В ЖКХ случается невыполнение законных требований прокурора - ст. 17.7 КоАП РФ (суд. практика)

В Автозаводский районный суд города Тольятти Самарской области Новый проезд, дом 4, город Тольятти, 445037

Лицо, в отношении которого осуществляется производство по делу об административном правонарушении(статья 25.1 КоАП РФ): ООО “ЖКХ г. Тольятти” 
445036, город Тольятти, бульвар Курчатова, дом 11

Административный орган: Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному Округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО)
603000, город Нижний Новгород, площадь Горького, дом 6

Потерпевший(статья 25.2 КоАП РФ): А

Потерпевший(статья 25.2 КоАП РФ): Российская Федерация
в лицеУправления Федеральной Службы Безопасности России по Самарской области 443099, город Самара,
в лицеГлавного Управления Банка России по Самарской Области
443099, город Самара, у5
в лицеПрокурора Самарской области
443010, город Самара, улица Ч

Госпошлина: госпошлиной не облагается Номер дела: 5-24

ОТЗЫВ (в порядке части 2 статьи 25.2 КоАП РФ)
по делу об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ
в отношении ООО “ЖКХ г. Тольятти” 

Преамбула

Как следует из объяснений гражданки Ны и гражданки Ры, действующих на правах представителей ООО “ЖКХ г. Тольятти”, в октябре 2010 года в г.Тольятти по адресу бульвар Курчатова дом 11 гражданином В) и гражданкой Ф было образовано ООО “ЖКХ г. Тольятти”  с уставным капиталом в 10 000 000 (десять миллионов) рублей (пункт 8.1 Устава ООО “ЖКХ г. Тольятти”, утверждённого Общим собранием участников ООО “ЖКХ г. Тольятти” (Протокол No 1 от 20 октября 2010 года)). Единоличным участником ООО “ЖКХ г. Тольятти” (ОГРН 1106320020685; ИНН 6321255820) с октября 2011 года стал гражданин Республики Казахстан - гражданин П), муниципальный служащий в г. Тольятти (в то время - директор МУ “Департамент ЖКХ”).

В период примерно с февраля 2011 года по настоящий момент данное ООО “ЖКХ г. Тольятти” осуществляло услуги финансового посредничества - осуществляло деятельность в качестве платёжного агента(в отношении ряда организаций: платёжного субагента- уполномоченного агента других платёжных агентов) в интересах ряда управляющих организаций в г.Тольятти (главным образом МУ “Департамент энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и связи г.Тольятти”, МП г.о.Тольятти “Департамент ЖКХ” и ООО “ЖКХ Тольятти”) и в интересах ряда ресурсоснабжающих организаций (главным образом ОАО “ТЕВИС” и ОАО “ТЭК”). К примеру,

между ООО “ЖКХ г. Тольятти” и ООО “ЖКХ Тольятти” 01 апреля 2011 года был заключен договор No 17 на оказание услуг по приёму (сбору) платежей от населения (см. мотивировочную часть решения Автозаводского районного суда г.Тольятти Самарской области по гражданскому делу No 2-3462/2014; сам договор - лист дела 63).

Деятельность ООО “ЖКХ г. Тольятти”, как платёжного агента, была сопряжена с многочисленными нарушениями закона (в том числе с нарушениями требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма) и нарушениями финансовой дисциплины. В отношении руководства ООО “ЖКХ г. Тольятти” (то есть в отношении его директора - гражданина В) по факту представления в мэрию г.о.Тольятти поддельных финансовых документов (по версии следствия изготовленных гражданкой Поповой Екатериной Николаевной (женой гражданина Попова Виктора Ивановича)) и по факту мошеннического получения финансовой субсидии было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”. В отношении представителя ООО “ЖКХ г. Тольятти” - гражданки Новинкиной Светланы Евгеньевны - по факту предоставления в районный суд поддельных доказательств (поддельных правоустанавливающих документов с поддельной подписью покойного гражданина и с поддельными подписями других граждан) по гражданскому делу было возбуждено уголовное дело по статье 303 УК РФ и статье 327 УК РФ.

Противоправный характер финансовой деятельности ООО “ЖКХ г. Тольятти” несёт угрозу международной безопасности, государственному строю в Российской Федерации и угрозу публичному правопорядку, препятствует исполнению Российской Федерацией взятых на себя обязательств в финансовой сфере по борьбе с экономической преступностью (в том числе с уклонением от уплаты налогов), с международным терроризмом и экстремизмом. Противоправными действиями ООО “ЖКХ г. Тольятти” (в том числе действиями Вислина В.М., Новинкиной С.Е. и Родыгиной М.М.) мне также был причинён существенный имущественный и неимущественный вред.

19 декабря 2016 года по моему заявлению МРУ Росфинмониторинга по ПФО возбудило дело об административном правонарушении (в форме административного расследования) в отношении ООО “ЖКХ г. Тольятти”. Между тем, ООО “ЖКХ г. Тольятти” в лице своего директора и/или главного бухгалтера уклонилось от предоставления в установленный срок (к 29 декабря 2016 года) запрошенных МРУ Росфинмониторинга по ПФО сведений (информации), объяснений и документов. Намеренное уклонение ООО “ЖКХ г. Тольятти” от предоставления сведений (информации) причинило мне существенный имущественный и неимущественный вред - воспрепятствовало восстановлению моих ранее нарушенных прав и свобод, воспрепятствовало административной защите моих прав, воспрепятствовало деятельности надзорного органа, к административной защите которого я обратился, воспрепятствовало мне в опосредованном получении мной сведений, объяснений и документов, которые могли бы способствовать восстановлению моих нарушенных прав и свобод. Предположительная связь (в том числе финансовая связь) фактического (реального) владельца ООО “ЖКХ г. Тольятти” - Попова Виктора Ивановича, гражданина Республики Казахстан - с ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации) и Джебхат ан-Нусра (запрещена в Российской Федерации) создаёт опасность для жизни, здоровья и безопасности граждан Российской Федерации.

