жалоба в Управление РосФИНМОНИТОРИНГА - цикл СЕЕМ ВРАЖДУ в коалиции противника - 1

Из искусства ведения войн известно, как важно расколоть коалицию, поддерживающую нашего противника, и постараться одного или всех союзников нашего врага натравить на него (сделать врагами)

Итак натравливаем

В Управление РосФинмониторинга

Заявитель

 ЖАЛОБА на совершенное правонарушение

Заявитель проживает в доме по вышеуказанному адресу, который считается находящимся под управлением Управляющей Компании ООО . Управляющая организация взимает плату через посредника - в квитанциях указан расчетный счет 40602810800000000028 Расчетный Центр. Удалось выяснить, что финансовый посредник действует на основании агентского договора №975/1-09 от 25 июля 2007 между ООО и Расчетным Центром

 В соответствии с понятиями, применяемыми в Федеральном законе от 3 июня 2009 N 103-ФЗ под деятельностью по приему платежей физических лиц признается прием платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком. Это означает, что Расчетный центр - это организации, осуществляющая операции по приему денежных средств от населения.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 N 115-ФЗ на организации, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В силу статьи 4 упомянутого закона к таким мерам относится организация и осуществление внутреннего контроля. Организация внутреннего контроля - это совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля; осуществлением внутреннего контроля признается реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров.

В силу пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Перечисленных мер Расчетный центр не принял.

В соответствии с частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 данной статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

На основании изложенного ПРОШУ привлечь виновное юридическое лицо - Расчетный центр - к ответственности за указанное правонарушение с наложением административного штрафа в размере от 50 до 100 тысяч руб