Друзья Путина, лоббисты, чиновники — в подозрительных транзакциях американских банков

Кто из россиян нашелся в самой крупной в истории США утечке секретных финансовых документов

Дело о глобальном отмывании денег

ФАКТЧЕК 

• РОМАН АНИН
• АЛЕСЯ МАРОХОВСКАЯ
• ИРИНА ДОЛИНИНА
• ДМИТРИЙ ВЕЛИКОВСКИЙ
• ОЛЕСЯ ШМАГУН
• РОМАН ШЛЕЙНОВ

Деньги, отправленные через банковскую систему, оставляют следы и раскрывают любопытные связи. «Важные истории» получили доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, — которые оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.

Подробнее о том, что такое файлы FinCEN и как они оказались в распоряжении журналистов, читайте здесь.

Изучив эти документы с подробной информацией о тысячах банковских транзакций, мы обнаружили, как известные российские бизнесмены перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину, а крупные российские компании, включая государственную, платили лицам, близким к руководству других стран. Сколько заработал бывший высокопоставленный московский чиновник «за консультацию» девелопера-миллиардера, объявленного в международный розыск, и как некоторые родственники российских государственников, несмотря на призывы президента к «национализации элит», инвестировали в США.

Рассказываем о наиболее интересных финансовых операциях россиян из утечки.

Как Алексей Мордашов платил крестному отцу дочери Владимира Путина

Виолончелист Сергей Ролдугин — старый друг президента России Владимира Путина и крестный отец его старшей дочери Марии. Его имя стало широко известно в 2016 году после публикации «Панамского архива» — расследования журналистов, основанного на документах панамского регистрационного агента Mossack Fonseca, который учреждал офшорные компании по заказу бизнесменов со всего мира.Виолончелист Сергей Ролдугин

Фото: Санкт-Петербургский дом музыки

Из документов агента выяснилось, что Ролдугин, утверждавший, что никогда не занимался бизнесом, был связан с несколькими компаниями в экзотических юрисдикциях. И на их счета поступали миллиарды долларов от российских госбанков, а также от крупнейших бизнесменов.

В отчетах о подозрительных транзакциях FinCEN есть сведения о платежах в адрес виолончелиста, которые не упоминались в «Панамском архиве».

$ 830 тыс.

получила фирма друга российского президента Сергея Ролдугина от компании, связанной с «Севергрупп» Алексея Мордашова.

В октябре 2010 связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. В «Панамском архиве» Dulston не упоминается. Но появляется в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова. 

В ходе расследования «Панамского архива» упоминались другие сделки компаний, близких к Ролдугину, со структурами Мордашова. Так, они получили на офшорные счета 30 миллионов долларов за консультационные услуги, а также заем в 6 миллионов долларов, который структуры Мордашова спустя некоторое время «простили» ему за вознаграждение в 1 доллар. В «Севергрупп» не ответили на вопросы «Важных историй».

Как Алишер Усманов платил советнику Владимира Путина

Советник президента Валентин Юмашев, по данным файлов FinCEN, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год.

Валентин Юмашев возглавлял администрацию президента России Бориса Ельцина и женат на его дочери Татьяне Дьяченко. Как писала «Медуза», он чуть ли не лично выбрал Владимира Путина в преемники Ельцину. В 2018 году на сайте Кремля появилось распоряжение о назначении Валентина Юмашева советником президента России на общественных началах. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил тогда, что на самом деле Юмашев занимал эту должность с 2000 года.Советник президента России Валентин Юмашев

Фото: Facebook

Какие именно дорогостоящие услуги мог оказывать Валентин Юмашев Алишеру Усманову, не известно. Однако, как отмечал знакомый советника президента в разговоре с «Ведомостями», Юмашев работает лоббистом с 2000 года. «Он вхож в высокие кабинеты, звонок от него министрам, руководителям крупных ведомств и бизнесменам не воспринимается как нечто из ряда вон. Круг его знакомств широк. Юмашева уважают, он воспринимается как человек, действующий в окружении Владимира Путина и по его согласованию», — говорил собеседник издания. Так, в 2012 году Юмашев урегулировал двухлетний конфликт основных владельцев «Норникеля» — миллиардеров Олега Дерипаски и Владимира Потанина.

$ 6 млн

получил советник российского президента Валентин Юмашев от компании Алишера Усманова.

