В России появилась схема отмывания денежных средств

В России появилась схема отмывания денежных средств, благодаря которой из страны в 2016 году было выведено более 16 миллиардов рублей.
Объем денежных средств, которые покинули Россию благодаря этой схеме только за 2016 год – впечатляет.
Это, мягко говоря.
И самое главное, что схема абсолютна легальна.
Основным инструментом, который обеспечивает бесперебойный поток денежных средств, утекающих из России за рубеж, является Федеральная служба судебных приставов России.
Да, да, именно так.
И никаких коррупционных схем и функционеров ФССП, которые хранят дома наличность в мешках и коробках.
Все просто.
Одно юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации, выставляет финансовые претензии второму юридическому лицу – резиденту Российской Федерации.
Затем следует решение третейского суда или заключение мирового соглашения.
И все.
Нерезидент берет исполнительный лист и идет к судебными приставам, которые начинают взыскивать деньги с резидента и переводить их на счета в иностранных банках. Ловкость рук и никакого мошенства!
В Банке России сообщили, что знают о существовании схемы.
Знают, но сделать ничего не могут.
Печально когда теневые схемы разработаны столь качественно, что государство не в силах их пресечь.
Хотя наверняка все решаемо.
Было бы желание.
Комментарии