Панамагейт «капиталиста-идеалиста»

Переписка Александра Лебедева выявила оффшорные схемы ухода от налогов?
У многих сейчас актуальный вопрос: что нужно сделать, чтобы тебя не заподозрили в принадлежности к компании налоговых жуликов? И вообще - существует ли способ надежно замаскироваться в «черных дырах» оффшорной паутины и уберечь себя от огласки? Оказывается, есть – и весьма эффективный: надо просто присоединиться к дружному хору тех, кто гневно обличает держателей капиталов в налоговом раю, при этом изображая из себя праведника. Именно этим способом, по-видимому, многие годы мог с успехом пользоваться председатель Совета директоров «Национальной резервной корпорации» (НРК) Александр Лебедев.

Так называемые «Panama Papers» обещают назвать миру еще немало новых героев оффшора. Пока обработана лишь небольшая часть архива фирмы Mossack Fonseca, содержащего около 11,5 миллиона файлов, в которых упоминается множество высокопоставленных чиновников и именитых бизнесменов.

В офис самой панамской компании на днях нагрянули правоохранители, обнаружившие там мешки с уничтоженными документами. Судя по всему, владельцы Mossack Fonseca и ее крайне напуганные клиенты в настоящее время всеми силами пытаются замести следы финансовых схем, с помощью которых они уходили от налогов.

Александр Лебедев, председатель совета директоров «Национальной резервной корпорации», известный банкир, являлся одним из основных собственников издания, которое само участвовало в международном расследовании «панамского досье» и больше всех писало в России о разразившемся оффшорном скандале. Да и сам бизнесмен выступил в нем в качестве одного из самых грозных обличителей, осудивших коллег-предпринимателей за использование офшорных лазеек.

«Рано или поздно с оффшорами надо заканчивать, и ведущие страны мира после кризиса начали борьбу с этим явлением, - заявил Александр Лебедев. - Ведь многие используют офшоры специально для совершения финансовых преступлений. Я против оффшоров и считаю, что те «гавани», которые непрозрачны и не подчиняются правилам Организации экономического сотрудничества и развития, надо ликвидировать. Надо все юридические конторы, которые обслуживают жульё, поставить под контроль, а банковскую тайну ограничить. Вообще, пора брать за хобот и вытаскивать из тени те триллионы долларов, которые крутятся в офшорах и могут послужить подрывным материалом для следующего кризиса. Не говоря уже о коррупции, которая является источником этих триллионов…»

Прекрасные слова. Однако… Однако, как известно, ни один разведчик не застрахован от провала. Так случилось и с Лебедевым, который в свое время работал в советской резидентуре в Лондоне. К нам попали уникальные, можно сказать, сенсационные, документы, по моему мнению, разоблачающие этого «рыцаря плаща и кинжала». Если внимательно изучить и довериться появившимся в сети документам, то можно сделать вывод, что предприниматель, именующий себя «капиталистом-идеалистом», в действительности оказался вовсе не идеалистом, а активным пользователем тех самых сомнительных способов ведения бизнеса, с которыми по сей день последовательно и не без таланта борется в средствах массовой информации.

«Последние 15 лет я занимался расследованием движения «грязных денег» в мировой финансовой системе и изучением механизмов функционирования глобальной оффшорной помойки, - скромно рекомендует себя трибун-разоблачитель в персональном «информационном видео-блоге». - Со своей стороны приглашаю следственный комитет, прокуратуру и налоговую службу выступить сторонами в моих судебных процессах за рубежом».

Откликаясь на это предложение, мы начинаем серию материалов, в которых также займемся «расследованием движения «грязных денег» и «изучением механизмов функционирования глобальной оффшорной помойки» - на примере оффшоров, как можно судить из имеющихся у меня документов, принадлежащих самому Александру Лебедеву. И так же как и он, приглашаем к этому делу следственный комитет, прокуратуру и налоговую службу...

Мастер-класс от Александра Лебедева

Лебедев не зря просит называть себя журналистом. Он дает умные советы как вернуть деньги из офшоров. Говорит правильные слова. У Александра Евгеньевича идей полон двор. Скажем, снять фильм на сто серий: как, к примеру, расстреляли китайца за похищение 14 млрд., или прижучили за коррупцию кого-то у нас в стране или на Западе.

