«Казаностра» по-ллоретовски: 2 испанца и 8 русских уже дали показания

Покупайте жилье в Испании легально! – испанские власти призывают обращаться к специалистам, имеющим законно оформленные фирмы в Испании, и обходить стороной различных посредников.

По сообщению информагентств Испании, в Испании сейчас начато расследование по отмыванию денег «русской мафии» в Ллорет-де-Мар (Жирона).
 
В первую очередь, обвинения в причастности к незаконным формированиям и отмывании средств,  предъявлены Андрею Петрову и восьми ее членам.

Незаконную деятельность по отмыванию денег преступная организация осуществляла с помощью сети фирм, которые регистрировались в Словакии, России, в Испании, на Виргинских и Сейшельских островах и на Кипре. 
 
Уже известно, что судья Национальной коллегии Испании Элой Веласко предложил вывести в отдельное производство расследование преступной деятельности генерала российской армии Виктора Канайкина и Сергея Намилова и финансового руководителя сети Андрея Зинченко. Подробнее....