Арестована группа топ-менеджеров, разорявших российские банки

Группа топ-менеджеров на протяжении нескольких лет разоряла российские кредитные организации. Как правило, злоумышленники выводили средства из банков за месяц до отзыва лицензии.

В России арестована преступная группа, занимавшаяся разорением банков. В нее входили несколько топ-менеджеров, которые добивались назначения на руководящие посты в кредитных организациях, после чего занимались выведением денег клиентов.

По данным «Ъ», в СИЗО помещен экс-президент банка-банкрота «Динамичные системы» Федор Цырульник.

Топ-менеджер был вынужден вернуться в РФ с Маврикия, где у него возникли проблемы криминального характера.

По делу также задержан бывший сотрудник правоохранительных органов Виктор Аверин – он работал в пяти обанкротившихся организациях.

Последний попался на езде без прав. В деле также фигурируют еще несколько экс-сотрудников банков. Расследование дела началось после обращения в СКР главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

Ведомство начало проверку, в ходе которой выяснилось, что из «Динамичных систем» в апреле прошлого года были выведены практически все средства клиентов.

Операции производились под видом предоставления кредитов.

Примерно 585 миллионов рублей были переведены на счета подставных фирм, после чего их обналичили и похитили. Злоумышленники осуществили махинации за месяц до лишения организации лицензии. После инцидента с «Динамичными системами» многие сотрудники организации начали трудовую деятельность в «Европейском стандарте».

Здесь события развивались по схожему сценарию – за месяц до отзыва лицензии из хранилища были забраны 5 миллионов долларов.

До истории с «Динамичными системами» топ-менеджеры занимали различные посты в обанкротившихся «Нота-банке», Лефко-банке и других.

Источник: https://versia.ru/arestovana-gruppa-top-menedzherov-razoryavshix-rossijskie-banki?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com