Правда, не все понимают душу банкира-антикоррупционера. К примеру, на сообщение Лебедева в Твиттере о том, что он готовится выступить на Лондонском антиоффшорном саммите с лекцией о глобальной банковской системе мошенничества и отмывания, один из его читателей ехидно спрашивает: «Будете делиться опытом - как в банке мыли?».

Человек, задавший этот вопрос, видимо, не понаслышке знает о некоторых особенностях такого «опыта».

«Создан своего рода денежный пылесос, вытягивающий из всех стран примерно триллион долларов в год, - пишет Александр Лебедев. - При этом пылесос ещё и даёт советы! Думаете, беглый банкир П. сам схему придумал? Нет, конечно. Сначала к нему пришли юристы из зарубежных фондов, сказали: «Наделай компаний в офшорах, выдай им кредиты. В Новой Зеландии у тебя будет 14 трастов и юристы. И никакой суд тебя не достанет».

Наш предприимчивый обличитель знает, что говорит. С советами «юристов из зарубежных фондов» председатель совета директоров «Национальной резервной корпорации» знаком не понаслышке. Похоже, что остатки бизнес-империи Александра Лебедева дрейфуют в оффшорах, и несмотря на все свои громкие заявления, он не спешит репатриировать свои капиталы на Родину. Но оффшоризация бизнеса, как ее ни критикуют, и как от нее не открещивается сам руководитель НРК, криминалом не является. А вот уклонение от уплаты налогов - это международное преступление и смертельный удар по имиджу для любого предпринимателя. И здесь, чтобы тебя не поймали с поличным, советы зарубежных юристов и консультантов, как правильно поучает Лебедев, просто необходимы.

Нужно отметить, что банкир-разоблачитель в реальности не переоценивает свои экспертные возможности и постоянно прибегает к услугам западных суперпрофессионалов. К нам попала переписка, которая, вероятно, велась между его консультантами как с самим руководителем НРК, так и с директорами его оффшорных подразделений.

«Банкир был самых честных правил…»

Среди документов, приоткрывающих тайную кухню Лебедева, есть письмо, которое заканчивается строчкой «Фабьен Боссар» - это один из влиятельных французских лоббистов и президент издательского дома Xorus Press Holding. В письме автор обещает своему адресату защиту от возможных «агрессивных действий российских властей» его «наиболее уязвимых активов». Вот отрывок из его письма (перевод с французского):

«Для того, чтобы «обезопасить» наиболее уязвимые активы перед лицом возможных атак со стороны российских властей, считаю необходимым, чтобы один или несколько международных инвесторов, у которых есть связи среди европейских и американских политиков, стали миноритарными акционерами в компаниях НРК. Поскольку быстро заключить контракт с каким-либо весомым европейским партнером или партнером с Ближнего Востока (от месяца до трех) будет довольно сложно, предлагаю промежуточное решение. … Лично я могу взять на себя для начала функцию потенциального инвестора из Франции. На самом деле вы останетесь настоящим владельцем этих 1-2% собственности. … Я близок с демократической администрацией США, а также с французским правительством, поэтому мне будет довольно просто публично вмешаться, чтобы защитить «мои инвестиции» в России в случае атаки…»

Цинично? Да. Но откровенно. Скажи, кто твой консультант, и я скажу, каковы твои истинные цели! Вот служебная записка еще одного специалиста по «оптимизации расходов» (поскольку это российский гражданин, его фамилию мы решили не называть – ред.) которая мне кажется правдоподобной:

«Уважаемый Александр Евгеньевич! На настоящий момент существует действующий договор займа от А. Е. Лебедева на компанию Sundeck Investment Limited, заключенный на 500 000 Eur 3 апреля 2009 года. В соответствии с договором было переведено 100 000 Eur и к оплате остается еще 400 000 Eur… Во избежание возможного взыскания средств по данному соглашению в будущем видится целесообразным его расторжение или приостановление». И далее следуют советы, как с помощью компетентных юристов заключить соглашение о перемене лица в заемном соглашении, прекращении действия действующего договора и т.д.