Дочь Валентина Юмашева была замужем за Олегом Дерипаской, и советник президента объяснял, что большая часть семейных расходов лежит на плечах миллиардера. «Если б мы заработали миллионы, то где-то должно быть их физическое воплощение. Но ни у Тани, ни у меня нет ни самолетов, ни вилл во Франции или в Англии. Если бы в 2001 году моя дочь не вышла замуж за Олега Дерипаску, у нас был бы существенно другой уровень жизни», — рассказывал он в интервью «МК» в 2011 году. Спустя 3 года после получения 6 миллионов долларов от Усманова (или более 140 миллионов рублей по среднему курсу за 2006–2008 годы).

В пресс-службе президента Российской Федерации не смогли ответить на вопросы «Важных историй». Так как Валентин Юмашев является советником президента на общественных началах, на него не распространяется закон о государственной службе. «Указанные вами вопросы относятся к личной и коммерческой информации, которой мы не располагаем», — ответили в пресс-службе. Валентин Юмашев и Алишер Усманов на вопросы «Важных историй» не ответили.

Как «Рособоронэкспорт» платил человеку близкому к бывшему президенту Индонезии

Документы FinCEN показывают, что российский государственный экспортер военной техники и вооружений «Рособоронэкспорт», который входит в госкорпорацию «Ростех», платил сотни тысяч долларов своему индонезийскому посреднику (агенту) из окружения бывшего президента страны.

В то же время Индонезия решила активнее покупать российские истребители Су и другую военную технику. Деньги индонезийскому посреднику «Рособоронэкспорт» перечислял через банк, совладельцем которого является супруга гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова — давнего друга российского президента.

Крупным посредником по поставкам российской военной техники в Индонезию был бизнесмен китайского происхождения Енг Дзин Тжонг, которого в Индонезии называют просто Суджито Нг. Местные журналисты обратили на него внимание после катастрофы, которая произошла с новым российским гражданским самолетом «Сухой Суперджет».

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов

Фото: «Ростех»

В начале мая 2012 года во время демонстрационного полета в Индонезии самолет врезался в гору. Все 45 человек на борту погибли. Журналисты заинтересовались, кто продвигал «Суперджет» на местном рынке, и выяснили, что агентом российского авиационного холдинга «Сухой» много лет являлась фирма бизнесмена Суджито Нг. Он входил в окружение бывшего президента страны (Сусило Бамбанг Юдойоно) — кадрового военного, который раньше последовательно был министром энергетики и министром политики, права и безопасности. А консультантами у Суджито работали действующие военные, в частности, тот, кто отвечал за поставки в страну авиатехники и вооружения.

Фирму Суджито — Trimarga Rekatama — в сообщении ТАСС называли индонезийским «агентом» по продаже гражданских «Суперджетов».

Но, по данным о международных перевозках, Trimarga занималась не только гражданскими поставками. Фирма давно сотрудничает с российскими оборонными предприятиями. Как минимум с 2008 года она была посредником по поставкам в Индонезию запчастей, авиационных двигателей для многоцелевых истребителей Су-30 и продукции предприятий «Рособоронэкспорта» и «Ростеха».

Индонезийская пресса сообщала, что благодаря близости к политическим кругам и военному руководству Суджито стал крупнейшим агентом по поставкам российских истребителей Су-30 и бронетранспортеров в Индонезию.

Документы FinCEN показывают, что в 2011–2012 годах «Рособоронэкспорт» платил лично Суджито, и эти платежи вызвали вопросы у американского банка (Bank of New York Mellon), который отметил их в своем отчете о подозрительных денежных переводах.

$ 271 тыс.

получил человек, близкий к бывшему президенту Индонезии, от российского экспортера военной техники «Рособоронэкспорта».

Так, 29 декабря 2011 года «Рособоронэкспорт» перевел Суджито больше 220 тысяч долларов по «дополнительным соглашениям» к договору 2005 года, суть которого не раскрывалась. Один из банков, через который проходили эти деньги — JP Morgan Chase, — тогда отменил эту транзакцию и вернул средства из-за «рисков», связанных с «Рособоронэкспортом». Но средства перенаправили через другой банк. А 24 января 2012 года «Рособоронэкспорт» заплатил Суджито Нг еще 51 тысячу долларов.

Примечательно, что, по данным файлов FinCEN, «Рособоронэкспорт» платил индонезийскому посреднику не через подконтрольные государству российские банки, как в случае многих контрактов с разными зарубежными компаниями, а через банк «Международный финансовый клуб». Этот банк крупного российского бизнесмена Михаила Прохорова известен тем, что его совладельцем является супруга гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова — Екатерина Игнатова. Согласно отчету банка, у нее 6,5 % «Международного финансового клуба». Чемезов и Игнатова входят в его совет директоров.

