ФСБ использовала амнистию капитала против бизнесмена. Так же хочет поступить Росимущество
ФСБ использовала амнистию капитала против бизнесмена (хотя Путин обещал, что этого не будет). Так же хочет поступить Росимущество
15:43, 23 сентября 2019
Источник: Meduza
<source media="(min-width: 650px)"/><source media="(min-width: 650px)"/><source media="(min-width: 325px)"/><source media="(min-width: 325px)"/><source media="(min-width: 0)"/><source media="(min-width: 0)"/>https://meduza.io/impro/K2kiDp8dERIgqKmb630905E39pQUFfvaPrfY1q2MPbI/fill/650/0/ce/1/aHR0cHM6Ly9tZWR1/emEuaW8vaW1hZ2Uv/YXR0YWNobWVudHMv/aW1hZ2VzLzAwNC80/NzUvOTk2L29yaWdp/bmFsL05KaEhscUFM/ejZuS1Z4ZFRHZ1VK/c2cuanBn.webp
Валерий Израйлит на заседании суда по мере пресечения 19 апреля 2017 года
Светлана Холявчук / Интерпресс / PhotoXPress
Внимание!Этот текст впервые был опубликован 23 сентября 2019 года. Мы дополнили его 19 декабря, после появления новой информации о возможном использовании декларации Валерия Израйлита в суде.
4 декабря 2014 года
↓
Владимир Путин: Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию, — именно полную. И конечно, нужно разъяснить для людей, которые должны принять соответствующие решения, что это значит — полная амнистия. Это значит, что, если человек легализует свои средства и имущество в России,он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным, трясти его там и тут, не спросят об источниках и способах получения капиталов,что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов. Давайте это сделаем сейчас, но один раз. И все должны этим воспользоваться, кто хочет прийти в Россию.
8 июня 2015 года
↓
Подписан закон об амнистии капиталов. Сам по себе закон освобождает от ответственности лишь по определенным статьям УК, но часть 4 статьи 4 закона запрещает использовать данные из декларации как доказательство для любого уголовного дела. Предусмотрены только два исключения. Во-первых, человек может сам принести свою декларацию в суд. Второй случай, когда гарантии не работают — когда декларация подана уже после начала проверки (будь то налоговая проверка или дело, возбужденное все по тем же статьям, перечисленным в законе).
2016 год
↓
Как выяснили «Ведомости», в начале 2016 года глава порта Усть-Луга Валерий Израйлит подал декларацию об амнистии капитала. Затем информация о ней появилась в материалах уголовного дела, по которому в конце 2016 года Израйлит был задержан и арестован.
март 2017 года
↓
Суд позволил ФСБ изъять декларациюиз налоговой службы, чтобы приобщить ее как доказательство по уголовному делу.
В документе были перечислены зарубежные компании Израйлита, его имущество и счета.
20 сентября 2019 года
↓
Судья Смольнинского районного суда Петербурга Анжелика Морозова решила, что декларация — допустимое доказательство. Она посчитала, что раз Израйлита обвиняют не по тем статьям, которые перечислены в законе об амнистии, то гарантии на него не распространяются.Доводы защиты, что декларацию в принципе нельзя использовать как доказательство, суд не принял.
23 сентября 2019 года
↓
Дмитрий Песков:Бизнес безусловно может доверять словам президента и нужно доверять словам президента. Он неоднократно доказывал состоятельность своих слов. Что касается этого конкретного случая, мы видели сообщения в СМИ на этот счет. Мы видим газетные публикации. Но не зная, вместе с тем, деталей дела, о котором вы там говорили, очень сложно что-то сказать. Потому что идет ли там речь о деле, которое может подпадать под категорию этой амнистии или не может, тут трудно сказать. <…>Все гарантии, которые давались, они должны выполняться.
30 октября 2019 года
↓
Президиум Верховного суда (ВС) указал на «абсолютный запрет» использовать декларации об амнистии капитала для уголовного преследования людей, которые их подали. ВС указал, что сведения из деклараций являются налоговой тайной и к ним нельзя получить доступ даже по решению суда. Позднее ВС расширил запрет на использование деклараций также на дела о налоговых и административных правонарушениях.
12 ноября 2019 года
↓
Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключить декларацию Израйлита из материалов его уголовного дела. Судья сослался на то, что сторона обвинения пообещала не использовать декларацию в качестве доказательства. Но адвокат Израйлита назвала это уловкой, отметив, что в обвинительном заключении остались заключение специалиста ФНС и ее показания, содержащие сведения из декларации.
19 декабря 2019 года
↓
Защита Израйлита сообщила, чтоподанную бизнесменом декларацию также хотят использовать в деле о его банкротстве. Доступа к декларации добивается Росимущество, указывая на необходимость определить полный перечень имущества Израйлита, чтобы сопоставить его с требованиями кредиторов. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержал ходатайство Росимущества, но ФНС отказалась предоставлять декларацию, сославшись на налоговую тайну. После этого Росимущество повторно потребовало доступ к декларации.
Михаил Зеленский, Ольга Корелина
https://meduza.io/feature/2019/09/23/fsb-ispolzovala-amnistiyu-kapitala-protiv-biznesmena-hotya-putin-obeschal-chto-etogo-ne-budet-kreml-prizval-i-dalshe-verit-garantiyam-prezidenta
Комментарии