Как видим, слова о «грязных деньгах», «оффшорной помойке», честном бизнесе и уплате налогов – это одно. Но, похоже, жизнь моралиста Лебедева и таких советчиков, - совсем другое. Борцом за идею подобных людей можно назвать лишь в том случае, когда этой идеей являются «денежные знаки».

Если верить полученным нами документам, в 2013 году Лебедев активно использовал открытый им личный счет в банке EFG в Цюрихе, похоже не зарегистрированный ни в одной налоговой службе. Швейцарским налоговым властям он мог сообщить, что является налоговым резидентом в России, но далеко не факт, что в России с этого счета налогов уплатили хоть копейку.

Вот IBAN account, то есть международный банковский номер этого счета, открытый в Цюрихе на некоего Lebed** Alexand** в EFG Bank Bahnhofstrasse, 16: CH59 0866 7005 **** **** 4

Все технические операции, необходимые для открытия этого счета, как следует из имеющейся у нас переписки, могла осуществить менеджер Лебедева Фиорентино Паренте, скорее всего это партнер аудиторской компании Maygold Ltd из швейцарского города Цуг, расположенного на живописном берегу озера Цюрихзее. На сайте компании говорится, что «MAYGOLD является независимым швейцарским провайдером бухгалтерских и аутсорсинговых услуг, а также корпоративного управления для семейных офисов, юридических лиц и состоятельных частных лиц». Похоже, что средства на этом счете постоянно движутся (как тут не вспомнить гениальную фразу господина Лебедева о «движении грязных денег»). Так, например, судя по переписке, 2 июля 2014-го года Фиорентино Паренте послал по электронной почте номер данного счета еще одному возможному менеджеру Лебедева Майклу Миллершипу. Видимо, сделано это было для того, чтобы тот перевел на них еще какую-то дополнительную сумму денег.

По всей видимости, в одном лишь 2013-м году аудиторы в течение лишь двух дней (18 и 19 ноября) упоминаются к переводу на выше упомянутый швейцарский счет транши в 11 840 741 долларов 13 центов, 10 470 000долларов, 2 350 000 фунтов стерлингов. Такой вывод можно сделать если довериться отчету компании CIS Interfincom AG (Kanonenstrasse 6003 Luzern), руководит которой все тот же Майкл Миллершип.

Эта информация, безусловно, должна заинтересовать как швейцарские, так и российские налоговые структуры.

Ловкость юристов, и никакого мошенничества?

«Ну, ты, борец за идею!» - сказал бы Остап Бендер. Как относится к человеку, если он крупные активы выводит в оффшоры, и уклоняется от уплаты налогов путем открытия секретных счетов в Швейцарии, при этом ухитряется поучать весь мир честности? Вот как, например, этот пурист банковских операций может использовать свои многочисленные офшоры для скрытного вывода средств из своих же компаний. В моем распоряжении имеется копия договора на двух языках между «Национальной резервной корпорацией» и, по всей видимости, связанным с Лебедевым кипрским оффшором Immortales International Inc. Документ возможно должен был быть подписан 8 апреля 2011 года тогдашним гендиректором НРК Виктором Некрасовым и руководителем компании Immortales International Inc. Андреасом Мустрасом. Согласно этому контракту, офшор взял взаймы пакет из 76 300 акций НРК стоимостью 1000 рублей каждая, причем всего лишь под 0.5 процента годовых. Такие операции могли быть сделаны, чтобы через год многомиллионные суммы в виде дивидендов уплыли на оффшорные счета «капиталиста-идеалиста», и с них в российскую казну не поступило бы ни копейки налогов.

Спустя год, 2 апреля 2012 года, в письме за № 33/01 руководителю компании Immortales International Inc., по видимому, от нового гендиректора НРК Алексея Тарасова после того, как сливки, то есть дивиденды были сняты: «Уважаемый г-н А. Мустрас. В связи с окончанием срока действия договора займа ценных бумаг от 08.04.2011 ЗАО Национальная Резервная Корпорация просит Вас произвести возврат займа (76 300 акций) на наш счет...» Комиссия за пользование акциями составила, согласно этому документу, всего лишь 379 115 рублей. На первой странице письма стоит начертанное указание на английском языке: Please, ехесute (пожалуйста, исполнить) и рядом – подпись, очень похожая на подпись Лебедева.