В «Ростехе» и «Рособоронэкспорте» не ответили на вопросы «Важных историй» и не смогли объяснить, почему для перевода денег госкомпании использовался банк с участием супруги Чемезова.

В «Международном финансовом клубе» уверяют, что таких клиентов, как госкомпания и Суджито Нг, у них не было.

Как МТС платила фирме, связанной с сыном министра национальной безопасности Азербайджана

Одна из крупнейших российских телекоммуникационных компаний, МТС, всего год назад вышла из неловкой ситуации. После американского антикоррупционного расследования по поводу перевода денег фирмам дочери бывшего узбекского президента, МТС заключила досудебное соглашение с Минюстом США о выплате штрафа в 850 миллионов долларов.

«Важные истории» обнаружили в отчетах о подозрительных транзакциях FinCEN платежи МТС в адрес офшорной компании, близкой к сыну еще одного высокопоставленного чиновника — бывшего министра национальной безопасности Азербайджана.

Родственники бывшего азербайджанского министра нацбезопасности Эльдара Махмудова сколотили огромное состояние — больше 110 миллионов долларов — и стали владельцами недвижимости в Великобритании, Испании, Швейцарии, а также бизнесов в разных концах мира. Об этом сообщил Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), который совместно с Finance Uncovered изучил данные банка Cayman National Bank, попавшие к журналистам в конце 2019 года.Сын бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Анар Махмудов (в центре)

Фото: Business school Lausanne

Глава внезапно разбогатевшей семьи — Эльдар Махмудов — был освобожден от должности министра нацбезопасности еще в октябре 2015 года. Это случилось во время большого уголовного расследования, которое привело к тому, что в розыске оказался друг и деловой партнер сына министра, а под уголовное дело о присвоении и растрате попал его родственник, занимавший руководящую должность в предприятии азербайджанского Министерства связи.

Друг и партнер сына бывшего министра нацбезопасности — предприниматель Аяз Керимов — владел и руководил офшорной компанией Caspian Telecommunication Ltd с Британских Виргинских островов, которая, несмотря на почти полную безвестность, стала крупным игроком на рынке связи Азербайджана. Журналисты выяснили, что офшорной компанией распоряжался сын экс-министра нацбезопасности — Анар Махмудов, а ее бизнес достиг государственных масштабов: в 2015 году «дочка» этой офшорной компании (Cartburg Networks Corp) подписала в Баку соглашение с белорусским «Белтелекомом» на оказание услуг международной электросвязи. При торжественном подписании документа присутствовал тогдашний министр связи Азербайджана (впоследствии его тоже отстранили от должности после того, как началось расследование). Соглашение с «дочкой» малоизвестной офшорной фирмы подписали и некоторые республиканские госкомпании, без ведома которых невозможно работать на азербайджанском телекоммуникационном рынке.

Но офшорная фирма, связанная с родственником высокопоставленного чиновника Азербайджана, привлекла не только «Белтелеком».

По данным файлов FinCEN, гигант российского телекоммуникационного рынка — компания МТС — с 20 ноября 2015 года в несколько переводов заплатила Caspian Telecommunication больше 5,3 миллиона долларов.

$ 5,3 млн

заплатила МТС фирме, связанной с сыном бывшего министра национальной безопасности Азербайджана.

Владелец Caspian — Аяз Керимов — в Азербайджане объявлен в розыск в 2016 году. Обвиняемым по уголовному делу о присвоении и растрате средств в особо крупных размерах он стал в декабре 2015 года — всего через несколько месяцев после того, как его офшорная фирма получила миллионы долларов от МТС.

В МТС «Важным историям» сообщили, что у компании «нет и никогда не было бизнеса в Азербайджане». Платежи объяснили тем, что в декабре 2013 года МТС и Caspian Telecommunication «заключили типовой договор об услугах международной связи, по которому стороны осуществляли обычный двусторонний обмен голосовым трафиком на мобильные номера МТС в России, Украине и Армении, а также на мобильные и фиксированные номера в Азербайджане». В МТС подчеркнули, что договор действовал в 2014 и 2015 годах, и его рамках платежи за обмен трафиком осуществлялись в обе стороны.

