Силовики Петербурга проводят 40 обысков по обналичиванию 1 млрд руб

Оперативники «налогового» блока экономической полиции Санкт-Петербурга, а также Управления экономической безопасности ГУ МВД и Управления ФСБ проводят около 40 обысков в квартирах и офисах 20-ти предпринимателей Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка".

Ранее Следственным комитетом Санкт-Петербурга были возбуждены уголовные дела по незаконному возврату НДС (мошенничество, и незаконной банковской деятельности), так называемого, «обнала». Также подозреваемым могут предъявить обвинения по статье 174 УК – «Легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем». Не так давно эти уголовные дела были объединены в одно – «организация преступного сообщества» по статье 210 УК.

В проведении обысков принимают участие до 120 сотрудников Управления экономической полиции, Следственного комитета и ФСБ вместе с бойцами ГРАДа.

В материалах дела фигурируют 18 человек - главные организаторы, кроме них в группировке работали и другие люди в 7 «подразделениях». Будут задержаны и так называемые "бригадиры". Всего им будут инкриминированы 30 эпизодов, общий ущерб от действий преступников оценивается до миллиарда рублей. Известно, что некоторые эпизоды могут коснуться и крупных компаний, которые заключили госконтракты с комитетом по строительству Смольного.

По информации источника в ГУ МВД, при незаконном возврате НДС преступники использовали экспортную схему с покровительством налоговых работников. При обналичивании преступники переводили деньги на счета других компаний на Кипре, а продукция по схеме НДС поступала в Англию, Австрию и Германию. Издание сообщает, что лидерами преступной группировки являются Алексей Анохин и Сергей Семенов.