Deutsche Bank помогал коррупционерам из России и террористам отмывать деньги

Немецкий Deutsche Bank помогал реализовывать «грязные сделки» на миллионы долларов через кипрский банк FBME. В сделках замешаны российские коррумпированные чиновники и пособники террористов из ИГИЛ*, сообщает BuzzFeed News.

Deutsche Bank и его подразделение в Нью-Йорке, которое активно финансировало корпорацию Дональда Трампа, создали финансовую схему, через которую средства коррумпированных чиновников, членов правительства Сирии и пособников террористов переправлялись на Запад. Немецкий гигант одобрял переводы, несмотря на требования, предъявляемым к банкам-корреспондентам проводить дополнительные проверки в случае подозрения, что средства были получены незаконным путем. 

Три года назад американская Комиссия по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) попыталась остановить банк, отправляющий «грязные средства через финансовую систему США». Однако только в этом году удалось перекрыть доступ FBME к использованию доллара.

Американские банки, которые регулярно проверяют денежные потоки на их «чистоту», не смогли обнаружить достаточных причин, чтобы разорвать связь Deutsche Bank с FBME.

Но очевидно, что банк обработал сотни миллионов долларов. 

В документах отмечается, что немецкий гигант оставался в неведении относительно истинных владельцев подозрительных счетов FBME. Однако пренебрегая правилами о проверке транзакций, даже после того, как стало известно о крупных сомнительных счетах российских коррупционеров на Кипре, Deutsche Bank обрабатывал средства клиентов FBME.

Ранее мы уже писали о том, что Минфин США обнаружил 23 счета, открытых Прохоровым и его доверительными лицами в FBME. Также стало известно, что более половины клиентов банка – российский вкладчики. Причем 16% из них — политически значимые лица.

Deutsche Bank продолжал утверждать долларовые транзакции на Кипре на протяжении десятилетий, до того, как правительство США обвинило кипрский банк в содействии отмыванию денег и «распространении оружия, терроризма и оргпреступности» в 2014 году.

За последние годы в адрес Deutsche обрушился шквал штрафов в миллиарды долларов за уклонение от санкций, манипулирование кредитными ставками . Дополнительно ко всему, в начале года гигант заплатил 630 миллионов долларов регуляторам, поскольку не смог вовремя «предотвратить масштабную схему отмывания денег во главе с мошенниками в московском офисе».

ИГИЛ* — запрещена на территории РФ