Крупнейшие банковские аферы поражают своей дерзостью и размахом

На модерации Отложенный

Люди всегда мечтали получить огромную суму денег, не прилагая к этому многолетних усилий, даже если достичь желаемого можно лишь обманным путём. Для этого мошенники разрабатывали хитроумные махинации и сложные схемы или просто пользовались удобным случаем. В истории известно несколько случаев, когда аферистам удавалось проворачивать банковские операции на миллиарды.

Пакистанский банк Bank of Credit and Commerce International, главный офис которого находился в Лондоне, в 1991 году разорился в результате финансового мошенничества. Мало того, что его руководство не платило налоги, занималось взяточничеством и отмыванием незаконно приобретённых капиталов, но и было уличено в поддержке террористов, продаже оружия и ядерных технологий. В результате банкротства банка из его активов бесследно исчезли почти 13 млрд долларов США.

Один из крупнейших австрийских банков Bank Fuer Arbeit und Wirtschaft AG лишился более 1 млрд евро в результате мошенничества с иностранной валютой. Кроме того, перед объявлением о банкротстве его директор выдал кредит на огромную сумму одному из своих партнёров в США.

Руководство банка пыталось бежать от ответственности и скрыться во Франции. Невозможность вернуться один из его директоров аргументировал тяжёлым сердечным приступом. Однако австрийские власти всё же доставили его на родину для судебного разбирательства на специально оборудованном медицинском самолёте.

Крах Banco Intercontinental в Доминиканской республике привёл не только к потере 2,5 млрд долларов США, но и к стремительной инфляции в стране, девальвации национальной валюты и массовым беспорядкам среди населения.

В результате расследования оказалось, что владельцы банка попросту грабили государство, отмывая деньги и подделывая финансовую отчётность. Все операции банк проводил в специальной программе, которая давала возможность скрывать его мошенническую деятельность. Согласно решению суда, преступное руководство банка приговорено к тюремному заключению сроком на 10 лет.