В этой связи МРУ Росфинмониторинга по ПФО обратилось с заявлением в Автозаводский районный суд города Тольятти Самарской области о назначении ООО “ЖКХ г. Тольятти” административного наказания в форме административного приостановления деятельности в порядке статьи 17.7 КоАП РФ.

Между тем, усматривая в деятельности ООО “ЖКХ г. Тольятти” характерные признаки отмывания (с использованием притворных договоров) доходов, полученных преступным путём, проведя детальный анализ операций по банковскому счёту ООО “ЖКХ г. Тольятти”, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) независимым образом и строго руководствуясь законом в феврале 2017 года закрыло банковский счёт ООО “ЖКХ г. Тольятти” в АКБ “Российский Капитал” (ПАО) (ранее известен как ОАО "ПотенциалБанк" (БИК 043678763)) и в ближайшее время намерено закрыть все без исключения банковские счета ООО “ЖКХ г. Тольятти” в банках-участниках системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

Считаю заявление МРУ Росфинмониторинга по ПФО основанным на законе и подлежащим безусловному удовлетворению по нижеследующим основаниям:

1) Деятельность ООО “ЖКХ г. Тольятти” сопряжена с неоднократными серьёзными финансовыми нарушениями, с налоговыми правонарушениями, с хищениями денежных средств.

Как усматривают налоговые органы и служба экономической безопасности ООО “РТ-Энерго” (Государственная корпорация “Ростехнологии”), в своих правоотношениях с ОАО “ТЭК” вышеуказанное ООО “ЖКХ г. Тольятти” в период с 2013 года де-факто выполняло функции “фирмы-прокладки”. С целью сокрытия части выручки ОАО “ТЭК” от налогообложения, в целях личного обогащения руководителей ОАО “ТЭК”, ОАО “ТЭК”, будучи связанными обязательствами по договорам энергоснабжения с собственниками жилых помещений, в одностороннем порядке уклонилось от исполнения обязательств перед гражданами-потребителями по расчётам с ними, отказалось принимать денежные средства в оплату электроэнергии напрямую, разорвало договоры с другими платёжными агентами (ФГУП “Почта России” и ПАО Сбербанк) и требовало от граждан-потребителей перечислять оплату за электроэнергию исключительно через ООО “ЖКХ г. Тольятти”. Денежные средства граждан-потребителей, поступившие в ООО “ЖКХ г. Тольятти” в качестве оплаты за электроэнергию и предназначавшиеся для перечисления в ОАО “ТЭК”, на деле выводились с баланса ООО “ЖКХ г. Тольятти” по притворным (фиктивным) договорам со следующими юридическими лицами и/или по документам, изготовленным “задним числом”:

с ООО "Элроэнергосервис" (г.Тольятти, ИНН 6321147623, зарегистрировано в 2005 году, директор Попова Динара Агзямовна (невестка Попова Виктора Ивановича), ликвидировано);
с ООО "Элроэнергосервис" (г.Тольятти, ИНН 6321264239, зарегистрировано в 2011 году, директор Попова Екатерина Николаевна (жена Попова Виктора Ивановича), ликвидировано);

с ООО "Элро энерго сервис" (г.Тольятти, ИНН 6321304280, зарегистрировано в 2012 году, директор Попова Екатерина Николаевна (жена Попова Виктора Ивановича), ликвидировано),
с ООО "Элроэнергосервис" (г.Москва (теперь г.Самара), ИНН 7720796653, зарегистрировано в 2013 году, директор Попова Екатерина Николаевна (жена Попова Виктора Ивановича));
с ООО "Элроэнергосервис" (г.Москва, ИНН 7707837710, зарегистрировано в 2014 году, директор Попова Екатерина Николаевна (жена Попова Виктора Ивановича));
и с ООО "Элроэнергосервис" (г.Москва, ИНН 7707358259, зарегистрировано в 2015 году, директор Попова Екатерина Николаевна (жена Попова Виктора Ивановича)).

Для примера, действиям ООО "Элроэнергосервис" (г.Тольятти, ИНН 6321147623) с использованием поддельных или оформленных “задним числом” документов была дана такая оценка Государственным учреждением Самарского регионального отделения Фонда социального страхования, в лице Филиала No 10 (выделение моё):
“В ходе камеральной проверки было так же установлено, что на работников учреждения составляется табель учета рабочего времени, как единый документ, в то же время, рабочее время юрисконсульта Поповой Д.А. отражалось в отдельном табеле.

