Объем подозрительных операций в России в три раза превысил объем ВВП

Объем подозрительных операций, о которых банки сообщили в Росфинмониторинг, отвечающий за борьбу с отмыванием средств, за десять месяцев этого года составил около 120 трлн руб., что втрое больше, чем ВВП страны.

На выходе из кризиса растет общее число сделок, а благодаря бдительности регуляторов все большее их число оказывается в списках потенциально подозрительных, пишет «Коммерсант» 6 декабря, в понедельник.

За десять месяцев Росфинмониторинг, отвечающий в России за борьбу с отмыванием, получил от участников финансового рынка свыше 5,6 млн сообщений об операциях на сумму около 120 трлн руб., сообщили в пресс-службе ведомства.

Более 90% информации приходит от банков, остальное приходится на страховые компании, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбарды, НПФ, операторов по приему платежей, а также на организации, работающие с драгметаллами и осуществляющие сделки с недвижимостью.

За аналогичный период прошлого года в Росфинмониторинг поступило около 4,7 млн сообщений на сумму 57 трлн руб. В 2008 году количество сообщений от организаций было на 15% больше, чем в этом году, но объем операций составил 69 трлн руб.