В Москве накрыли финансовую прачечную

В Москве пресечена деятельность теневого финансового института. По данным правоохранительных органов, в фактически подпольном банке ежегодно проводили операции на астрономическую сумму – 10 миллиардов рублей.

Обыски и аресты продолжались почти сутки. Милиционеры искали улики в офисах двух крупных коммерческих банков, в нескольких пунктах обмена валюты, а также в квартирах и загородных домах. Задержали троих подозреваемых. Следствие считает, что они помогали отмывать криминальные деньги, а чистые – легальные доходы – наоборот, уводили в тень.

При обыске изъяли документы и печати фирм-однодневок. На их счета  перечислялись суммы, а затем обналичивались. После нескольких таких транзакций отследить происхождение денег было просто невозможно.

За услуги брали довольно скромную по меркам черного рынка комиссию – не более трех с половиной процентов от суммы каждой сделки.

Но в накладе чёрные банкиры все равно не оставались. Сейчас задержанные содержатся под стражей.