Как «король обнала» платил неудавшемуся убийце из структуры Минобороны 

В декабре 2019 года в США арестовали бывшего замглавы российской госкомпании «Военторг» Леонида Тейфа. Вместе с супругой Татьяной Тейф их обвиняли в хищении у России и отмывании 150 миллионов долларов. По мнению следствия, во время работы в «Военторге» («внучке» Минобороны) Тейф брал «откаты» с найденных им подрядчиков для Минобороны России. Часть из полученных денег была переведена на счета Леонида Тейфа и его соучастников в банках США. Согласно обвинительному заключению, на один из счетов, принадлежащих Татьяне Тейф, было перечислено почти 18 миллионов долларов, два из которых пришли из Гонконга. Бывший замглавы Военторга Леонид Тейф

Фото: The U.S. Department of Justice

Как стало известно из отчетов FinCEN о подозрительных транзакциях, на этот же счет Татьяны Тейф было перечислено почти 400 тысяч долларов от компании из Гонконга Ringo Trading Limited. Тогда же, в конце 2012 года, Ringo Trading получила в сумме почти пять с половиной миллионов долларов от российской компании «Премьер Групп» по договору о транспортировке неназванных товаров. Эта компания из Санкт-Петербурга использовалась одной из крупнейших преступных групп России, которая специализировалась на незаконных финансовых операциях. Ее основателем считается арестованный в 2013 году Сергей Магин.

$ 392 тыс.

получила жена бывшего замглавы «Военторга» Леонида Тейфа от фирмы, упомянутой в уголовном деле крупной преступной группировки, которая занималась обналичиванием денег.

Во время обыска его квартиры следователи обнаружили список компаний из России и стран, в которые выводились деньги. «Премьер Групп» была указана в нем в привязке к Гонконгу (протокол обыска есть в распоряжении «Важных историй»). Созданное Магиным преступное сообщество вывело из России более 120 миллиардов рублей. Сам «Сережа Два Процента» (прозвище Магина в группировке) и его подельники получили в качестве комиссий за незаконные операции более 600 миллионов рублей.

Через три месяца после ареста Тейфов и их подельников так называемый король обнала Сергей Магин освободился из российской колонии. Он был осужден на восемь с половиной лет и смог выйти на свободу на 8 месяцев раньше, заплатив штраф в 200 тысяч рублей. Леониду Тейфу грозит до 20 лет в американской тюрьме, а Татьяне Тейф и другим соучастникам до 10 лет. Помимо отмывания денег и других преступлений, Тейф также обвиняется в планировании убийства любовника своей жены.

«Важным историям» не удалось связаться с Сергеем Магиным. 

Как брат губернатора Московской области инвестировал в США

В одном из отчетов о подозрительных транзакциях упоминалась сингапурская компания RSC Trading Pte. Ltd, опосредованно связанная с братом губернатора Московской области Андрея Воробьева. Судя по документам FinCEN, сотрудник американского отделения Deutschen Bank заподозрил ее «в отмывании денег», потому что 25 транзакций на сумму 17,6 миллиона долларов с участием RSC Trading «не имели никаких четких коммерческих целей». Но сама по себе эта компания не выглядит подозрительно и не похожа на «пустышку». Ее платежи приводят к одной из самых влиятельных семей России.

С ноября 2013-го по февраль 2014 года RSC Trading переводила деньги, в частности, Максиму Воробьеву, сооснователю и крупнейшему акционеру российского добытчика и поставщика рыбы «Русская Аквакультура» (раньше — «Русское море»). Его брат Андрей Воробьев раньше вместе с ним развивал «Русское море», но потом ушел на госслужбу. А их отец Юрий Воробьев — полковник в отставке — уже 12 лет занимает должность заместителя председателя Совета Федерации.Брат губернатора Московской области Максим Воробьев

Фото: «Русская аквакультура»

RSC Trading — экспортер продукции «Русской рыбопромышленной компании» (раньше — «Русское море — Добыча»), в которой у Максима Воробьева в прошлом тоже была доля. Сейчас компания практически полностью принадлежит Глебу Франку, зятю Геннадия Тимченко, близкого друга Владимира Путина.

В октябре 2014 года RSC Trading сменила название на Pacific Rim Group Pte. Ltd. Фирма принадлежит корейцу Риму Хосупу (Rim Hosup). Он же одновременно руководит сингапурской Amereus Group Pte. Ltd Максима Воробьева. 

Amereus Group владеет разветвленной сетью компаний на Сингапуре. И через них Максим Воробьев занимается инвестициями в России и других странах.

«Важные истории» заметили, что, согласно данным комиссии по ценным бумагам и биржам США, через Amereus Group Воробьев вложился в американскую биофармацевтическую Liquidia Technologies Inc. и стал владельцем 10 % компании. Liquidia занимается разработкой медицинских инструментов и аппаратов: сейчас работает над изобретением препаратов для лечения легочной артериальной гипертензии и местной послеоперационной боли.

