Вывоз капитала
На модерации
Отложенный
Цитата:
Более $430 млрд. незаконно вывезли из России … за период с 2000 года по 2017 год ....
…незаконный вывод капитала из России является одной из ключевых проблем, разрешение которой существенно повлияет на …развитие … экономики.…для совершенствования … законодательства и правоприменительной практики в области противодействия преступлениям экономической направленности …СФ предлагает ряд мер… В их числе — формирование "новых правовых и организационных механизмом, направленных:
- на своевременное выявление и пресечение мнимых, притворных сделок в сфере внешнеэкономической деятельности,
- на выявление и пресечение деятельности организаций, создаваемых в целях уклонения от уплаты налогов, незаконного выведения материальных средств из России".
Конец цитаты:
КОММЕНТАРИЙ
Анализ действующего законодательства РФ показывает, что процесс передачи прав и обязательств на ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество нерезидентам. представляет собой не что иное, как вывод капитала.
Для предотвращения незаконного вывода капитала необходимо:
- 1. Вести в законодательство РФ норму. согласно которой пересечение таможенной границы РФ. с территории РФ. в любой форме в т.ч. по электронной связи. интернету и пр. - денежных средств. всех видов ценных бумаг, векселей. иных финансовых документов. (обязательств. задолженностей. и т.п.). прав на движимое и недвижимое имущество. подлежат обязательной предварительной регистрации в Информационной системе Росмониторинга.
- 2. Установить. что при отсутствии обязательной регистрации в Информационной системе Росмониторинга. пересечение таможенной границы РФ. с территории РФ. денежных средств. других финансовых (имущественных) прав и обязательств. в любой форме противоправно и подлежит техническому блокированию.
- 3. Лицо. резидент\нерезидент РФ. осуществляющее пересечение таможенной границы РФ с территории РФ денежных средств. других финансовых (имущественных) прав и обязательств. в любой форме. обязано оплатить налог в размере 5% от суммы пересечения по рыночной стоимости (экспертной оценке) а также представить в Росмониторинг страховой залог в размере 5% от суммы пересечения денежных средств. других финансовых (имущественных) прав и обязательств по рыночной стоимости (экспертной оценке).
- 4. Росмониторинг наделяется правом осуществлять экспертную оценку договоров. (договорных схем. проектов. программ. и т.п.) опосредующих пересечение денежных средств. других финансовых (имущественных) прав и обязательств таможенной границы РФ с территории РФ и приостановить пересечение таможенную границу РФ с территории РФ. на срок 15 календарных дней.
- 5. Росмониторинг наделяется правом в срок 30 календарных дней от даты регистрации документов. представленных на пересечение таможенной границы РФ с территории РФ денежных средств. других финансовых (имущественных) прав и обязательств. подать иск в суд о признании опосредующих сделок мнимыми или притворными. и запрете на пересечение денежных средств. других финансовых (имущественных) прав и обязательств. таможенной границы РФ.
- 6. Росмониторинг наделяется правом в течение 10 лет от даты фактического пересечения таможенной границы РФ с территории РФ. денежных средств. других финансовых (имущественных) прав и обязательств. подать иск в суд о признании опосредующих сделок мнимыми или притворными. о взыскании в доход государства возвратного страхового залога в размере 5% от суммы пересечения денежных средств. а также применении других последствий. предусмотренных законодательством.
- 7. По истечении срока сделки. опосредующей пересечение таможенной границы РФ с территории РФ. денежных средств. других финансовых (имущественных) прав и обязательств. при подтверждении Росмониторингом законности сделки. возвратный страховой залог в размере 5% от суммы пересечения денежных средств. других финансовых (имущественных) прав и обязательств. возвращается лицу. осуществившему сделку. с процентами по ставке рефинансирования ЦБ за весь период пользования залогом.
- 8. Вести в законодательство РФ норму. согласно которой выявление и пресечение деятельности организаций, создаваемых в целях уклонения от уплаты налогов, незаконного выведения материальных средств из России. осуществляется Налоговой службой во взаимодействии с органами МВД. ФСБ и Росмониторинга. на предрегистрационном этапе. а также в течение деятельности зарегистрированной организаций без ограничения срока. При наличии законных оснований Налоговая служба вправе приостановить регистрацию организации на срок 30 календарных и подать иск в суд об отказе от регистрации.
Комментарии
(с) Вася Ложкин
Любая покупка иностранной валюты в экономическом смысле является вывозом капитала. То, что доллары никуда не выезжали, а хранятся у народа под матрасом - статистику не интересует. И вообще сказать сколько на руках валюты можно только оценочно
Ну можно конечно в корне пресечь явление - вернуть совковое законодательство в сфере валютного оборота. Правда придется половину населения посадить за валютные операции, но это и к лучшему - будет кому крымские мосты строить за миску баланды
Не путайте.экономический подход и юридический. Притом. что и в экономическом подходе вы не правы - золото-валютные запасы ЦБ - это активы РФ или другого государства? Конечно. РФ. так о каком же вывозе капитала вы говорите?
Экономически вывоз капитала - ровно то, что я сказал. Никто рубли через границу не таскает. Обменяв рубли на доллары вы уже вывезли капитал.
Причем тут ЗВР я вообще не понял. Может, вам в другие вопросы углубиться, ну типа в посадку картошки ?))