Судом дана оценка представленным табелям учета рабочего времени, из которых усматривается, что за январь 2010 г. стоит номер С-00000001, за февраль 2010 С-00000004, за март 2010г. С-00000005, за апрель 2010г. С-00000006, за май 2010г. номер С-00000007, за июнь 2010г. С-00000008, за июль 2010г. номер табеля рабочего времени администрации и рабочих С-00000009, а табель учета рабочего времени Поповой Д.А. уже с номером С-00000018. То же самое усматривается и из табелей учета рабочего времени и в августе 2010г. Табель учета рабочего времени администрации и рабочих с номером С-00000010, а табель учета рабочего времени Поповой Д.А. опять проходит отдельным документом с номером С-00000019, опять не по нарастающей. Аналогичная ситуация просматривается и в сентябре 2010г. Табель учета рабочего времени администрации и рабочих с номером С-00000012, а табель учета рабочего времени Поповой Д.А, опять проходит отдельным документом с номером С-00000020, опять не по нарастающей. То же самое происходит и в октябре 2010г., в ноябре 2010г. и в декабре 2010г.
Согласно представленной заявителем отчетности - формы 4 ФСС за 3 квартал 2010г сданной 14.10.2010г., заинтересованным лицом было установлено, что фонд оплаты труда не соответствует расчетным ведомостям. В частности было установлено занижение налогооблагаемой базы: в июле 2010 года на 35 000 руб. (заработная плата Поповой Д.А.), в августе – на 35000 руб. (заработная плата Поповой Д.А.) и 113800 руб.72 коп (оплата по среднему заработку работникам за дни нахождения в командировке); в сентябре 2010 года на разницу 24925,50 руб. (от бухгалтера объяснения не получено) и 134210,72 руб. (оплата по среднему заработку работникам за дни нахождения в командировке).
В судебном заседании 06.12.2011 года представитель заявителя не отрицал, что корректировка фонда оплаты труда за 3 квартал 2010г произведена в 4 квартале 2010г и в 1 квартале 2011г.
Заявитель не опроверг доводы фонда о том, что в подтверждение выплаты Поповой Д.А. заработной платы с июля 2010 года заявителем представлены суду отдельные платежные ведомости только, касающиеся юрисконсульта Поповой Д.А. Объяснить подобную ситуацию представитель заявителя не смог. ...
При этом, из материалов дела следует, что больничный листок нетрудоспособности ВЧ 6982166 выдан Поповой Д.А. только 13 декабря 2010 года (нетрудоспособность наступила с 10.12.2010 года). В то же время, уже 10.12.2010 года заявителем издан приказ No83/1 от 10.12.2010г о предоставлении Поповой Д.А. отпуска по беременности и родам, в котором в качестве основания для предоставления отпуска по беременности и родам указан листок нетрудоспособности от 10.12.2010 года. ...
Из представленного заявителем штатного расписания следует, что с введением должности юрисконсульта, работнику установлен оклад, превышающий заработную плату других специалистов, в том числе и руководителя (директора) почти в 3 раза. ...
... рассмотрев все документы, предоставленные ООО «ЭлроЭнергоСервис», [Государственное учреждение] обоснованно пришло к выводу, что все действия организации направлены на создание искусственной ситуации направленной на неправомерное возмещение суммы пособий по беременности и родам за счет средств ФСС РФ, поскольку не обоснована экономическая целесообразность введения должности юрисконсульта, принятия на работу юрисконсультом Попову Д.А. и установления ей более высокой заработной платы, которая значительно превышает оклады других сотрудников. ... В ходе камеральной проверки было также установлено, что на работников учреждения составляется табель учета рабочего времени, как единый документ, в то же время, рабочее время юрисконсульта Поповой Д.А. отражалось в отдельном табеле.” (цитата из решения Арбитражного суда Самарской области от 18 января 2012 года по делу No А55-19428/2011; председательствующий судья Щетинина Мария Николаевна).

Между тем, руководство ООО “ЖКХ г. Тольятти”, действуя в личных корыстных целях и в интересах связанных с ним третьих лиц (членов семьи и родственников Попова Виктора

Ивановича, Поповой Екатерины Николаевны, Попова Ивана Викторовича и Поповой Динары Агзямовны), само присвоило и распорядилось по своему усмотрению наличными и безналичными денежными средствами (имуществом) третьих лиц, которые так и не были перечислены по назначению в соответствующие управляющие организации и/или в ресурсоснабжающие организации. В результате этого в ООО “ЖКХ г. Тольятти” образовался значительный кассовый разрыв в безналичных денежных расчётах с его принципалами (с управляющими и ресурсонабжающими организациями). В силу уменьшения размера капитала и резервов этого ООО (раздел III бухгалтерского баланса) ниже нулевого значения, всилу требований закона это ООО подлежало безусловной и незамедлительной ликвидации. ООО “ЖКХ г. Тольятти” де-факто превратилось в финансовую пирамиду,в которой образовавшийся перманентный (постоянный) кассовый разрыв в расчётах с принципалами скрывался путём использования потока новых поступлений денежных средств от плательщиков, потребителей-граждан и иных лиц (включая Российскую Федерацию и государственные органы).

В ходе налоговой проверки также обнаружилось, что ООО “ЖКХ г. Тольятти” не может отвечать по своим обязательствам перед кредиторами(включая бюджет Российской Федерации в части уплаты налогов), поскольку уставный капитал ООО “ЖКХ г. Тольятти” даже не был оплачен его участниками (учредителями) в срок и в полном объёме(в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей). Уставный капитал общества был оплачен менее чем на 0,2% от его полной величины, что даже изначально не позволяло должностным лицам ФНС России зарегистрировать это общество с ограниченной ответственностью.

Несмотря на то, что величина выручки ООО “ЖКХ г. Тольятти” обязывала это юридическое лицо осуществлять обязательный независимый внешний аудит своей ежегодной финансовой (бухгалтерской) отчётности, но, как было обнаружено, ООО “ЖКХ г. Тольятти” с целью сокрытия масштаба осуществлённых хищений заведомо уклонялось от предоставления в органы (соответствующие инспекции) ФНС России каких-либо аудиторских заключенийв 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.

В соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 No 103-ФЗ ''О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами'' и Указанием ЦБ РФ от 25.11.2009 No 2343-У ''О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2007 No 302-П ''О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации'' платежному агенту - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц в пользу поставщиков за оказанные услуги и выполняемые работы, в банке должен быть открыт отдельный (специальный) банковский счет 40821. В соответствии с НК РФ под счетом понимаются расчетные и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского счета, на которые зачисляются и с которых могут расходоваться денежные средства организаций и индивидуальных предпринимателей. Основным отличием счета платежного агента 40821 от счета, определенного в НК РФ, является то, что денежные средства, зачисляемые на счет платежного агента, не являются его собственностью и он не вправе расходовать их по собственному усмотрению. Однако обнаружилось, что в прямое нарушение закона ООО “ЖКХ г. Тольятти”, будучи платёжным агентом, заведомо не открыло в банковских учреждениях и не использовало специальные банковские счета(40821), а использовало для приёма платежей обычные банковские счета (407).