Безусловно, менеджеры НРК могли прекрасно понимать не слишком хитрые манипуляции своего шефа. Но перечить ему себе дороже. Председатель правления Национального резервного банка (НРБ) Антон Дорохов, по всей видимости отказавшийся в этом году покрыть 17 миллионов долларов судебных издержек по проигранному иску одному из подразделений американской корпорации General Electric, что пробило бы серьезную дыру в банковском балансе, покинул свой пост, и скорее всего по настоянию Александра Лебедева.

Напротив, со своими европейскими визави, такими, как лондонский адвокат и директор Аластэр Таллок (Alastair Tulloch), помогающий в щекотливых вопросах банкинга, переписка ведется крайне вежливо и осмотрительно. «Московский босс», похоже, понимает, что ссориться с ним было бы себе дороже. Судя по документам, у меня сложилось представление, что господин Таллок может вести семейный бизнес Лебедевых и одновременно помогать вести три швейцарские компании, скорее всего имеющие отношение к Лебедеву-старшему: CIS Interfincom AG, Alpstream AG и Chateau Gutsch Imm AG. В письме вероятно написанном Алластером Таллоком 19 мая 2015 года директору офшорной компании Galama Михалису Питтакису приводится следующий текст «Тема письма (перевод с английского): «оплата счетов через Galama для семьи Лебедева». Возможно ли использовать Galama для оплаты услуг, оказанных не в Великобритании семье Лебедева компаниями, зарегистрированными в качестве плательщиков НДС в Великобритании? В настоящее время счета за услуги, оказанные не в Великобритании семье Лебедева, направляются компании Hawk Investment Fund Limited и оплачиваются с банковского счета компании Hawk Investment Fund Limited в Швейцарии. Мы планируем закрыть банковский счет компании Hawk Investment Fund Limited, и хотелось бы знать, есть ли у Евгения Лебедева возможность периодически перечислять денежные средства со своего лицевого счета в Galama, которая будет принимать счета, оказанные за пределами Великобритании компаниями, зарегистрированными в качестве налогоплательщиков НДС в Великобритании».

Далее в письме лондонский юрист расшифровывает г-ну Питтакису цель своей финансовой схемы: «Такие счета могут иметь нулевую ставку налога, поскольку место поставки для компаний, находящихся не в ЕС, считается местом ведения бизнеса таких компаний, находящихся не в ЕС».

Hawk Investment Fund Limited по всей видимости принадлежит Лебедеву-старшему. И Аластэр Таллок, судя по всему, очень хочет избавить своего патрона от необходимости платить лишние налоги – на этот раз в бюджет европейской страны.

Как говорится в таких случаях, «ничего личного, только бизнес». «На людях» Александр Лебедев поборник честного бизнеса, демократии, гласности и вообще всего самого хорошего. Обличая империю офшоров как инструмент эксплуатации развивающихся стран, он пишет: «Не секрет, что именно старушка Европа давно стала Землей Обетованной для многочисленных жуликов во власти и аферистов от банковского бизнеса. Остается надеяться, что генеральная уборка авгиевых конюшен затронет не только Страсбург и Франкфурт-на-Майне, но и многочисленные оффшорные гавани, которые наплодили европейские страны как на самом континенте, так и в своих заморских территориях». А сам при этом свою бизнес-империю расположил именно в этих самых оффшорах? Не считая себя, конечно, ни «аферистом», ни «жуликом» от банковского бизнеса?

Видимо, чтобы еще более соответствовать имиджу Робин Гуда, борющемуся с коррупцией в интересах демократии, он может обратиться за помощью к знаменитой Тоби Тристер Гати (Toby T. Gati), высокопоставленному офицеру ЦРУ, бывшему помощнику Госсекретаря США по разведке и безопасности (1993-1997), похоже, что еще и курировавшую в свое время Владимира Гусинского и Андрея Козырева.

В письме от 4 февраля 2011 года, в котором значится отправителем Toby T. Gati, написанном на бланке фирмы Akin GumpStrauss Hauer & Feld директору кипрской компании NRK Holding Limited Геогриосу Кр. Киру, отправитель уточняет размер и порядок оплаты «консультационных» услуг. Либерал Лебедев, по всей видимости, стесняется светить свои отношения с представительницей американских спецслужб, заключив прямой договор с «Национальной резервной корпорацией»?

