна: если на конец 2008 года сумма полученных ей займов и иных вложений составляла 436 000 евро, то на конец 2011-го - уже 4,6 млн евро. Dervinia получала займы от другой кипрской компании - Newent Finance Limited, бенефициаром которой также был Удодов и которая также инвестировала в российские проекты.

Самый примечательный из них - один из крупнейших и мощнейших в России дата-центров GreenBushDC под Зеленоградом, который наполовину принадлежит Удодову через подставную компанию. Еще 600 млн рублей в дата-центр инвестировала другая кипрская компания Dekvont Assosiates Limited, которая также получала деньги от офшоров и вкладывала их в российские компании Удодова.

Ещё одна компания, интересовавшая немецких следователей - Modern Time Finance Corp. (BVI). В России этот офшор владел фирмой "Гарантия", она в 2007 году купила особняк на Тверском бульваре, где располагался ресторан "Недальний Восток", принадлежавший Аркадию Новикову, Александру Удодову и сестре Мишустина Наталии Стениной. Удодову также некоторое время принадлежало ООО "Комплектинвестстрой", впоследствии "поделенное" между Modern Time и офшором Motion Finance Ltd. В 2011 году Motion Finance приобрёл две квартиры на Пречистенской набережной, по соседству с которыми находилась квартира отца полковника МВД Дмитрия Захарченко: с ним был хорошо знаком и Удодов.

Еще одним бизнес-партнером Modern Time стал офшор Kopre Ltd с Британских Виргинских островов. Эти два офшора вместе купили в 2009 году "Ивановское предприятие промышленного железнодорожного транспорта N 1". Кроме того, Kopre некоторое время владел дата-центром под Зеленоградом, а осенью 2010 года приобрел две квартиры в Хамовниках, которые впоследствии выкупил ресторатор Аркадий Новиков, а затем - сыновья Михаила Мишустина Алексей и Александр.

Алексей Навальный, оценивавший рыночную стоимость этой недвижимости в 400 млн рублей, утверждал, что ресторатор продал квартиры по заниженной цене. Сам Новиков это отрицал, говоря, что сделка была вполне рыночной. Сроки покупки квартир офшором также совпадают со сроками аферы с НДС и нахождением Мишустина на посту главы налоговой службы. Всю эту информацию не прокомментировали ни пресс-служба премьер-министра, ни сам Удодов, ни его родственники.

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/16dec2020/udodov_nds.html