В том что касается меня, то в нарушение финансовой дисциплины со стороны ООО “ЖКХ г. Тольятти” и моих распоряжений, принадлежащее мне имущество в форме безналичных денежных средств в сумме около 4 (четырёх) миллионов долларов США (в рублёвом эквиваленте), ранее размещённых мной (по моему поручению) на банковском счёте ООО “ЖКХ г. Тольятти”, в период 2012 года и первой половины 2013 года были перечислены не напрямую на банковский счёт МП

г.о.Тольятти “Департамент ЖКХ”, а опосредованно- на обычный(!) банковский счёт ООО “Департамент ЖКХ” (ОГРН 1086320019213, ИНН 6321215841) (на расчётный счёт 40702810401010000648 в ОАО “ПотенциалБанк”), как платёжного агента МП г.о.Тольятти “Департамент ЖКХ”.

2) Действия (бездействие) ООО “ЖКХ г. Тольятти” и уклонение от ответа на запрос МРУ Росфинмониторинга по ПФО имеет умысел скрыть факт хищения имущества (наличных и безналичных денежных средств) третьих лиц, скрыть деятельное участие в налоговых преступлениях (в уклонении от уплаты налогов), избежать ответственности за нарушение закона, способное повлечь уголовную ответственность для директора ООО “ЖКХ г. Тольятти” и главного бухгалтера ООО “ЖКХ г. Тольятти”.

В целях избежания гражданской, административной и уголовной ответственности, чтобы скрыть хищения имущества (наличных и безналичных денежных средств) третьих лиц, руководство ООО “ЖКХ г. Тольятти” ранее уже неоднократно прибегало к прямой подделке документов (в том числе официальных, правоустанавливающих и бухгалтерских документов) и к прямому обману других участников гражданских правоотношений, к обману надзорных государственных органов исполнительной власти, к обману органов судебной власти Российской Федерации.

По сообщениям СМИ (ВолгаНьюс.рф: http://tlt.volga.news/article/236137.html#print): в отношении руководителя (директора) ООО “ЖКХ г. Тольятти” было возбуждено уголовное дело по факту использования (в мошеннических целях: с целью незаконного получения субсидии из бюджета Российской Федерации) поддельных финансовых (бухгалтерских) документов о работах, якобы выполненных ООО “Элроэнергосервис” (единоличный участник и директор: гражданка Попова Екатерина Николаевна (жена Попова Виктора Ивановича)).

В качестве другого примера, с целью сокрытия хищений денежных средств и лишь только в отношении одного и того же многоквартирного дома (дом 19 по бульвару Кулибина) один и тот же директор ООО “ЖКХ г. Тольятти” в разные моменты времени и разным лицам сообщал непоследовательные, нелогичные и взаимоисключающие сведения и неоднократно представлял заведомо поддельные документы(совершенно аналогично делу по выплате пособия Поповой Динаре Агзямовне (невестке Попова Виктора Ивановича) - см. выше):

- добиваясь заключения договоров с ОАО “ТЕВИС” (см. временные соглашения No 1070в и No 1070т от 01 марта 2013 года), директор ООО “ЖКХ г. Тольятти” предоставил в ОАО “ТЕВИС” поддельные документы, что ООО “ЖКХ г. Тольятти” якобы было выбрано управляющей организацией в доме 19 по бульвару Кулибина по итогам общего собрания собственников в феврале 2013 годаи в тот же период времени якобы заключило договор управления этим многоквартирным домом за подписью директора ООО “ЖКХ г. Тольятти”;

- чтобы избежать гражданской ответственности (см. письмо прокуратуры Автозаводского района г. Тольятти Самарской области) директор ООО “ЖКХ г. Тольятти” представил в прокуратуру Автозаводского района г. Тольятти Самарской области поддельные документы и указал, что ООО “ЖКХ г. Тольятти” якобы было выбрано управляющей организацией в доме 19 по бульвару Кулибина по итогам общего собрания собственников, проходившего в период с 25 мая 2012 года по 25 июня 2012 годаи якобы управляет домом 19 по бульвару Кулибина, при этом даже не имея договоров с ОАО “ТЕВИС” и ОАО “ТЭК”;

- чтобы избежать гражданской ответственности (см. гражданское дело No 2-3462/2014 в Автозаводском районном суде города Тольятти Самарской области) директор ООО “ЖКХ г. Тольятти” представил в районный суд поддельные документы и указал, что ООО “ЖКХ г. Тольятти” якобы было выбрано управляющей организацией в доме 19 по бульвару Кулибина по

итогам общего собрания собственников 25 мая 2012 годаи якобы управляет домом 19 по бульвару Кулибина на основании договора управления No 319 от 25 мая 2012 годаза подписью директора ООО “ЖКХ г. Тольятти”, при этом даже не имея договоров с ОАО “ТЕВИС” и ОАО “ТЭК”;

- чтобы избежать гражданской ответственности (см. гражданское дело No 2-3462/2014 в Автозаводском районном суде города Тольятти Самарской области) директор ООО “ЖКХ г. Тольятти” представил в районный суд поддельный протокол общего собрания, якобы имевшего место в период с 01 февраля 2012 года по 01 марта 2012 годас указанием на ООО “ЖКХ г. Тольятти”, как якобы управляющую организацию в доме 19 по бульвару Кулибина, при этом даже не имевшего договоров с ОАО “ТЕВИС” и ОАО “ТЭК”;