«Я рада подтвердить наше представительство Национальной резервной корпорации в целях предоставления консультаций в рамках создания Новой независимой медиа инициативы г-на Лебедева», - указано в письме. Автор рассказывает, что обсуждала этот «важный проект», и что она будет помогать ему «продолжать сотрудничество с международными и неправительственными организациями, деятельность которых направлена на борьбу с корпоративной и государственной коррупцией», а также консультировать по вопросам, имеющим отношение к «стимулированию журналистских расследований» и проведению… Всемирного дня свободы печати.

Если доверять документу, то выходит что отправитель проинформировала кипрского директора: за свои услуги компания будет ежемесячно выставлять счета оффшорке в размере 10 000 долларов, не считая оплату других расходов, перечисление которых занимает в письме целый абзац.

Если как следует покопаться в сети, можно узнать, что госпожу Гати некоторые сайты упоминают в списках соавторов скандального доклада Института стратегических и международных исследований США в 2007 году, где «одним из сценариев развития событий в России рассматривалось убийство президента России с последующей хаотизацией страны».

Более чем дружеские отношения Гати с Хиллари Клинтон позволили ей некоторое время даже играть роль «босса» в Совете национальной безопасности США. Сегодня Гати подвизается в качестве старшего консультанта в самой крупной по годовому обороту лоббистской компании мира Akin Gump Strauss Hauer & Feld и по всей видимости помогает компаниям Лебедева налаживать отношения, в том числе, с правительством США. В этой связи деловым партнерам Александра Лебедева и чиновникам, имеющим с ним контакты, вероятно, стоит задуматься, не окажутся ли они, если продолжат с ним отношения, в поле зрения американских спецслужб. Хотя, возможно, уже оказались…

А вот еще один не менее любопытный документ. Известной лондонской частной детективной фирме «The Corporate Intelligence Service Ltd» (333 CityRoad, London, EC1V 1LJ) Александр Лебедев вполне мог поручить провести расследование под названием «Project Starlight». Фигурантом этого расследования мог быть известный российский бизнесмен Геннадий Тимченко. 12 сентября 2011 года частные детективы из Лондона выставили «Александру Лебедеву» счет (invoice) за номером 5456/2353 по этому проекту («to fees and disbursements on account in respect to our professional charges with regards to above named project») на 10 тысяч фунтов. На инвойсе стоит резолюция очень похожая на резолюцию Лебедева, на которой значится строгая надпись: «Прошу оплатить».

Итак, как мы можем предположить: исходя из имеющихся у нас документов, реальный Александр Лебедев, бывший российский разведчик, банкир и медиа-магнат, ведет двойную жизнь: «на людях» он поборник честного бизнеса, демократии, гласности и вообще всего самого хорошего, а в хорошо спрятанной от лучей фискального солнца тени, он закоренелый обитатель офшоров и злостный неплательщик налогов? Он сотрудничает с явными агентами ЦРУ, ищет скелеты в шкафу у предпринимателей из ближнего круга российского президента, в сущности оплачивая из своего кармана информацию, в которой нуждаются британские спецслужбы?

Там, где плещется теплое море

Украинская эпопея Александра Лебедева и его семьи загадочна и темна. Еще в домайданнуюэпоху, в 2004 году, сопредельное государство наградило его за какие-то заслуги орденом Ярослава Мудрого. В 2012 году Александр Евгеньевич стал почетным гражданином города Алушты. Впрочем, не всё было так однозначно. В январе 2013 года, перед тем, как свидомые начали скакать на площадях с криками «Москаляку нагиляку» и еще действовала какая-то правоохранительная система, в Интернет появились сообщения, что активы Лебедева на Украине могут быть изъяты.

Киевскую гостиницу «Украина», которую Лебедев пытался приватизировать за бесценок, все-таки вернули государству. Но и без этого отеля добра у Лебедева на Украине набиралось немало, особенно в Крыму: среди подконтрольных ему активов значились курортный комплекс «Море», санаторий «Миндальная роща», гостиница «Морская», отель «Слава», гостиница «Морской уголок» и еще около трех десятков престижных объектов курортной недвижимости. Очень может статься, что «крымская весна» спасла Александра Лебедева. Присоединение Крыма к России тормознуло претензии украинских властей к его курортным активам. Сейчас, сообщает РБК, гостиничный бизнес Лебедева состоит из 25 отелей, вилл и таунхаусов в Крыму общей площадью больше 100 тыс. кв. м, объединенных в несколько гостиничных комплексов. Крупнейшие – «Миндальная роща» и «Море», рекламу которых можно видеть в блоге Лебедева.