Официальная представительница Максима Воробьева сказала «Важным историям», что Воробьев не связан с Pacific Rim Group Pte. Ltd. (RSC Trading Pte. Ltd.).

Как девелопер платил бывшему вице-мэру Москвы

Бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе курировал в столичном правительстве не только международные и внешнеэкономические связи, но и строительство делового центра Москва-Сити. Орджоникидзе был одним из инициаторов этого проекта. И хотя он перестал быть вице-мэром еще в 2007 году, — все равно продолжал курировать Москва-Сити, только уже в более скромном качестве советника мэра.Бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе

Фото: Вечерняя Москва

Как показывают документы FinCEN, для иностранных банков Орджоникидзе еще долго оставался «политически значимым лицом» — так обозначают государственных чиновников и близких к ним людей даже спустя много лет после увольнения с госслужбы (Орджоникидзе перестал быть советником столичного мэра в 2010 году). Деньги таких лиц подлежат особо тщательной проверке на предмет коррупционных рисков.

$ 1 млн

получил за консультации бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе от компании девелопера Романа Фукса.

Летом 2015 года филиал Barclays Bank в Нью-Йорке обратил внимание на перевод одного миллиона долларов в адрес Орджоникидзе, отметив эту проводку как подозрительную. Банк подчеркнул, что Орджоникидзе — бывший вице-мэр и получение им денег, а тем более по «консультационному соглашению», — это высоко рискованная транзакция.

Миллион долларов «за консультации» Орджоникидзе получил от компании BEM Global Corp крупного девелопера Романа Фукса, как сказано в документе FinCEN. Он и его брат Павел Фукс занимались в Москве жилой, коммерческой и торговой недвижимостью. В том числе осваивали Москва-Сити. В 2002–2005 годах Павел Фукс, не имея никакого портфеля реализованных проектов, удивительным образом получил там два участка для строительства. Как рассказывал сам Фукс «Коммерсанту», взять участки его «уговорил» Орджоникидзе.

В 2019 году Павел и Роман Фуксы оказались в международном розыске по обвинению в мошенничестве и хищении при строительстве жилого комплекса в центре Москвы. Павла Фукса разыскивает не только Россия, но и Казахстан — за хищение миллионов долларов казахского «БТА банка» при строительстве в Москва-сити башни «Евразия».

Как офшор, близкий к проекту Газпромбанка, платил его первому вице-президенту

Полтора миллиона долларов перевела офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный счет одного из его топ-менеджеров — Игоря Русанова. Он входит в правление и является первым вице-президентом банка. Документ FinCen содержит описание финансовой схемы, которую непросто объяснить стандартными бизнес-практиками.Первый вице-президент Газпромбанка Игорь Русанов

Фото: Одноклассники

В конце 2013-го — начале 2014 года связанная с Газпромбанком эмиратская фирма GPB Mineral Services и кипрская Antates Investments перевели чуть больше 6 миллионов долларов фирме TRP Management c Британских Виргинских островов, которая в свою очередь сбросила полтора миллиона на счет Русанова.

GPB Mineral Services — на тот момент «дочка» Газпромбанка. А Antates Investments была связана с близкими к банку проектами.

$ 1,48 млн

получил первый вице-президент Газпромбанка Игорь Русанов от компании, близкой к африканским и латиноамериканским проектам банка.

Платеж GPB Mineral в адрес TRP Management сопровождался пояснением о «грядущем сотрудничествев отношении будущих проектов в Африке и Латинской Америке». Но при этом было сказано, что документально это сотрудничество еще никак не оформлено, а контракт находился лишь в стадии обсуждения.

GPB Mineral входит в GPB Global Resources, крупнейшим проектом которой было совместное предприятие Газпромбанка и венесуэльской государственной нефтяной компании. Соглашение о финансировании этого предприятия (в рамках которого Газпромбанк выделил миллиард долларов) было подписано меньше чем за месяц до получения Игорем Русановым полутора миллионов долларов.

В его должностные обязанности в то время входила «разработка политики», в частности, и в сфере международных инвестиций и заимствований. Официально за свое пребывание на посту члена правления Газпромбанка Игорь Русанов в 2013-м мог получить порядка 100 миллионов рублей (зарплата и бонусы — при условии, что все члены правления получали поровну).

Газпромбанк и Русанов не ответили на вопросы «Важных историй». В GPB Global Resources сообщили, что не могут комментировать подробности коммерческих операций и транзакции третьих лиц.