- добиваясь заключения договоров с АО “ЭкоСфера” (см. договор No 67/2011 от 01 июля 2011 года; см. гражданское дело No А55-30849/2016 в Арбитражном суде Самарской области), директор ООО “ЖКХ г. Тольятти” предоставил в АО “ЭкоСфера” поддельные документы о том, что ООО “ЖКХ г. Тольятти” якобы было выбрано собственниками управляющей организацией в доме 19 по бульвару Кулибина в июне 2011 годаи в тот же период времени якобы заключило договор управления этим многоквартирным домом за подписью директора ООО “ЖКХ г. Тольятти”, при этом даже не имея договоров с ОАО “ТЕВИС” и ОАО “ТЭК”;

- чтобы избежать административной ответственности, в рамках дела об административном правонарушении по статье 7.22 КоАП РФ (см. дело No А55-14113/2013 в Арбитражном суде Самарской области) директор ООО “ЖКХ г. Тольятти”представил в арбитражный суд поддельные документы и указал, что ООО “ЖКХ г. Тольятти” якобы было выбрано управляющей организацией в доме 19 по бульвару Кулибина по итогам общего собрания собственников в апреле 2011 годаи якобы управляет домом 19 по бульвару Кулибина на основании договора управления No 313 от 28 апреля 2011 годаза подписью директора ООО “ЖКХ г.

Тольятти”, при этом даже не имея договоров с ОАО “ТЕВИС” и ОАО “ТЭК”;

- чтобы избежать административной ответственности, в рамках дела об административном правонарушении по части 1 статьи 7.23.1 КоАП РФ (см. дело No А55-14731/2015 в Арбитражном суде Самарской области) директор ООО “ЖКХ г. Тольятти” представил в арбитражный суд поддельные документы и указал, что ООО “ЖКХ г. Тольятти” якобы управляет домом 19 по бульвару Кулибина на основании договора управления No 1 от 01 февраля 2011 годаза подписью директора ООО “ЖКХ г. Тольятти”, при этом даже не имея договоров с ОАО “ТЕВИС” и ОАО “ТЭК”;

- чтобы избежать административной ответственности, директор ООО “ЖКХ г. Тольятти” предоставил в Государственную жилищную инспекцию Самарской области сведения (для отражения этих сведений в Государственной информационной системе Самарской области “Электронное ЖКХ”) и разместил на официальном сайте ООО “ЖКХ г. Тольятти” сведения, что ООО “ЖКХ г. Тольятти” якобы управляет домом 19 по бульвару Кулибина с 01 сентября 2009 года, при этом ещё даже не встав на налоговый учёт (на учёт в ФНС России).

В качестве аналогичного примера, с целью избежать гражданской ответственности, с целью сокрытия хищений денежных средств и в отношении дома 73 по улице Юбилейная в г.Тольятти представители ООО “ЖКХ г. Тольятти”представляли в Автозаводский районный суд города Тольятти Самарской области другие заведомо поддельные документы (поддельные доказательства):

- чтобы избежать гражданской ответственности (см. гражданское дело No 2-1778/2015 в Автозаводском районном суде города Тольятти Самарской области, председательствующий

судья - Разумов А.В.) гражданка Н. и гражданка Р на правах представителей ООО “ЖКХ г. Тольятти” представили в канцелярию районного суда полученный ими от директора ООО “ЖКХ г. Тольятти” заведомо поддельный протокол общего собрания якобы собственников и об якобы выборе ООО “ЖКХ г. Тольятти” в качестве управляющей организации в доме 73 по улице Юбилейная в июне-июле 2011 года и изготовленный с использованием заведомо поддельных подписей гражданок Бехтеревой и Шкитовой, о чём те заявили в суде;

- чтобы избежать гражданской ответственности (см. гражданское дело No 2-1778/2015 в Автозаводском районном суде города Тольятти Самарской области, председательствующий судья - Разумов А.В.) гражданка Н. и гражданка Р. на правах представителей ООО “ЖКХ г. Тольятти” представили в канцелярию районного суда полученный ими от директора ООО “ЖКХ г. Тольятти” заведомо поддельный правоустанавливающий документ об якобы выборе ООО “ЖКХ г. Тольятти” в качестве управляющей организации в доме 73 по улице Юбилейная в июне-июле 2011 года и якобы подписанный гражданином Зайцевым А.Ф.(1945 года рождения; умер в 2009 году; место жительства при жизни: квартира 3 в доме 73 по улице Юбилейная в г.Тольятти), то есть якобы подписанный этим покойным гражданином через два года после его фактической (физической) смерти;

- чтобы избежать уголовной ответственности по статье 159 УК РФ “Мошенничество” и статье 163 УК РФ “Вымогательство”, директор ООО “ЖКХ г. Тольятти” представил (см. дело об административном правонарушении No 5-356/2015 у мирового судьи судебного участка No 92 Автозаводского судебного района г. Тольятти Самарской области) поддельный первичный бухгалтерский документ ООО “ЖКХ г. Тольятти” об якобы наличии у собственника квартиры 108 в доме 73 по улице Юбилейная задолженности перед ООО “ЖКХ г. Тольятти”в сумме 100 248 (сто тысяч двести сорок восемь) рублей 96 копеек и по состоянию на 01 февраля 2011 года.

3) Требования МРУ Росфинмониторинга по ПФО являются полностью законными и обоснованными.

На территории Российской Федерации запрещена деятельность ряда экстремистских и террористических организаций, в том числе ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации) и Джебхат ан-Нусра (запрещена в Российской Федерации). Между тем, эти незаконные экстремистские и террористические организации активно продолжают изыскивать способы направления финансовых потоков для финансирования своей противоправной деятельности (в том числе под видом расчётов по притворным договорам, осуществляемой ничем не примечательными субъектами предпринимательской деятельности).

