Финансовая разведка узнала о переводе $15 млн племяннику экс-губернатора
Росфинмониторинг получил от иностранной финансовой разведки данные о племяннике одного из бывших губернаторов, который оказался владельцем крупного счета в заграничном банке.
Фамилии в ведомстве называть не стали Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы информацию о крупных активах, принадлежащих 24-летнему россиянину, племяннику одного из бывших губернаторов. Об этом рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.
При этом Андреев уточнил, что информацию о подозрительных транзакциях ведомство получило от иностранных коллег. «Из подразделения финансовой разведки иностранного государства мы получили информацию о крупных активах 24-летнего гражданина России в зарубежном банке.
Установлено, что изначально на российский счет фигуранта, племянника одного из губернаторов — необходимо отметить, что уже бывшего, — было внесено третьим лицом по доверенности более $15 млн.
Информация направлена в правоохранительные органы», — рассказал Андреев на конференции в НИУ ВШЭ, передает корреспондент РБК.
Фамилию фигурантов истории, а также страну, предоставившую информацию о них, чиновник называть не стал.
Ранее он заявил, что в результате проверки информации из «панамского досье» Росфинмониторинг выявил информацию о 4197 офшорных компаниях, которые контролируются россиянами. Объем сомнительных финансовых операций этих компаний достигал $5 млрд.
Специалистам удалось установить связь многих из этих компаний с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», пояснил Андреев. Журналистское расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года.
После публикации «панамского досье» Генпрокуратура заявила о проверке информации из него, однако через год данные расследования были засекречены.
Авторы: Маргарита Алехина, Владислав Гордеев.
Комментарии
не прячьте ваши денежки
иначе быть беде
Ну а почему сразу не назвать,что это иностранное государство это Латвия. И банк из которого стуканули в Россию, это Rietumu Banka город Рига, Латвия. Россияне! Не храните свои деньги в Латвийских банках это чревато для ваших денег, можете их потерять. Не сотрудничайте ни с одним латвийским банком, они все сливают информацию в Россию, в прокуратуру и прочим крайне озабоченным.А также как совет-не храните свои деньги на Кипре, Словакии, Чехии, Германии, Голландии, Франции,Бельгии, Норвегии, Швеции, Финляндии. Это чревато для ваших денег, можете их просто лишиться навсегда. Такова политика этих стран именно для россиян, украинцев, белорусов и казахстанцев.Существует конфиденциальное соглашение между банками этих стран о выдачи россиян, украинцев, белорусов и казахстанцев а также всех с бывшего СССР всем заинтересованным лицам. И надежды, что вас пронесёт нет. Пронесёт вас только когда все ваши деньги отберут.