Следствие добивается в Тверском суде решения об аресте коллеги Магнитского

Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о заочном аресте партнера фонда Hermitage Capital Ивана Черкасова. Дело в отношении Черкасова, возбужденное в 2007 году, было поводом для изъятия документов на три фирмы Hermitage Capital из офиса Firestone Dunkan, после которого, по мнению фонда, из бюджета были похищены 5,4 млрд рублей. В Hermitage Capital считают, что после гибели Сергея Магнитского следователь Олег Сильченко пытается найти нового заложника.

Тверской районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя МВД Олега Сильченко об аресте партнера инвестфонда Hermitage Capital Ивана Черкасова. Уголовное дело в отношении Черкасова было возбуждено в мае 2007 года, когда он занимал пост гендиректора ООО "Камея", принадлежащему кипрскому офшору Zhoda Ltd., который являлся клиентом Hermitage Capital.

Черкасову инкриминировали неуплату налогов. По данным следствия, в 2006 году "Камея" заплатила налог на доходы на дивиденды из расчета 5%, поскольку компания Zhoda Ltd. являлась налоговым резидентом Кипра. Следствие настаивало на том, что "Камея" должна была заплатить 15-процентный налог на доходы на дивиденды, как все остальные налоговые резиденты в России. Уголовное дело в отношении Черкасова было возбуждено, несмотря на то, что налоговая проверка за 2006 год не выявила никаких нарушений в уплате налогов "Камеей".

Новый заложник

В Hermitage Capital полагают, что уголовное дело об неуплате налогов "Камеей" было возбуждено для создания повода для обысков в офисах самого инвестфонда и юридической компании Firestone Duncan. В результате обысков, проведенных спустя несколько дней после возбуждения дела в отношении Черкасова, 4 июня 2007 года, из офиса Firestone Duncan были изъяты документы на три компании, принадлежавшие фонду Hermitagе: ООО "Риленд", ООО "Махаон" и ООО "Парфенион", которые совокупно заплатили налог на прибыль за 2006 год в размере 5,4 млрд рублей. Позже, пока документы должны были находиться у следствия, все три фирмы были перерегистрированы на некое ООО "Плутон", владельцем которого официально значился Виктор Маркелов. После этого новые владельцы компаний через суд получили 5,4 млрд рублей бюджетных средств под видом возврата налогов.

Юрист Firestone Duncan Сергей Магнитский, раскрывший эту схему, в своих показаниях в июне 2008 года указывал на то, что за некоторое время до возбуждения дела в отношении Черкасова подполковник Артем Кузнецов, которого Магнитский называл в числе причастных к хищению 5,4 млрд рублей, звонил в офис Hermitagе Capital и интересовался, как продвигается бизнес ООО "Камея".

Показания Сергея Магнитского от 5 июня 2008 года.pdf (1.8 МБ)

В Hermitage Capital считают, что ходатайство следователя Сильченко об аресте Черкасова стало ответом на третью часть фильма "Каста неприкасаемых" , распространенную двумя неделями в интернете. В серии о "неприкасаемых" сторонники Сергея Магнитского разоблачают чиновников, которые могут быть причастны к хищению бюджетных средств.

Сторонники Сергея Магнитского рассказали о том, как, где и на что живут сотрудники налоговых органов Источник RussianUntouchables

В Hermitage Capital считают, что следствие пытается найти нового заложника, вместо скончавшегося в СИЗО Магнитского.

"Спустя полтора года после гибели Магнитского следствие пытается найти нового заложника и оказать психологическое давление на его коллег, требующих установления справедливости и привлечения к ответственности коррумпированных чиновников МВД",— прокомментировал GZT.RU представитель Hermitage Capital.

Иван Черкасов после возбуждения дела проживает в Великобритании, поэтому если суд удовлетворит ходатайство Сильченко, то арест будет заочным. Сам Черкасов настаивает на том, что дело в отношении него было сфабриковано.

"Тот факт, что следователи МВД безнаказанно и игнорируя очевидные факты продолжают преследовать меня и моих коллег, а проворовавшиеся чиновники до сих пор не наказаны, говорит лишь о том, что моя страна, Россия, окончательно оккупирована коррупционно-криминальной хунтой, которую интересует только личное обогащение, а не интересы созидательного развития страны",— прокомментировал действия следствия Иван Черкасов.

Руководитель отдела налогов и аудита британской фирмы Firestone Duncan Сергей Магнитский был арестован 24 ноября 2008 года. Умер в СИЗО 16 ноября 2009 года Источник Firestone Duncan

Олег Сильченко Следователь МВД Олег Сильченко с конца 2008 года возглавлял две следственные группы— по делу в отношении Сергея Магнитского и по расследованию хищения 5,4 млрд рублей из российского бюджета, о котором заявил Сергей Магнитский. Соратники скончавшегося юриста утверждают, что Сильченко неоднократно предлагал заключенному под стражу Магнитскому отказаться от показаний против сотрудников МВД в обмен на освобождение. Кроме того, именно Сильченко подписывал документы с отказом в проведении медицинского обследования Магнитского в "Матросской Тишине" и переводе его в Бутырскую тюрьму, где вовсе не было больницы. За неделю до первой годовщины смерти Сергея Магнитского министр внутренних дел Рашид Нургалиев вручил Сильченко почетный знак "Лучший следователь". Незадолго до этого Сильченко был повышен в звании с майора до подполковника. Сторонники Магнитского в свою очередь ранее заявили о незаконном обогащении Сильченко. Основанием для этого заявления стало приобретение следователем МВД внедорожника класса люкс стоимостью в $51 тыс.

На прошлой неделе стали известны предварительные итоги экспертизы уголовного дела Сергея Магнитского, проводимой Независимым экспертно-правовым советом и Общественной наблюдательной комиссией Москвы. Как писал GZT.RU , эксперты пришли к выводу, что Олег Сильченко является главным виновником смерти юриста Firestone Dunkan.

Сергей МагнитСкий СправедливоСть, закон, Судьба from ICU Documentaries on Vimeo .

Фильм "Справедливость, закон, судьба - Сергей Магнитский", созданный к первой годовщине смерти юриста фонда Hermitage Capital Источник Russian Untouchables