Российская Федерация является участником (стороной) целого ряда международных пактов, договоров и соглашений, направленных на борьбу с преступлениями в финансовой и экономической сфере, на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. В этой связи в Российской Федерации был специально принят федеральный закон от 07 августа 2001 года No 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, направленный на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Статьёй 4 федерального закона от 07 августа 2001 года No 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” определено, что обязательный контроль, а также организация и осуществление внутреннего контроляявляются двумя из мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В этой связи деятельность операторов по приему платежей (в том числе платёжных агентов и платёжных субагентов в сфере ЖКХ) во взаимосвязи с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма подвергается строгому государственному регулированию. К примеру, в силу требований Федерального закона от 03 июня 2009 года No 103-ФЗ "О деятельности по приёму платежей физических лиц, осуществляемой платёжными агентами", оператор по приему платежей вправе осуществлять прием платежей лишь после его постановки на учёт уполномоченным органом (Росфинмониторингом) в порядке, установленном законодательством о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, и лишь после согласования правил внутреннего контроляв указанном порядке.

Между тем, являясь платёжным агентом, ООО “ЖКХ г. Тольятти” стало осуществлять свою деятельность ещё до того, как встало в установленном законом порядке на учёт в Росфинмонмиторинге, ещё до того, как согласовало правила внутреннего контроля. На учёт в Росфинмониторинге ООО “ЖКХ г. Тольятти” не встало по настоящий момент. Кроме того, до настоящего момента ООО “ЖКХ г. Тольятти” в прямое нарушение закона и финансовой дисциплины не открыло специальные банковские счета (40821), а заведомо незаконным образом продолжает использовать обычные банковские счета (407).

Гражданин Попов ч и гражданин Вислин являются гражданами Республики Казахстан. В частности, гражданин Попов длительное время находился на государственной службе в Республике Казахстан - был заместителем главы администрации Аркалыкского района (Республика Казахстан). Это создаёт дополнительный риск с точки зрения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, с учётом тесных связей гражданина Попова Виктора Ивановича и гражданина Вислина ча со Средней Азией, где интересы и активность ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации) и Джебхат ан-Нусра (запрещена в Российской Федерации), направленные на создание “единого исламского государства”, особенно сильны.

Очевидная вовлечённость ООО “ЖКХ г. Тольятти” в противозаконные финансовые операции следует из того факта, что как подтверждается сообщением ФГУП “Почта России” в лице Управления Федеральной почтовой связи по Самарской области данное юридическое лицо заведомо отсутствует по адресу своей государственной регистрации,место жительства его номинального и фактического директоров неизвестны, местонахождение печати юридического лица и его бухгалтерской и налоговой документации полностью неизвестны. Важно отметить, что ходе банкротства другого юридического лица, принадлежавшего гражданину Попову Виктору Ивановичу - ООО “Департамент ЖКХ” (ОГРН 1086320019213, ИНН 6321215841) - также были обнаружены признаки незаконных банковских операций, но архив договорной, бухгалтерской и налоговой документации накануне введения внешнего управления был преднамеренно уничтожен, чтобы он не попал в руки конкурсному управляющему и не мог быть исследован в суде и/или правоохранительными органами.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) независимым образом в операциях по банковскому счёту ООО “ЖКХ г. Тольятти” также усмотрело явные признаки незаконных операций и нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризмаи в строгом соответствии с законом и со своими полномочиями во внесудебном порядке в феврале 2017 года принудительным образом закрыло банковский счётООО “ЖКХ г. Тольятти” в АКБ “Российский Капитал” (ПАО) (ранее известен как ОАО "ПотенциалБанк" (БИК 043678763)). В

строгом соответствии с банковским законодательством и во исполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма настоящее время Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено закрыть все без исключения банковские счета ООО “ЖКХ г. Тольятти”в банках-участниках системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

Получив уведомление от МРУ Росфинмониторинга по ПФО, полностью осознавая противоправный характер своей деятельности, предпринимая экстренные попытки замести следы и избежать ответственности (в том числе уголовной ответственности), единоличный участник (гражданин Попов Виктор Иванович) и директор (гражданин Вислин Виктор Михайлович) ООО “ЖКХ г. Тольятти” незамедлительно (подготовив заявление уже 29 декабря 2016 года) назначили в качестве единоличного участника и директора подставное лицо- гражданку Антонову Валентину Тимофеевну(ИНН 235206048401),ставшую подставным (номинальным) директором ООО “ЖКХ г. Тольятти” с 12 января 2017 года и подставным (номинальным) единоличным участником ООО “ЖКХ г. Тольятти” с 27 января 2017 года.

На притворный характер назначения Антоновой Валентины Тимофеевны (ИНН 235206048401) указывает то, что на рабочее место (бульвар Курчатова, дом 11, г.Тольятти) гражданка Антонова Валентина Тимофеевна (ИНН 235206048401) не выходит, пропуска и физического доступа к печати организации не имеет,заработную плату гражданка Антонова Валентина Тимофеевна (ИНН 235206048401) в ООО “ЖКХ г. Тольятти” не получает вовсе или получает заведомо низкую (не соразмерную её должности, требуемому опыту и степени ответственности) заработную плату.

Ранее эта же самая гражданка являлась директором и единоличным участником в других юридических лицах, ранее принадлежавших гражданину Попову Виктору Ивановичу и/или его родным и близким- в ООО “ЖКХ Тольятти” (ранее принадлежало Попову Виктору Ивановичу) и в ООО “ЭлроЭнергоСервис” (ИНН 6321147623; ранее директором и единоличным участником являлась невестка гражданина Попова Виктора Ивановича - гражданка Попова (в девичестве Исмагилова) Динара Агзямовна (https://vk.com/id185893106;трудовая книжка ТК-1 No 9496826; основное место работы - Нотариальная Палата Самарской области)). Важно отметить, что в ходе банкротства другого юридического лица, принадлежавшего гражданину Попову Виктору Ивановичу - ООО “Департамент ЖКХ” (ОГРН 1086320019213, ИНН 6321215841) - были выявлены признаки преднамеренного вывода активов (признаки преднамеренного банкротства), директором на тот момент также был гражданин Попов Виктор Иванович. Однако вскоре после массированного вывода активов из ООО “Департамент ЖКХ” и накануне введения внешнего (конкурсного) управления вместо Попова Виктора Ивановича (которому грозила дисквалификация и уголовное преследование) подставным (номинальным) директором ООО “Департамент ЖКХ” совершенно аналогично была назначена совершенно посторонняя пожилая женщина пенсионного возраста.

