17 миллионов весны

Немецкие правоохранители задержали во Франкфурте-на-Майне гражданина Швейцарии, который, по мнению отечественных спецслужб, занимался шпионской деятельностью в пользу иностранного государства. 54-летний гражданин конфедерации по имени Даниэль М. (Daniel M.) – сотрудник швейцарской разведки NDB, засланный в ФРГ пять лет назад собирать информацию о немецком финансовом и банковском секторе.

Эту информацию подтвердил адвокат задержанного. Особенно наших южных соседей интересовали сведения о немецких сотрудниках фискальных служб, которые около десяти лет назад начали скупать в Швейцарии базы данных с информацией о налоговых уклонистах. 

Информация, выкраденная у банкиров, нашла стабильный спрос со стороны немецких налоговых инспекций. Приобретение нескольких компакт-дисков с базами данных обошлось казне в несколько десятков миллионов евро, а принесло земельному и федеральному бюджету около семи миллиардов поступлений за счёт доплаченных налогов и наложенных штрафов. Сделки обернулись шквалом явок с повинной и фактически крахом такого державшегося многие десятилетия финансово-психологического инструмента, как «банковская тайна». Нейтральной Швейцарии пришлось примкнуть к ряду международных соглашений по обмену данными о банковских счетах и их владельцах, многие банки конфедерации пострадали от серьёзных штрафных санкций, заметно пошатнулся имидж государства в идиллических Альпах как верного помощника миллионеров и миллиардеров в непростом деле налоговой оптимизации. 

Особенно отличились при скупке налоговики Северного Рейна-Вестфалии: в общей сложности за 17,9 миллиона евро им удалось приобрести в Швейцарии одиннадцать краденых дисков с данными о счетах немецких налоговых уклонистов в таких солидных финансовых учреждениях, как банки UBS, Credit Suisse и Julius Bär. 

Покупка дисков является спорной с юридической точки зрения, ведь речь идёт о скупке краденого: в распоряжение фискальных органов поступают материалы, добытые незаконным путём.

Швейцария регулярно называла такие действия немецкой стороны противоправными, хотя и немецкие, и европейские суды признавали допустимость подобных сделок. 

Политическая ситуация также была напряжённой: между Германией и соседним государством возник дипломатический конфликт, и швейцарские власти выдали ордер на арест нескольких сотрудников немецких налоговых органов. В задачи задержанного во Франкфурте шпиона входило установить личности других немецких налоговиков, занимавшихся скупкой баз данных, и прояснить нюансы совершения сделок. Швейцарская пресса сообщает, что задержанный – бывший сотрудник полиции, перешедший на работу в службу безопасности одного из крупных местных банков. В Германии шпион работал в финансовом секторе и не состоял в штате NDB – он трудился на разведку по контракту. 

Министерства внутренних и иностранных дел ФРГ не комментируют происшествие. Ряд немецких официальных лиц восприняли задержание Даниэля М. как подтверждение неготовности швейцарских финансово-кредитных организаций, а с ними и самого государства, порвать с практикой пособничества в уходе от налогов. «Это настоящий скандал, – с возмущением указывает министр финансов земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans). – Задержание шпиона свидетельствует о том, что швейцарская финансовая отрасль не пересмотрела свой подход к способам ведения дел. Приходится задаться вопросам – в чьих интересах действовал шпион? Во имя справедливости в деле уплаты налогов – вряд ли. Тот, кто открывает сезон охоты на налоговых инспекторов, защищает уклонистов».