Корпорации складируют валюту за рубежом

Категория "Плохие новости для России" 
в сообществе "Политика, экономика, общество (без банов)" 
 

Ускорение оттока капитала из России может быть связано с операциями экспортеров, которые не зачисляют валютную выручку на российские счета, предпочитая оставлять ее за рубежом. К такому выводу, проанализировав статистику, пришли аналитики «Райффайзенбанка».

Банк России оценил чистый отток капитала в 34,9 млрд долларов за январь–июль. По сравнению с прошлым годом, показатель подскочил в 1,5 раза, даже несмотря на то, что средств для вывоза в стране стало меньше: доходы от экспорта упали на 26%, сальдо торгового баланса сжалось в 2 раза, а сальдо текущего счета – почти до нуля.

«Ситуация в экономике ухудшилась, прибыль у большинства хозяйствующих субъектов упала, а вывоз капитала заметно возрос», – констатирует аналитик «Райффайзенбанка» Денис Порывай. Притом что выручка, согласно статистике, на 80% состоит из доходов от продажи сырья, в том числе на две трети из нефте- и газодолларов. Таким образом, народное достояние, каким являются полезные ископаемые, а также зерно, уходит из страны, выручка от продажи которого оседает на зарубежных счетах. Судя по всему, россиян элементарно грабят среди бела дня, а что же наша власть…

Вывозят из России не только полезные ископаемые с прочим сырьем. Дельцы миллиардами выкачивают финансовые ресурсы.

Миллиарды выводили под лыжи

За границей оказалось 17 миллиардов рублей. 

МВД перекрыло крупный канал нелегального вывода из России денежных средств через товарные биржи Казахстана. Только за один год две московские фирмы успели вывести из страны через него 17 млрд рублей. Организатором схемы следствие считает гендиректора группы компаний (ГК) «Салюс» Егора Иванкова, который ранее уже был судим за незаконную банковскую деятельность.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов») ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило весной нынешнего года. Вскоре после этого в Москве были введены ограничения из-за коронавируса, и оперативники ГУЭБиПК МВД сосредоточились в основном на сборе так называемых бумажных доказательств. На днях в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции реализовали собранную информацию сразу в нескольких регионах.

В частности, обыски были проведены в Москве и Московской области, в том числе в яхт-клубе, в Краснодарском крае, Волгоградской и Тульской областях, а также Республике Крым.

Как следует из материалов дела, схема по выводу денежных средств из России была организована гендиректором столичной ГК «Салюс» (сейчас находится в стадии банкротства) Егором Иванковым. Несколько лет назад он уже был судим за незаконную банковскую деятельность, но получил условный срок. «Салюс», с широким спектром деятельности, он учредил в 2017 году. А уже в 2018 году эта фирма, по данным оперативников, начала оказывать клиентам специфические услуги с использованием подконтрольных господину Иванкову казахстанских бирж УТСБ ЕС и УТБ «Шелковый путь».

Суть махинаций сводилась к тому, что желающие вывести за границу свои средства заключали договор с брокерской фирмой «Салюс» на закупку на этих биржах различных товаров.

После того как открывался паспорт сделки, заказчик оплачивал товар. На самом же деле все сделки совершались лишь на бумаге. Оперативников ГУЭБиПК как раз и заинтересовал ряд операций, которые выглядели как минимум странно. Например, одна из воронежских фирм якобы закупила на казахстанской бирже через ГК «Салюс» партию лыж на сотни миллионов рублей. «Наверное, планировали поставить на лыжи весь Воронеж, такого количества инвентаря точно хватило бы», – шутили потом участники операции.
Во всех остальных случаях крупные денежные переводы российских фирм за товары, которые можно было приобрести в нашей стране и зачастую дешевле, чем на казахстанских биржах, также вызывали подозрение.

В общей сложности, по данным следствия, в 2018 году только ГК «Салюс» вывела таким образом из России 17 млрд рублей. Еще 5 млрд в том же году вывела еще одна столичная фирма, название которой МВД пока не раскрывает.

Организатора схемы Егора Иванкова сотрудники ГУЭБиПК задержали в столице, где он проживал в арендуемой квартире. Сам обвиняемый своей вины в незаконном выводе средств за границу не признает. По ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы избрал господину Иванкову меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Сейчас следствие пытается установить как его подельников, так и суммы, которые предприимчивые дельцы успели вывести из страны в прошлом году. При этом участники расследования отмечают, что, как только был перекрыт канал вывода средств через казахстанские биржи, аналогичные операции буквально тут же были зафиксированы на одной из киргизских бирж.

В голове не укладывается, как в нашем государстве, где власть контролирует всё и вся, а уж тем более финансовые потоки, можно было перебросить 17 миллиардов, и никто не забил тревогу в момент перевода денег? Или кто-то влиятельный прикрывал эти сделки?