Заведомо ложные и противоречивые сведенияи заведомо поддельные документы, осознанно представлявшиеся директором (гражданином Вислиным В.М.) и представителями (гражданкой Новинкиной С.Е. и гражданкой Родыгиной М.М.) ООО “ЖКХ г. Тольятти” даже в надзорные государственные органы (включая органы Прокуратуры Российской Федерации) и в органы судебной власти Российской Федерации указывают на отсутствие в ООО “ЖКХ г. Тольятти” какого-либо внутреннего контроля и на злонамеренный (в том числе мошеннический) характер действий должностных лиц и представителей ООО “ЖКХ г. Тольятти”. Уклонение от предоставления в налоговые органы аудиторского заключения с примечаниями к финансовой (бухгалтерской) отчётности, уклонение от предоставления объяснений и документов Росфинмониторингу и сразу последовавшая за запросом

Росфинмониторинга смена как директора, так и единоличного участника ООО “ЖКХ г. Тольятти” указывают на те же самые обстоятельства.

На основании вышеизложенного, как усматривается мной, заявление МРУ Росфинмониторинга по ПФО является соразмерным общественной опасности противоправного деяния (административного правонарушения) и направлено на ограничение или предотвращение неблагоприятных последствий и ущерба третьих лиц от других противоправных действий ООО “ЖКХ г. Тольятти”, является обоснованным, базирующимся на законе и подлежащим безусловному удовлетворению, поскольку нацелено на борьбу с экономической преступностью, на обеспечение безопасности граждан и публичного правопорядка, на выполнение международных обязательств Российской Федерации по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями, по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.

Заявление МРУ Росфинмониторинга по ПФО также способствует восстановлению моих нарушенных прав и свобод, отчасти позволяет увеличить вероятность возмещения ранее причинённого мне имущественного и неимущественного вреда.

В целях наиболее полного и всестороннего рассмотрения дела об административном правонарушении, руководствуясь статьёй 24.4 КоАП РФ, ХОДАТАЙСТВУЮ

1) Об истребовании у Инспекции Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары (443112, город Самара, улица Сергея Лазо, дом 2а) и у Межрайонной инспекции ФНС России No 2 по Самарской области заверенной копии Устава ООО “ЖКХ г. Тольятти”, поданного для государственной регистрации ООО “ЖКХ г. Тольятти” и утверждённого Общим собранием участников ООО “ЖКХ г. Тольятти” (Протокол No 1 от 20 октября 2010 года);

2) Об истребовании у Инспекции Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары (443112, город Самара, улица Сергея Лазо, дом 2а) и у Межрайонной инспекции ФНС России No 2 по Самарской области сведений о независимом внешнем аудиторе(независимых внешних аудиторах) ООО “ЖКХ г.Тольятти” и заверенных копий аудиторских заключений в отношении финансовой (бухгалтерской) отчётности ООО “ЖКХ г. Тольятти” за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годы(если имеются);

3) Об истребовании у Инспекции Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары (443112, город Самара, улица Сергея Лазо, дом 2а), в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда РФ в Автозаводском районе г.Тольятти Самарской области и в Автозаводском филиале Государственного учреждения - Самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ сведений о дате рождения и месте жительства, а также копии паспорта Антоновой Валентины Тимофеевны(ИНН 235206048401), ставшей подставным (номинальным) директором и единоличным участником ООО “ЖКХ г. Тольятти” с 12 января 2017 года и с 27 января 2017 года, соответственно;

4) Об истребовании в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда РФ в Автозаводском районе г.Тольятти Самарской области и в Автозаводском филиале Государственного учреждения - Самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ заверенных копий табелей учёта рабочего времени сотрудников ООО “ЖКХ г. Тольятти” за январь и февраль 2017 года, заверенных копий платёжных ведомостей сотрудников ООО “ЖКХ г. Тольятти” за январь и февраль 2017 года, а также сведений о размере среднемесячной заработной плате Антоновой Валентины Тимофеевны(ИНН

235206048401), как директора ООО “ЖКХ г. Тольятти”, ставшей подставным (номинальным) директором ООО “ЖКХ г. Тольятти” с 12 января 2017 года;

5) О вызове Антоновой Валентины Тимофеевны (ИНН 235206048401) в судебное заседание для дачи ей объясненийотносительно характера её должностных обязанностей и рода выполняемой ей трудовой деятельности в ООО “ЖКХ г. Тольятти” в январе-феврале 2017 года;

6) Об истребовании из материалов дела об административном правонарушении No А55-14731/2015 в Арбитражном суде Самарской области заверенной копии договора управления домом 19 по бульвару Кулибина в г.Тольятти от 01 февраля 2011 года No 1;

7) Об истребовании из материалов гражданского дела No 2-3462/2014 в Автозаводском районном суде города Тольятти Самарской области заверенной копии договора на оказание услуг по приёму (сбору) платежей от населения от 01 апреля 2011 года No 17, заключённого между ООО “ЖКХ Тольятти” и ООО “ЖКХ г. Тольятти”;

8) Об истребовании из материалов дела об административном правонарушении No А55-14113/2013 в Арбитражном суде Самарской области заверенной копии договора управления домом 19 по бульвару Кулибина в г.Тольятти от 28 апреля 2011 года No 313;

