В Москве задержали подпольных банкиров с годовым оборотом в 3,5 миллиарда рублей
На модерации
Отложенный
В Москве задержали подпольных банкиров с годовым оборотом в 3,5 миллиарда рублей
В столице и Подмосковье задержали 31 члена преступной группы, более 10 лет занимавшейся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием средств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Организация, по данным следователей, состояла из множества самостоятельных структур, действовавших не только в Московском регионе, но и в Саратовской и Ярославкой областях, в Краснодарском крае и Коми. Они оперировали реквизитами более 130 фиктивных юридических лиц, на расчетные счета которых и поступали средства для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 11 до 13%. По примерным подсчетам, оборот конторы достигал 300 миллионов рублей в месяц.
Обыски были проведены в 65 офисах и квартирах, где было найдено свыше 130 печатей фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые использовались для управления банковскими счетами, 45 электронных ключей к системе "банк-клиент" и финансовая документация.
На допросе один из предполагаемых учредителей отказался признавать вину, а его подельник продемонстрировал абсолютную непосвященность в дела зарегистрированных на него компаний, которые должны были заниматься перевозками, но не имели автомобилей.
Всего был задержан 31 подозреваемый в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Шестерых из них взяли под стражу, 25 был отпущены под подписку о невыезде.
|
➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/113239/32950/-
|
Комментарии
Держались...за хрен, пора проверять, что наросло.
https://www.proza.ru/2013/09/04/996 Банк - это преступная организация? Кровосос?
В одном из фильмов последнего времени один из персонажей сказал: «Коммерческий банк – это ОПГ (организованная преступная группировка). И чем больше банк, тем больше ОПГ». Если истина в его словах?
Являсь индивидуальным предпринимателем уже 20 лет, я это чувствую на себе. Банк – это навязанная гражданам услуга. Обосновывается , что нужна для предотвращения хищения денег. Однако, хищения денег и коррупция постоянно увеличиваются и банки как раз способствуют этому. Да и сами банкиры часто убегают , прихватив приличную сумму денег в несколько миллионов нашей или чужой валюты.
Я мелкий предприниматель, доходы невелики и ощутимы всякого рода поборы, в том числе и навязанный сервис. Причём банковский сервис дорожает внезапно. Например, открыв расчетный счёт в орловском филиале банка МИнБ обслуживание в 2009 году стоило 200 рублей в месяц, что меня устраивало. Хотя и в этом неблагоприятном году я заплатил банку за обслуживание больше , чем налога по доходу. По