Можно, конечно, порадоваться, что крымские бренды остались в российских руках. Но в российских ли? Вот на кого оформлена и переоформлена собственность контролируемых Александром Лебедевым активов.

Курортно-рекреационный комплекс «Миндальная Роща». Ныне её стопроцентным учредителем если верить документам значится компания «HerschelConsultants (Overseas) Ltd, зарегистрированная по адресу: республика Кипр, г. Никосия, Агиу Павлу, 15, Ледра Хаус, Агиос ПК, 1105. Единственным владельцем этой компании, по всей видимости, является сын банкира Евгений, постоянно проживающий в Лондоне и имеющий, напомним, британское гражданство.

Wellness SPA Отель «Море», занимающий в Алуште 8 га, на которых расположился корпус на 232 комнаты, 11 вилл, 5 бассейнов, СПА-центр и парк реликтовых растений. В настоящее время его учредителями по видимому являются: LLG Lanivet InvestentsLimited, зарегистрирована по адресу: Агиу Павлу, 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас, 1105, Никосия, Кипр – 23,515 % акций (единственным владелец, похоже, Евгений Лебедев); компания Allium Management Ltd, зарегистрированная по адресу: Посейдонос 1, Ледра Бизнес Центр, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр - 0, 2752% акций (также на 100% относится к Евгению Лебедеву); фирма Gillick(Overseas) Limited, зарегистрированная, как и «Ланивет Инвестментс Лимитед», по уже знакомому нам адресу: Агиу Павлу, 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас, 1105, Никосия, Кипр – 66,3409% акций. Догадываетесь, кто владеет ста процентами этой «Джиллик (Оверсиз) Лимитед»? По приложенным справкам выходит некий гражданин Великобритании Евгений – а, может, теперь уже Юджин Лебедефф?

Не станем и дальше грузить читателя этими оффшорными «Лимитедами», «Оверсизами» и «Холдингсами», которых у сына банкира, может быть куда больше, чем было порезанных стульев у сына турецкоподданного из романа Ильфа и Петрова. Именно на них, по всей видимости, оформлены все остальные почти три десятка объектов крымской недвижимости.

Другими словами все это курортное хозяйство похоже находится де факто вовсе не в российской собственности. И доходы от него, скорее всего могут уплывать далеко за Черное море, оставляя крымский бюджет без причитающихся с них налогов. Как эффектно можно избавляться от налогообложения, мы уже уже изучили по документу с выводом дивидендов с помощью взятых туземным оффшором в «аренду» акций НРК.

Facts are stubborn

«Если бы устроили конкурс лжецов, то победить бы смог только тот, кто говорил бы правду», - заметили авторы «Золотого теленка». Действительно, очень трудно поверить в реальность тех документов, которые попали в наше распоряжение, и которые мы процитировали. Но как говорят англичане, facts are stubborn: факты – упрямая вещь.

«Сейчас с интересом наблюдаю за развитием скандала с «панамагейтом». Все случившееся – лишнее подтверждение евангельской истины о том, что все тайное рано или поздно становится явным», - написал Александр Лебедев в начале апреля в своей последней (по времени) статье, опубликованной в его персональном блоге.

Судя по всему, наш обличитель предполагал на «Панамагейте», в котором активно участвовали его медийные ресурсы, нарастить не только свой бизнес-потенциал, но и собственный «облико морале». Но в итоге, похоже, оказался у черты, где можно потерять и активы, и лицо, и свободу… Евангельская истина, которой он проиллюстрировал свое выступление, действительно верна: все тайное становится явным. Порой даже раньше, чем можно было предположить.

Факты, которые мы изложили в этом материале, далеко не все, которые хотели осветить. О них – в следующем материале.
Автор: Владимир Прохватилов, Президент Академии реальной политики