9) Об истребовании из материалов гражданского дела No 2-1778/2015 в Автозаводском районном суде города Тольятти Самарской области оригинала поддельного решения гражданина Зайцева А.Ф.(родился в 1945 году; умер в 2009 году; место жительства при жизни: квартира 3 в доме 73 по улице Юбилейная в г.Тольятти), якобы оформленного (подписанного) им в июле 2011 годао выборе ООО “ЖКХ г Тольятти“ в качестве управляющей организации в доме 73 по улице Юбилейная в г. Тольятти;

10) Об истребовании в ОАО “ТЕВИС” заверенных копий временных соглашений от 01 марта 2013 года No 1070в и No 1070ти заверенных копий документов, представленных директором ООО “ЖКХ г. Тольятти”(как якобы управляющей организации в домах 69 и 73 по улице Юбилейная и в доме 19 по бульвару Кулибина в г. Тольятти) в обоснование необходимости заключения временных соглашений от 01 марта 2013 годаNo 1070в и No 1070т;

11) Об истребовании в Автозаводском районном суде г. Тольятти Самарской области

заверенных копий материалов уголовного дела No 1-14/2014 (No 1-1183/2013) в отношении гражданки Поповой Екатерины Николаевны(жены гражданина Попова Виктора Ивановича) по факту предъявления руководством (директором) ООО “ЖКХ г. Тольятти” поддельных финансовых (бухгалтерских) документов, изготовленных ей;

12) Об истребовании в ПАО КБ "Солидарность" заверенной выписки об операциях по банковским счетам No 20202810800270000001, No 30232810007310809653, No 40702810800000002117 и No 30232810707310806927 за 2010-2017 годы;

13) Об истребовании в ПАО АКБ "Авангард" заверенной выписки об операциях по счёту No 40702810112300033873 за 2010-2017 годы;

14) Об истребовании в Банк ВТБ (ПАО) заверенной выписки об операциях по счетам No 40702810311240004252 и No 40702810611240004253 за 2010-2017 годы;

15) Об истребовании в ПАО СБЕРБАНК заверенной выписки об операциях по счёту No 40702810654400063221 за 2010-2017 годы;

16) Об истребовании в БАНК "ТРАСТ" (ПАО) заверенной выписки об операциях по счетам No 40702810715030906000 и No 40702810815030906201 за 2016-2017 годы.

05 марта 2017 года

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1) Платёж за услуги управляющей организации, выполненный через ПАО Сбербанк в МУ “Департамент энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и связи г.Тольятти”, направленный им на правах управляющей организации с указанием номера лицевого счёта 2212860 у МУ “Департамент энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и связи г.Тольятти”;

2) Платёж за услуги управляющей организации, выполненный через ПАО Сбербанк в ООО “ЖКХ г. Тольятти” (на правах платёжного субагента МУ “Департамент энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и связи г.Тольятти”), с указанием того же самого номера лицевого счёта (2212860) у МУ “Департамент энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и связи г.Тольятти”;

3) Платёж за услуги управляющей организации, выполненный через ПАО Сбербанк в ООО “ЖКХ г. Тольятти” (на правах платёжного субагента МУ “Департамент энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и связи г.Тольятти”), с указанием того же самого номера лицевого счёта (2212860) у МУ “Департамент энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и связи г.Тольятти”;

4) Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность ООО “ЖКХ г. Тольятти” за 2012 год (без аудиторского заключения и примечаний к годовой отчётности), подписанная гражданином Вислиным Виктором Михайловичем, как директором ООО “ЖКХ г. Тольятти”;

5) Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность ООО “ЖКХ г. Тольятти” за 2014 год (без аудиторского заключения и примечаний к годовой отчётности), подписанная гражданином Вислиным Виктором Михайловичем, как директором ООО “ЖКХ г. Тольятти”;

6) Копия ответа В.Ю.Саранова, и.о.прокурора Автозаводского района г. Тольятти Самарской области о статусе ООО “ЖКХ г. Тольятти” (исходящий от 27 августа 2014 года No 4242ж14), как платёжного агента ООО “ЖКХ Тольятти”, то есть платёжного субагента МУ “Департамент энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и связи г.Тольятти”;

7) Заверенная печатью и подписью должностного лица ООО “ЖКХ г. Тольятти” копия поддельного (согласно позиции В.Ю.Саранова, и.о.прокурора Автозаводского района г. Тольятти Самарской области) протокола общего собрания собственников в доме 19 по бульвару Кулибина в г. Тольятти якобы имевшего место в период с 01 февраля 2012 года по 01 марта 2012 годас

указанием на ООО “ЖКХ г. Тольятти”, как якобы управляющую организацию в доме 19 по бульвару Кулибина;

8) Раскрытие на сайте ООО “ЖКХ г. Тольятти” сведений (информации) о “датах заключения договоров управления” (“с какого периода на управлении”) в отношении домов 69 и 73 по улице Юбилейная и дома 19 по бульвару Кулибина в г.Тольятти с01 сентября 2009 года;

9) Раскрытие в государственной информационной системе Самарской области “Электронное ЖКХ” на сайте Государственной жилищной инспекции Самарской области сведений (информации) о “дате заключения договора управления” (“дата начала управления”) ООО “ЖКХ г. Тольятти” в отношении дома 73 по улице Юбилейная в г.Тольятти с 01 сентября 2009 года;

10) Ответ Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об обнаружении признаков незаконных операций по банковскому счётуООО “ЖКХ г. Тольятти” (равно как и ООО “Департамент ЖКХ”) в АКБ “Российский Капитал” (ПАО) и о закрытии банковского счёта ООО “ЖКХ г. Тольятти” (равно как и ООО “Департамент ЖКХ”) в АКБ “Российский Капитал” (ПАО).