Группа компаний "Укрпроминвест" президента Петра Порошенко активно использовала офшоры и против фирм даже возбуждались уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 25 млнгрн.
Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" на Радио Свобода.
Журналисты ссылаются на материалы уголовного дела, которое возбудили в 2003 г. во времена Леонида Кучмы, когда Порошенко находился в оппозиции.
В расследовании говорится, что правоохранители установили в ходе досудебного следствия, что офшорная компания Agroprodimpex, которая появилась в структуре бизнеса Порошенко в 2001 г. и остается там по сей день, "задействована в преступных схемах минимизации налогообложения ряда предприятий, которые зарегистрированы и расположены на территории Украины".
Следователи обращались в Интерпол с просьбой приобщить иностранных правоохранителей к расследованию, в котором фигурируют как минимум 5 офшорных фирм, в разное время принадлежащих группе "Укрпроминвест".
Речь идет о Agroprodimrex Corp. с офшорной зоны штата Делавер (США), кипрской Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited и Fairdrook EnterprisesLimited с острова Мэн и панамской Ukrprovinvest Holding Limited.
Но в 2004 г. уголовное дело было закрыто, а в суд не передано.
Напомним, 3 апреля были обнародованы т. н. "Панамские документы" об использовании офшоров многими влиятельными политиками мира, в которых в том числе упоминался Порошенко.
В этот же день украинские СМИ сообщили, что глава государства основал три офшора для реструктуризации активов Roshen.
Сразу после этого финансовые советники Порошенко сообщили, что Roshen передан в траст, и президент не имеет отношения к управлению этим активом.
Комментарии
Вот в этом и дело!