Про деньги.
На модерации
Отложенный
Все конечно уже давно в курсе, кроме меня, да? Ну про то, что согласно Федеральному закону №115 вы можете остаться без денег, внесённых в банк, если не предоставите документы, подтверждающий источник доходов.
https://www.youtube.com/watch?v=keTOaO-RNvA
Прикольно, да? Сейчас это уже реалии Сбербанка, т.к. он автоматизировал процесс, — все поступления свыше 600.000 р. блокируются до выяснения законности происхождения этих сумм. Меньшие поступления иногда блокируются по косвенным признакам, — русская рулетка.
О данном условии при открытии счёта, вклада не предупреждают.
В ближайшем будущем такое же начнётся в остальных банках.
То есть, даже когда у вас есть деньги выдыхать рано, нужно доказать, что у вас есть деньги. Девушки, будьте бдительны! Если ваш новый знакомый машет платиновой картой с возбуждающей суммой на счету, не факт, что ей можно воспользоваться: так сразу или вообще.
В нынешних условиях в первую очередь пострадают обычные люди, а не жулики, взяточники и воры, обычные люди, которые не удосужились обзавестись всеми подтверждающими документами. Например, если после смерти родителей они оставили тебе деньги, не оформив завещания, ты не сможешь провести с ними банковскую операцию. Например, решишь купить квартиру. Воспользуешься удобной услугой аккредитива, чтобы обезопасить сделку. И ПОСЛЕ внесения денег до завершения операции у тебя потребуют документы на происхождение средств. Если не предоставишь, они уйдут в доход государства.
Или вот надарили тебе друзья денег на свадьбу в конвертах, ты их кладешь на депозит, чтобы подкопить на первый взнос за квартиру, например, а через год-два-три при попытке закрыть депозит банк требует с тебя подтверждение источника денег. Положим, ты можешь собрать несколько дарственных с товарищей, а банк в ответ может потребовать подтверждение источников дохода дарителей.
Ну как вам? Страшно? Или всё равно?
Комментарии
Комментарий удален модератором
и я не слышал, чтобы 600 тыс на свадьбу обычному работяге надарили.
В США за это дают большие сроки заключения. Достаточно посмотреть "Юристов Бостона", там рассматривается много уголовных дел о незаконных финансах. И государство всегда заглядывает в карман налогоплательщиков.
Наконец-то и в России его приняли. Воровать, брать взятки и заниматься коррупцией станет, практически, невозможно. А честное происхождение денег доказать нетрудно. Никто не обломится предоставить нужные справки.
"Я как-то поскандалила в "Дикси" - товар пробили выше цены, указанной в зале. Вернуть разницу отказались, мотивируя многими причинами, суть которых заключалась в следующем: пошла нахрен. Ну я с тех пор им мщу и мстя моя страшна - пятитысячные хожу разменивать только в "Дикси" и никуда больше. Знаете, как прикольно набрать товара на 300-400 руб., протянуть 5000 руб. и на робкий вопрос - а помельче нет? - голосом Маргарет Тэтчер ответить "НЕТ"!!!"
_____________________
Есть хитрое постановление (?), правила (?) или прочая хрень, что у кассира должен быть запас мелочи или прочих бумажек,чтобы дать сдачу...Как нет? Тогда ваша лавочка закрывается.
Комментарий удален модератором
В США - более жесткие. За его нарушение можно сесть надолго в тюрьму.
На эту тему недавно американцы сняли остросюжетный сериал "Озарк" / Ozark/, где главный герой, финансовый консультант Марти Бёрд, занимается преступным бизнесом - помогает заказчикам отмывать деньги. Сериал имел успех и его продлили на второй сезон.
Рекомендую всем, кто любит блокбастеры его посмотреть. Оторваться невозможно.
3. Если админы сообщества в вашем ЧС, это является основанием для полного удаления всего вашего коннекта размещённого в сообществе, включая комментарии.
,,,Павлуша не лезь В Это Сообщество.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Одна такая? Это Вы про Викторию Киевскую? - ну так она личность, а Вы, простите, какая-то обиженная особа) Читаю Ваши перепосты, но сил у Вас маловато до уровня Виктории.
никогда не радуйтесь заранее, ибо как говорится - победители никогда не уходят, ни на год, ни вообще. Можете удалить мой комментарий, но от правды, увы, не скрыться.
ПС: я не Виктория, я просто наблюдатель.
Сегодня здесь родился? Кроме этого коммента - ничего.
Давай, дальше, гуляй по моим постам и комментариям, раз только ади этого здесь.
Минус мой если что...
Будьте благоразумнее.
Желаю здравствовать!
(С)